Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2020 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 14 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решение, принятое по вопросу №5 «Определение приоритетных направлений деятельности Общества: Об определении условий погашения задолженности крупного промышленного потребителя – градообразующего предприятия, продукция которого имеет стратегически важное значение»: Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению от 16.03.2019 о реструктуризации задолженности за потребленную электроэнергию, заключенному между ПАО «ДЭК» и ООО «Дальнегорский ГОК», на условиях согласно Приложению № 7 к решению. Итоги голосования: «ЗА» –14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №6 «О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «РусГидро ОЦО» договора аренды недвижимого имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Дать согласие на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «РусГидро ОЦО» договора аренды недвижимого имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «РусГидро ОЦО», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №7 «О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро» договора на транспортное обслуживание и предоставление транспорта в аренду, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Дать согласие на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро» договора на транспортное обслуживание и предоставление транспорта в аренду, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов. Решение, принятое по вопросу №8 «О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро» договора купли-продажи имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Дать согласие на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро» договора купли-продажи имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов. Решение, принятое по вопросу №11 «О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и ПАО «Камчатскэнерго» Дополнительного соглашения № 1 к договору оказания услуг на осуществление функций энергосбытовой деятельности (электро-, тепловая энергия и ГВС) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края от 12.12.2019 г. № ДЭК-71-13/1447, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Дать согласие на заключение между ПАО «ДЭК» и ПАО «Камчатскэнерго» Дополнительного соглашения № 1 к Договору оказания услуг на осуществление функций энергосбытовой деятельности (электро-, тепловая энергия и ГВС) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края от 12.12.2019 г. № ДЭК-71-13/1447, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Дополнительного соглашения № 1, заключаемого между ПАО «ДЭК» и ПАО «Камчатскэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №13 «О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго» Дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору № САХ-20/0200 от 28.02.2020 года, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Дать согласие на заключение между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго» Дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору № САХ-20/0200 от 28.02.2020 года, заключенному между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго» по осуществлению энергосбытовой деятельности на розничном рынке электрической энергии в отношении физических и юридических лиц, расположенных на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Дополнительного соглашения №1, заключаемого между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2020. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 19.05.2020 № 375. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 16.12.2019 №ДЭК-71-15/1210 Д) А.Н. Банашко 3.2. Дата 20.05.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.