Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ПРОМОМЕД 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Мира, д. 13, стр. 1, этаж/помещение 2/5 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700349459 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9702034818 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01622-G 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.10.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ПРОМОМЕД (далее – Собрание) проведено в форме заочного голосования 23.10.2024 года. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 212 500 000. В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 30.09.2024 года включены акционеры, обладающие в совокупности 212 500 000 штук обыкновенных акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня, составляет 198 311 331 (93,3230%). Кворум для проведения Собрания имелся. Вопрос № 1 повестки дня «Об отмене решения единственного акционера Общества о назначении аудиторской организации Общества на 2024 год». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 212 500 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: 212 500 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 198 311 331, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания. Кворум по вопросу повестки дня имелся. Вопрос № 2 повестки дня «О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 212 500 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: 212 500 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 198 311 331, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания. Кворум по вопросу повестки дня имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об отмене решения единственного акционера Общества о назначении аудиторской организации Общества на 2024 год. 2. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом: ЗА: 198 310 857 ПРОТИВ: 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 474 Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 99,9998% голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня. По результатам голосования принято решение: «1.1. Отменить ранее принятое решение единственного акционера Общества в части, а именно - пункт 7 Решения единственного акционера Общества от 14.05.2024 № 4 о назначении аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Энерджи Консалтинг», ИНН 7717149511, для проведения аудита отчетности Общества за 2024 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета». При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом: ЗА: 198 310 994 ПРОТИВ: 6 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 331 Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 99,999830% голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня. По результатам голосования ПРИНЯТО решение: «2.1. Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр», ИНН 6662006975, для проведения аудита отчетности ПАО «ПРОМОМЕД» за 2024 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 октября 2024 года, № б/н. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-01622-G от 21.07.2021, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 30.05.2024 (решения Банка России о государственной регистрации дополнительного выпуска и проспекта ценных бумаг вступили в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что общество является публичным – 07.06.2024). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108JF7. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.И. Ефремов 3.2. Дата 25.10.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.