Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщениe об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242 http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: «Об утверждении внутренних документов Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год». Решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «ТРК» на 2013 год согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров ОАО «ТРК». «За» проголосовали 7. Решение принято. По второму вопросу: «Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 4 квартал 2012 года». Решение: Утвердить отчет о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По третьему вопросу: «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2013 года». Решение: 1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2013 года: руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса Январь 2 497 362 Февраль 1 986 538 Март 1 986 538 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По четвертому вопросу: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2012 года». Решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 6. Решение принято. По пятому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о результатах реализации в 4 квартале 2012 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «ТРК». Решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о результатах реализации в 4 квартале 2012 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «ТРК» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.021.2013 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.02.2013 г. № 12. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности №б/н от 23.04.2012г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «22» февраля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.