Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 28 ноября 2016 года. 2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 28 ноября 2016 года. 2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 1. Об утверждении уточненного Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2016 год. 2. О приоритетных направлениях деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО): реформирование геологического комплекса. 3. Об одобрении Системы антикризисного управления АК «АЛРОСА» (ПАО). 4. О порядке учёта инвестиционных проектов, устанавливающем правила формирования, ведения и внесения изменений в перечень инвестиционных проектов АК «АЛРОСА» (ПАО). 5. Об утверждении Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) на период 2016 – 2023 гг. 6. О дополнительных соглашениях, изменяющих условия сделок по привлечению кредитов, которые влекут обязательства АК «АЛРОСА» (ПАО) в размере, превышающем 5% балансовой стоимости активов АК «АЛРОСА» (ПАО) по данным бухгалтерского учета на дату совершения сделки. 7. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017-2019 годы. 8. Об утверждении Порядка рассмотрения предложений Президента АК «АЛРОСА» (ПАО) о планируемых решениях по замещению должностей, включенных в перечень ключевых руководящих работников АК «АЛРОСА» (ПАО). 9. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за первое полугодие 2016 года. 10. О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг). 11. О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в ООО «Мирнинская городская типография». 12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: дополнительные соглашения к договорам на оказание услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на российском рынке и на экспорт: - Дополнительные соглашения к договорам на оказание услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на российском рынке и на экспорт между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «Алмазы Анабара»; - Дополнительные соглашения к договорам на оказание услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на российском рынке и на экспорт между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ПАО «АЛРОСА-Нюрба»; - Дополнительные соглашения к договорам на оказание услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на российском рынке и на экспорт между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «Нижне-Ленское». 13. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «НПФ «Алмазная осень», в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи нежилого помещения. 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор аренды имущества между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «Геотрансгаз». 15. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2016-2017 корпоративный год. 2.4. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), действующий на основании доверенности № 246 от 14.07.2015. А.Г. Лекарев 3.2. Дата «28» ноября 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.