Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: О признании утратившим силу Положения по управлению движением потоков наличности Общества. РЕШЕНИЕ: Признать утратившим силу Положение по управлению движением потоков наличности ПАО «ТРК», утвержденное решением Совета директоров Общества 01.03.2007 (Протокол № 13). «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «ТРК» благотворительной помощи в 2016 году. РЕШЕНИЕ: 1.Одобрить оказание ПАО «ТРК» благотворительной помощи в 2016 году в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. 2.Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес - плане ПАО «ТРК» на 2016 год. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Решение принято. По третьему вопросу: Об одобрении договора аренды нежилых помещений, заключаемого между Обществом и Открытым акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора аренды нежилых помещений, заключаемого между Обществом и Открытым акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы», в размере 997 798 (Девятьсот девяносто семь тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 23 копейки, в том числе НДС (18%) 152 206 (Сто пятьдесят две тысячи двести шесть) рублей 56 копеек. 2. Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений на следующих условиях: Стороны договора: «Арендодатель» - Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания»; «Арендатор» - Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» Предмет договора: Предметом настоящего договора аренды является предоставление Арендодателем за обусловленную сторонами плату во временное владение и пользование Арендатору нежилых помещений (далее – помещения) по адресу: г.Томск, пр.Кирова, 36, общей площадью 111,8 кв.м., которые будут использованы последним под офисные помещения, в том числе: - для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ помещения общей площадью 60,2 кв.м, в том числе: на третьем этаже помещение №52 площадью 26,4 кв.м и помещение №53 площадью 15,6 кв.м (Приложение 2 к Договору); на пятом этаже, помещение №74 площадью 18,2 кв.м (Приложение 3 к Договору), - для нужд Представительства ОАО «СО ЕЭС» в Томской области помещения общей площадью 51,6 кв.м, в том числе: на пятом этаже, помещение №50 площадью 14,8 кв.м, помещение №75 площадью 18 кв.м и помещение №76 площадью 18,8 кв.м (Приложение 3 к Договору). Цена договора: Размер арендной платы за пользование и владение Помещениями за 1 кв.м устанавливается в твердой сумме 811 (восемьсот одиннадцать) рублей 35 копеек, включая НДС (18%) – 123 (сто двадцать три) рубля 77 копеек, Арендная плата устанавливается в размере 90 708 (Девяносто тысяч семьсот восемь) рублей 93 копейки в месяц, в том числе НДС (18%) 13 836 (Тринадцать тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 96 копеек согласно Приложению №5 к настоящему договору. И ежемесячно составит: для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кемеровского РДУ – 48 843 (сорок восемь тысяч восемьсот сорок три) рубля 27 копеек, включая НДС (18%) – 7 450 (семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 67 копеек; для нужд Представительства ОАО «СО ЕЭС» в Томской области – 41 865 (сорок одна тысяча восемьсот шестьдесят пять) рублей 66 копеек, включая НДС (18%) – 6 386 (шесть тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 29 копеек. Размер ежемесячной арендной платы Стороны определили в Приложении №5 (Расчет ежемесячной арендной платы). Общая сумма арендной платы за весь период действия договора составляет 997 798 (Девятьсот девяносто семь тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 23 копейки, в том числе НДС (18%) 152 206 (Сто пятьдесят две тысячи двести шесть) рублей 56 копеек. В состав арендной платы входят коммунальные (тепловая энергия, электроэнергия, водоснабжение) и эксплуатационные услуги (уборка помещений, услуги сантехника, пожарная сигнализация). Услуги телефонной связи в состав арендной платы не входят. Срок действия договора: Срок аренды устанавливается 11 месяцев - с 01.06.2016 по 30.04.2017. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Условия договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2016. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Петрова Олега Валентиновича, являющегося в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По четвертому вопросу: О персональном составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК» - 8 (восемь) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК»: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети» 2. Малков Денис Александрович Руководитель проекта Проектного офиса ПАО «Россети» 3. Подлуцкий Сергей Васильевич Начальник Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 4. Ящерицына Юлия Витальевна Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 5. Уколов Владимир Анатольевич Начальник Управления анализа и контроля информации Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» 6. Гуренкова Ирина Сергеевна Начальник Управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 7. Петров Олег Валентинович Генеральный директор ПАО «ТРК» 8. Скулкин Вячеслав Сергеевич Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Лебедева Сергея Юрьевича. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: О персональном составе Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «ТРК» - 7 (семь) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «ТРК»: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Фролов Сергей Николаевич Заместитель главного инженера ПАО «Россети» 2. Петров Сергей Александрович Заместитель начальника управления – начальник производственно-технического отдела Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети» 3. Ахтырский Андрей Борисович Начальник Отдела методологии и планирования филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора ПАО «Россети» 4. Кинаш Олег Алексеевич Заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «ТРК» 5. Разманова Ирина Николаевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТРК» 6. Черпинский Александр Валерьевич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «ТРК» 7. Лобов Евгений Владимирович Советник ООО «Эн+девелопмент» 3.Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Фролова Сергея Николаевича. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестому вопросу: О персональном составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: 1.Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» - 3 (три) человека. 2.Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК»: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Ким Светлана Анатольевна Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 2. Лаврова Марина Александровна Начальник Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 3. Дубов Антон Юрьевич Начальник отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 3.Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Ким Светлану Анатольевну «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По седьмому вопросу: О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров. РЕШЕНИЕ: 1.Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «ТРК» - 7 (семь) человек. 2.Утвердить следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «ТРК»: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Масалёва Ирина Борисовна Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 2. Шевцов Александр Ильич Заместитель начальника отдела планирования обустройства Управления наземных сооружений ОАО «Томскнефть» ВНК 3. Сенников Денис Юрьевич Начальник Управления электроснабжения ООО «Газпромнефть-Восток» 4. Павлов Александр Валерьевич Ведущий советник отдела развития нормативной базы отрасли Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 5. Черпинский Александр Валерьевич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «ТРК» 6. Вихорева Юлия Георгиевна Заместитель генерального директора-руководитель Аппарата ПАО «ТРК» 7. Газданова Марина Алтеговна Главный эксперт Управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 3.Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества Масалёву Ирину Борисовну. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По восьмому вопросу: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ТРК» на 2016 -2017 г.г. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ТРК» на 2016-2017 г.г. согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По девятому вопросу: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2016 г. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2016 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По десятому вопросу: Об одобрении договора оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: 1.Определить стоимость услуг ПАО «Россети» по договору оказания услуг по организации казначейской функции, заключаемому между ПАО «Россети» и ПАО «ТРК» (далее - Договор) в размере в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению. 2.Одобрить договор оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «ТРК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению. 3.Генеральному директору ПАО «ТРК» обеспечить заключение договора на оказание услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «ТРК» в срок до 28.07.2016 года. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Петрова Олега Валентиновича, являющегося в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По одиннадцатому вопросу: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 27.06.2016 (протокол № 17) по вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) за 1 квартал 2016 года». РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 27.06.2016 (протокол № 17 от 29.06.2016) по вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) за 1 квартал 2016 года» в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2016 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 29.07.2016 г.№2 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата (на основании доверенности №69 от 25.04.2016) Ю.Г. Вихорева (подпись) 3.2. Дата «29» июля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.