Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43 1.4. ОГРН эмитента 1052460078692 1.5. ИНН эмитента 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос № 2: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 Вопрос № 4: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 Вопрос № 5: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 Вопрос № 6: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 Вопрос № 8 п.8.1: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 п.8.3: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 Вопрос № 9: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 2.2. Содержание решений: ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» Завалко Максима Валентиновича. ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества. Решение: 1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» по независимой проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 01 января 2014г. по 31 декабря 2014г., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 652 070 (шестьсот пятьдесят две тысячи семьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 2. Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. в размере – 688 010 (шестьсот восемьдесят восемь тысяч десять) рублей 00 копеек, НДС не облагается. ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2013 года и 2013 год. Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год согласно Приложению № 2. ВОПРОС № 6: О материальном стимулировании заместителей Генерального директора Общества. Решение: Рекомендовать генеральному директору ОАО «ЭСК РусГидро», выполняющему функции единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт», установить для Исполнительного директора и заместителя Исполнительного директора Общества в целях расчета специального премирования относительную величину Х в размере 0, 625 % от чистой прибыли Общества. При этом в целях расчета специального премирования по итогам 2013 года скорректировать величину Х на коэффициент фактически отработанного времени в данной должности. ВОПРОС № 8: Об определении кредитной политики Общества: 8.1. О рассмотрении Отчета Общества об исполнении плана заимствования за 1 квартал 2014года. Решение: Принять к сведению Отчет ОАО «Красноярскэнергосбыт» об исполнении плана заимствования за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 5. 8.3. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2014 года. Решение: Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 3 квартал 2014г. в размере не более чем на 3 (Три) процентных пункта годовых превышающих ставку рефинансирования Банка России в соответствии с п. 2.2. Положения о кредитной политике Общества. ВОПРОС № 9: О совершении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества. Решение: 1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды нежилого помещения, заключаемому между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Службой по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, составляет 13 964 (Тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 513 (Две тысячи пятьсот тринадцать) рублей 52 копейки. Общая сумма арендной платы за весь срок аренды по Договору составляет 153 604 (Сто пятьдесят три тысячи шестьсот четыре) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) – 27 648 (Двадцать семь шестьсот сорок восемь) рублей 72 копейки. 2. Одобрить заключение Договора как сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения использования недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель - ОАО «Красноярскэнергосбыт»; Арендатор - Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края. Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во владение и пользование нежилое помещение № 4 общей площадью 58,5 кв.м. (далее – Имущество), расположенное на первом этаже нежилого здания по адресу: Россия, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Ленина, 6 «А». Имущество предоставлено для использования в целях размещения аппарата управления и других служб Арендатора, для размещения материалов и оборудования Арендатора, для использования в целях решения других хозяйственных задач. Имущество обозначено линиями синего цвета на поэтажном плане здания (Приложение № 8). Размер арендной платы: В месяц составляет 13 964 (Тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 513 (Две тысячи пятьсот тринадцать) рублей 52 копейки. За весь срок аренды составляет 153 604 (Сто пятьдесят три тысячи шестьсот четыре рубля 00 копеек, в том числе НДС (18 %) – 27 648 (Двадцать семь шестьсот сорок восемь) рублей 72 копейки. Срок аренды: С 01.01.2014 по 30.11.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свою силу на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 26.06.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 110 от 30.06.2014 г. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ОАО Красноярскэнергосбыт О.В. Дьяченко (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” июня 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.