Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Озон Фармацевтика 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445051, Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Фрунзе, влд. 8, офис 304 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1246300012870 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320080729 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10877-P 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39126 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.02.2025. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.02.2025. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Утверждение годового плана работ Службы внутреннего аудита, включающего план аудиторских проверок. 2. Утверждение годового плана работы Совета директоров Общества на 2025 год. 3. Об утверждении Организационной структуры Общества и дочерних компаний на 2025 год. 4. Об одобрении крупной сделки Общества с ограниченной ответственностью «Озон» (далее – ООО «Озон») – Индивидуальных условий открытия возобновляемой кредитной линии, заключаемых между ООО «Озон» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее - ПАО Сбербанк). 5. О наделении Генерального директора Общества полномочиями по принятию решения от имени Общества, являющегося единственным участником ООО «Озон», об одобрении крупной сделки ООО «Озон» - Индивидуальных условий открытия возобновляемой кредитной линии, заключаемых между ООО «Озон» и ПАО Сбербанк. 6. Об одобрении крупной сделки Общества с ограниченной ответственностью «Озон Фарм» (далее – ООО «Озон Фарм») – Договора поручительства, заключаемого между ООО «Озон Фарм» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Озон» перед ПАО «Сбербанк». 7. О наделении Генерального директора Общества полномочиями по принятию решения от имени Общества, являющегося единственным участником ООО «Озон Фарм», об одобрении крупной сделки ООО «Озон Фарм» - Договора поручительства, заключаемого между ООО «Озон Фарм» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Озон» перед ПАО Сбербанк. 8. Об одобрении крупной сделки Общества с ограниченной ответственностью «Коралл» (далее – ООО «Коралл») – Договора поручительства, заключаемого между ООО «Коралл» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Озон» перед ПАО Сбербанк. 9. О наделении Генерального директора Общества полномочиями по принятию решения от имени Общества, являющегося единственным участником ООО «Коралл», об одобрении крупной сделки ООО «Коралл» - Договора поручительства, заключаемого между ООО «Коралл» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Озон» перед ПАО Сбербанк. 10. Об одобрении крупной сделки Общества с ограниченной ответственностью «Озон Фарм» – Индивидуальных условий открытия возобновляемой кредитной линии, заключаемых между ООО «Озон Фарм» и ПАО Сбербанк. 11. О наделении Генерального директора Общества полномочиями по принятию решения от имени Общества, являющегося единственным участником ООО «Озон Фарм», об одобрении крупной сделки ООО «Озон Фарм» - Индивидуальных условий открытия возобновляемой кредитной линии, заключаемых между ООО «Озон Фарм» и ПАО Сбербанк. 12. Об одобрении крупной сделки Общества с ограниченной ответственностью «Озон» – Договора поручительства, заключаемого между ООО «Озон» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Озон Фарм» перед ПАО Сбербанк. 13. О наделении Генерального директора Общества полномочиями по принятию решения от имени Общества, являющегося единственным участником ООО «Озон», об одобрении крупной сделки ООО «Озон» - Договора поручительства, заключаемого между ООО «Озон» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Озон Фарм» перед ПАО Сбербанк. 14. Об одобрении крупной сделки Общества с ограниченной ответственностью «Коралл» – Договора поручительства, заключаемого между ООО «Коралл» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Озон Фарм» перед ПАО Сбербанк. 15. О наделении Генерального директора Общества полномочиями по принятию решения от имени Общества, являющегося единственным участником ООО «Коралл», об одобрении крупной сделки ООО «Коралл» - Договора поручительства, заключаемого между ООО «Коралл» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Озон Фарм» перед ПАО Сбербанк. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.Э. Минаков 3.2. Дата 06.02.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.