Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 января 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - 07 февраля 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 1. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 3 квартал 2012 года. 2. Об утверждении Страховщика Общества. 3. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал 2012 года. 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2012 года. 5. О рассмотрении отчета генерального директора о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «МРСК Волги» за 4 квартал 2012 года и за 2012 год. 6. О рассмотрении отчета о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 4 квартал 2012 года. 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 9 месяцев 2012 года. 8. О рассмотрении предложений по корректировке сроков Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Волги». 9. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организации. 10. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2013 года. 11. Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Договору с регистратором Общества. 12. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объектов, расположенных по адресу: Пензенская область, г. Пенза, Первомайский район, ул. Днепропетровская, дом 36. 13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %). 14. Об одобрении Договора о приобретении путевок для пенсионеров филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении Договора по проведению психофизиологической оценки и коррекции работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору на выполнение технологической разработки № 121025/12/033 от 10.08.2012 г. между Обществом и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «18» января 2013 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.