Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03.06.2019 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ПАО «ММК» - 10 человек. На заседании Совета директоров присутствовало 9 членов Совета директоров ПАО «ММК». Заседание Совета директоров ПАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с пунктом 11.19 Устава ПАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров. Таким образом, решения, принятые на заседании Совета директоров, законны. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня заседания принято решение: избрать Председателем Совета директоров ПАО «ММК» члена Совета директоров ПАО «ММК» - Рашникова Виктора Филипповича. Результаты голосования: решение принято единогласно присутствующими на заседании. По второму вопросу повестки дня заседания принято решение: назначить Секретарем Совета директоров ПАО «ММК» главного юриста ПАО «ММК» - Шепилова Сергея Викторовича. По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение: назначить Корпоративным секретарем ПАО «ММК» - Черешенкова Павла Николаевича. По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение: признать члена Совета директоров ПАО «ММК» Лёвина Кирилла Юрьевича независимым членом Совета директоров ПАО «ММК», несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом. (с полным мотивированным решением вы можете ознакомиться на сайте ПАО «ММК» на странице: http://www.mmk.ru/corporate_governance/disclosure_of_information/information/). По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Создать комитет по аудиту. 2 Утвердить комитет в количестве 3 членов Совета в следующем составе: - Лёвин Кирилл Юрьевич; - Морган Ральф Таваколян; - Никифоров Николай Анатольевич. 3 Утвердить Председателем комитета по аудиту – Лёвина Кирилла Юрьевича. По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение: 2 Утвердить комитет в количестве 3 членов Совета в следующем составе: - Лёвин Кирилл Юрьевич; - Марцинович Валерий Ярославович; - Рустамова Зумруд Хандадашевна. 3 Утвердить Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям – Марциновича Валерия Ярославовича. По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Создать комитет по стратегическому планированию. 2 Утвердить комитет в количестве 6 членов Совета в следующем составе: - Рашников Виктор Филиппович; - Ерёмин Андрей Анатольевич; - Никифоров Николай Анатольевич; - Рашникова Ольга Викторовна; - Ушаков Сергей Николаевич; - Шиляев Павел Владимирович. 3 Утвердить Председателем комитета по стратегическому планированию – Рашникова Виктора Филипповича. По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Создать комитет по охране труда, промышленной безопасности, экологии. 2 Утвердить комитет в количестве 4 членов Совета в следующем составе: - Марцинович Валерий Ярославович; - Морган Ральф Таваколян; - Рустамова Зумруд Хандадашевна; - Ушаков Сергей Николаевич. 3 Утвердить Председателем комитета по охране труда, промышленной безопасности, экологии – Моргана Ральфа Таваколяна. По девятому вопросу повестки дня заседания принято решение: Утвердить «План работы Совета директоров ПАО «ММК» на 2019-2020 гг.». Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2019 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 03.06.2019, № 1 3. Подпись 3.1. Начальник ОУС ПАО “ММК” по доверенности № 16-юр-066 от 26.01.2018 С.В. Король (подпись) 3.2. Дата “ 4 ” июня 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.