Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1(1.1,1.2,1.3) вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. По 2,3, вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против» - 1 голоса, «воздержался» - нет. По 4 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 7 голосов, «против» - 1голос, «воздержался» - 1 голос. Квалификация голосования по всем вопросам: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решения по указанным вопросам принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об одобрении сделок (включая сделки, изменяющие и/или прекращающие существенные условия ранее заключенных сделок), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства) кроме права собственности и права доверительного управления, в случаях, когда цена сделок превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей и/или когда срок, на который передаются или получаются права, составляет не менее 1 года. Принятое решение: 1.1 Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды № ИД60-2007 от 19 января 2007 года между Обществом и ИП Шмелевым Романом Вячеславовичем, как сделку, связанную с получением права аренды нежилого помещения на срок не менее 1 года, на следующих существенных условиях: Стороны договора в редакции дополнительного соглашения: ПАО «Саратовэнерго» - Арендатор ИП Шмелев Роман Вячеславович - Арендодатель Предмет договора/соглашения: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату нежилые помещения, находящиеся на 1-м, 2-м, 3-м, 4-м этажах здания, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124 (литер Д), кадастровый номер 64:48:000000:17957 согласно Приложению №1. Далее в тексте Дополнительного соглашения и приложений к нему вышеуказанные помещения именуются «Помещения», здание, в состав которого входят помещения - «Здание». Назначение Здания: нежилое. Общая площадь Здания по внутреннему обмеру: 1 419,9 кв.м. Общая площадь Помещения по внутреннему обмеру: 1 147,5 кв.м. Этажность Здания: 4. Цена договора/соглашения: Размер платы за пользование Помещениями (арендной платы) составляет 378 864 (триста семьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 34 копейки в месяц. Срок договора/соглашения: Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации и действует в течение пяти лет. Условия Договора применяются к отношениям Сторон по пользованию Арендатором Помещениями, возникшим с 01.12.2006. Срок действия договора продлен до 31.12.2017 включительно (дополнительное соглашение №2 от 12.04.2012) Одобряемое Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации, применяется к правоотношениям сторон, возникшим с 29 декабря 2016 года. Иные существенные условия договора/соглашения: Арендная плата вносится Арендатором до 10-го числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя. 1.2. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды № ИД 1300-2007 от 10 мая 2007 года между Обществом и ИП Шмелевым Романом Вячеславовичем, как сделку, связанную с получением права аренды нежилого помещения на срок не менее 1 года, на следующих существенных условиях: Стороны договора в редакции дополнительного соглашения: ПАО «Саратовэнерго» - Арендатор ИП Шмелев Роман Вячеславович - Арендодатель Предмет договора/соглашения: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату нежилые помещения, находящиеся в подвале здания расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124 (литер Д), кадастровый номер 64:48:000000:17957 согласно приложению №2. Далее в тексте Дополнительного соглашения и приложений к нему вышеуказанные помещения именуются «Помещения», здание, в состав которого входят помещения - «Здание». Назначение Здания: нежилое. Общая площадь Здания по внутреннему обмеру: 1419,9 кв.м. Общая площадь Помещения по внутреннему обмеру: 272,4 кв.м. Этажность Здания: 4. Цена договора/соглашения: Размер платы за пользование Помещениями (арендной платы) составляет 89 936 (восемьдесят девять тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 35 копеек в месяц. Срок договора/соглашения: Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации и действует в течение пяти лет. Условия Договора применяются к отношениям Сторон по пользованию Арендатором Помещениями, возникшим с 15.05.2007. Срок действия договора продлен до 31.12.2017 включительно (дополнительное соглашение №2 от 12.04.2012). Одобряемое Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации, применяется к правоотношениям сторон, возникшим с 29 декабря 2016 года. Иные существенные условия договора/соглашения: Арендная плата вносится Арендатором до 10-го числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя 1.3. Одобрить договор аренды нежилых помещений между Обществом и ООО «Интеро», как сделку, связанную с получением права пользования нежилыми помещениями балансовой/рыночной стоимостью более 5 000 000 (пять миллионов) рублей, на следующих существенных условиях: Стороны договора/соглашения: Общество с ограниченной ответственностью «Интеро» (ООО «Интеро») – «Арендодатель», Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») – «Арендатор». Предмет договора: По Договору Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 3482,6 кв. м., состоящие из помещений, расположенных на первом этаже площадью 63,6 кв.м. (кадастровый номер 64:48:030444:172), расположенных на втором этаже площадью 1135,5 кв. м. (кадастровый номер 64:48:030447:188), расположенных на третьем этаже площадью 1 117,5 кв. м. (кадастровый номер 64:48:030447:954), расположенных на четвертом этаже площадью 1 166 кв. м. (кадастровый номер 64:48:030447:789), (далее «Помещения») в соответствии с поэтажным планом и экспликацией, выданными 18.06.2014, 28.11.2008, 21.10.2010, 28.11.2008 отделением Бюро Технической Инвентаризации (БТИ), копия которых прилагается к Договору в Приложении № 2. Помещения являются частью нежилого здания, находящегося по адресу: г. Саратов, ул. Им. Рахова В.Г., д. 181 (далее «Здание»). Помещения, расположенные в здании по адресу: г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. 181, принадлежат Арендодателю на праве доверительного управления (номера государственной регистрации доверительного управления 64:48:030444:172-64/001/2017-1 от 04.10.2017, 64-64/001-64/001/092/2015-28/1 от 12.03.2015, 64-64/001-64/001/092/2015-19/1 от 12.03.2015, 64-64/001-64/001/092/2015-23/1 от 12.03.2015, полученного от собственников, (номера государственной регистрации права собственности 64-64/001-64/001/184/2016-120/1 от 19.04.2016, 64-64-01/473/2007-157 от 02.11.2007, 64-64-01/263/2007-235 от 01.10.2007, 64-64-01/473/2007-156 от 02.11.2007). Цена договора: Сумма арендной платы за Помещения, расположенные на первом этаже, составляет 401,20 (четыреста один) рубль 20 копеек в месяц за 1 кв.м., в том числе НДС 61,20 рубля. Сумма арендной платы за Помещения, расположенные на втором, третьем и четвертом этаже составляет 519,20 (пятьсот девятнадцать) рублей 20 копеек в месяц за 1 кв.м., в том числе НДС 79,20 рублей, Стоимость аренды Помещений на срок действия Договора составляет 216 079 334,40 (двести шестнадцать миллионов семьдесят девять тысяч триста тридцать четыре) рублей 40 копеек, в том числе НДС 32 961 254,40 рублей. Срок договора: Срок действия Договора устанавливается с даты его государственной регистрации по 31.12.2027, а в части финансовых обязательств до полного их исполнения. Срок аренды составляет 10 лет с 01.01.2018 по 31.12.2027. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации. Иные существенные условия договора: В размер арендной платы, указанной в Договоре, не включаются и оплачиваются Арендатором отдельно в виде компенсации Арендодателю, услуги по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению/водоотведению и обслуживанию лифта. Объем указанных в настоящем пункте коммунальных услуг определяется на основании показаний приборов учета. Объем услуг по обслуживанию лифтов определяется на основании заключенного Арендодателем Договора на обслуживание лифтов, но не более рыночной стоимости подобных услуг, оказываемых на территории Саратовской области. Государственная регистрация Договора осуществляется Арендодателем. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендодатель. 2.ВОПРОС: О выплате вознаграждения генеральному директору ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: Премировать генерального директора Общества за вклад в развитие Общества по результатам отчета о реализации дорожной карты Проекта по совершенствованию ключевых сквозных бизнес-процессов «РОСТ – Развитие и Оздоровление Существующих Технологий в ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению №3. 3.ВОПРОС: Об утверждении Политики «Управление проектной деятельностью ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции. Принятое решение: 1.Утвердить Политику «Управление проектной деятельностью ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 4. 2.Признать утратившей силу Политику «Управление проектной деятельностью», утвержденную решением Совета директоров от 10.02.2017 (Протокол от 10.02.2017 № 175). 4.ВОПРОС: Об одобрении сделки, связанной с предоставлением рассрочки платежа на срок более 12 месяцев. Принятое решение: Одобрить заключение энергосервисного контракта между ПАО «Саратовэнерго» и Муниципальное казенное предприятие «Энгельсгорсвет муниципального образования город Энгел0ьс Энгельсского муниципального района Саратовской области» как сделку, связанную с предоставлением рассрочки платежа на срок более 12 месяцев, заключаемую на следующих существенных условиях: Стороны энергосервисного контракта: - ПАО «Саратовэнерго» - «Исполнитель» - Муниципальное казенное предприятие «Энгельсгорсвет муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» - «Заказчик». Предмет энергосервисного контракта: Исполнитель выполняет работы (мероприятия), направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объекта «Уличного освещения на территории посёлка Приволжский муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области», в соответствии с условиями Контракта, в свою очередь Заказчик оплачивает работы Исполнителю за счет средств, полученных от экономии расходов по оплате электрической энергии в результате реализации энергосберегающих мероприятий. Цена энергосервисного контракта: Цена Контракта определяется по результатам электронного аукциона учитывает процент экономии, подлежащий уплате Исполнителю по Контракту, предложенный Победителем (единственным участником) электронного аукциона в размере 65 % (шестьдесят пять) процентов от размера экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставку энергетических ресурсов, которая уплачивается Исполнителю по Контракту, составляет не менее 22 813 585,64 (Двадцать два миллиона восемьсот тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят пять, 64 копейки) рублей, в том числе НДС 3 480 038,49 (Три миллиона четыреста восемьдесят тысяч тридцать восемь) рублей 49 копеек. Размер экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставку энергоресурсов, который должен обеспечить Исполнитель в ходе выполнения Контракта, составляет не менее 35 097 824,06 (Тридцать пять миллионов девяносто семь тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 6 копеек, в том числе НДС 5 353 905,36 (пять миллионов триста пятьдесят три тысячи девять сот пять) рублей 36 копеек. Срок действия энергосервисного контракта: Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 5 (пяти) лет с момента реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а именно с даты подписания Акта передачи Заказчику в эксплуатацию оборудования, установленного ПАО «Саратовэнерго» на Объекте в ходе осуществления мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком. Сроки выполнения работ: Реализация перечня мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, составляет 15+140=155 рабочих дней с даты заключения контракта. - 1 этап – 15 рабочих дней – Обследование объекта, согласование поопорных схем размещения уличного освещения и план-графика выполнения работ; - 2 этап – 140 рабочих дней - выполнение работ по оптимизации уличного освещения на территории и, обеспечение достаточного количественного уровня освещения; ограничение излишнего слепящего действия от наличия в поле зрения источников повышенной яркости; создания комфортного соотношения яркостей окружающих поверхностей по отношению к яркости рабочей поверхности (проезжей части) снижение энергопотребления установками уличного освещения, организация строгого учёта потребляемых энергоресурсов, экономия потребляемой электроэнергии. Иные существенные условия энергосервисного контракта: 1) Заказчик обязан предоставлять Исполнителю актуальные сведения об Объекте, в отношении которого планируется осуществлять мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетического ресурса Заказчиком. 2) Исполнителем в результате исполнения Контракта должен обеспечиваться размер экономии энергетического ресурса в натуральном выражении не менее 34482,39 кВт*ч/год от годового потребления энергетического ресурса (электрической энергии) за календарный год, размер экономии электроэнергии, за период действия настоящего Контракта должен составить не менее 172 411,97 кВт*ч. 3) Для осуществления Перечня энергосберегающих мероприятий Исполнитель выполняет работы собственными силами или привлекает субподрядные организации. При этом Исполнитель обязуется письменно информировать Заказчика о привлечении для выполнения работ третьих лиц (субподрядчиков) с указанием предмета договора субподряда, наименования и адреса субподрядчика. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 ноября 2017г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 16 ноября 2017 г., №193. 2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3.Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (на основании доверенности от 01 января 2017г. №05) И.А. Гордеев 3.2. Дата: 16 ноября 2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.