Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 2.Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата проведения общего собрания: 23 июня 2015 года; Время проведения общего собрания: 11 час. 00 мин. по московскому времени; Место проведения общего собрания: 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, кабинет 402 2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 2 107 000 голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 1 859 033 голосов, что составляет 88,2313 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций эмитента. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» за 2014 год. 2. Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» за 2014 год. 3. Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 4. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 5. Об избрании членов Правления Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 6. Об избрании Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 7. О распределении прибыли (убытков), утверждении размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2014 год по акциям Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 8. Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» за 2015 год. 9. Об утверждении новой редакции устава Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 10. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 11. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 12. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 13. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 о порядке размещения депозитов, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). 15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). 16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). 17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). 18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). 19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). 20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). 21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). 22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2014-01 от 21.01.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). 23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2014-01 от 21.01.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323), в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21.02.2014. 24. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 2 к Договору срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2014-01 от 21.01.2014, заключенному между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). 25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2015-01 от 21.01.2015, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). 26. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора гарантийного безотзывного депозита (вклада) юридического лица-резидента РФ № БГ-2014/001/З-001 от 26.06.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323), в редакции Дополнительного соглашения №1 от 19.01.2015. 27. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора, в соответствии с которым лицо получает статус гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ», в редакции Дополнительного соглашения №1 от 27.11.2014. 28. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Лицензионного договора на право использования программ для ЭВМ «Система электронного документооборота» и «Файловый шлюз системы ЭДО», заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансовых рынков РТС. 29. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Лицензионного договора на право использования программ для ЭВМ «Система электронного документооборота» и «Файловый шлюз системы ЭДО», заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансовых рынков РТС. 30. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк». 31. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Вопрос 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» за 2014 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, - 2 107 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 1 859 033 (88,2313 %). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 859 033 (100% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» за 2014 год. Вопрос 2. Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» за 2014 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, - 2 107 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 1 859 033 (88,2313 %). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 859 033 (100% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» за 2014 год. Вопрос 3. Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, - 12 642 000. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, - 12 642 000. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, - 11 154 198 (88,2313%). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» всех кандидатов, «воздержался» по всем кандидатам): «ЗА» указанного кандидата: Горюнов Роман Юрьевич – 1 859 033 Дехонов Антон Вячеславович – 1 859 033 Замолоцких Сергей Александрович – 1 859 033 Калинин Сергей Николаевич – 1 859 033 Сердюков Евгений Владимирович – 1 859 033 Соловьев Павел Юрьевич – 1 859 033 «ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0 «Не голосовали» по всем кандидатам - 0 Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Избрать в Совет директоров Открытого акционерного Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц: 1. Горюнов Роман Юрьевич 2. Дехонов Антон Вячеславович 3. Замолоцких Сергей Александрович 4. Калинин Сергей Николаевич 5. Сердюков Евгений Владимирович 6. Соловьев Павел Юрьевич Вопрос 4. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, - 2 107 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 1 859 033 (88,2313 %). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 859 033 (100% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Досрочно прекратить полномочия следующих членов Правления Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»: Звягин Валерий Алексеевич Калинин Сергей Николаевич Вопрос 5. Об избрании членов Правления Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, - 2 107 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 1 859 033 (88,2313 %). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Агафонова Ксения Андреевна «ЗА» - 1 859 033 (100% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Кулешов Игорь Вячеславович «ЗА» - 1 859 033 (100% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Избрать в состав Правления Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц: Агафонова Ксения Андреевна Кулешов Игорь Вячеславович. Вопрос 6. Об избрании Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, - 2 106 650. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 1 859 033 (88,2459 %). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Гофман Ольга Васильевна «ЗА» - 1 859 033 (100% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0 Субочев Александр Николаевич «ЗА» - 1 854 989 (100% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0% Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0 Тюфтяева Марина Дмитриевна «ЗА» - 1 854 989 (100% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц: 1. Гофман Ольга Васильевна 2. Субочев Александр Николаевич 3. Тюфтяева Марина Дмитриевна. Вопрос 7. О распределении прибыли (убытков), утверждении размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2014 год по акциям Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, - 2 107 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 1 859 033 (88,2313 %). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 859 033 (100% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Убытки, полученные Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» за 2014 год, не распределять, дивиденды за 2014 год не выплачивать. Вопрос 8. Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» за 2015 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, - 2 107 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 1 859 033 (88,2313 %). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 859 033 (100% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» за 2015 год. Вопрос 9. Об утверждении новой редакции устава Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, - 2 107 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 1 859 033 (88,2313 %). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 859 033 (100% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить новую редакцию Устава Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». Вопрос 10. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, - 2 107 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 1 859 033 (88,2313 %). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 859 033 (100% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». Вопрос 11. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, - 2 107 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 1 859 033 (88,2313 %). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 859 033 (100% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». Вопрос 12. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, - 2 107 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 1 859 033 (88,2313 %). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 859 033 (100% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». Вопрос 13. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, - 2 107 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 1 859 033 (88,2313 %). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 859 033 (100% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». Вопрос 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 о порядке размещения депозитов, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, – 597 674. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н, – 597 674. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании, – 349 707 (58,5113%). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 349 707 (58,5113% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение № 1 от 02.07.2013 о порядке размещения депозитов, заключенное между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323), являющееся Приложением №1 к настоящему решению (далее – Генеральное соглашение), на следующих условиях: Стороны Генерального соглашения: Клиент – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). Предмет Генерального соглашения: Генеральное соглашение определяет условия и порядок заключения и исполнения Сторонами сделок по размещению депозита. Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации, долларах США, Евро, а также иной валюте и начисляет на сумму Депозита проценты в порядке и на условиях, указанных в соответствующей Заявке и Генеральном соглашении. В рамках Генерального соглашения Банк и Клиент вправе заключать неограниченное количество Сделок. Сделки считаются заключенными с момента акцепта Банком Заявки, содержащей существенные условия Сделки. Цена Генерального соглашения – Генеральное соглашение является безвозмездным и определяет условия и порядок заключения Сторонами Сделок по размещению Депозита, которые являются неотъемлемой частью Генерального соглашения. Иные существенные условия Генерального соглашения: установлены Генеральным соглашением. Вопрос 15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, – 597 674. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н, – 597 674. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании, – 349 707 (58,5113%). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 349 707 (58,5113% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделку по размещению депозита, заключенную в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323) (далее – Сделка), на следующих условиях: Стороны Сделки: Клиент – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). Предмет Сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации и начисляет на сумму депозита проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). Цена Сделки – процент, начисляемый Банком на сумму депозита, составляет 7,25 процентов годовых. Иные существенные условия Сделки: сумма депозита – 22 000 000 рублей, дата совершения Сделки – 19.09.2014, срок депозита – с 19.09.2014 по 26.09.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита выплачиваются на расчетный счет Клиента в дату окончания срока депозита. Предусмотрена возможность частичного досрочного истребования суммы депозита с выплатой процентов по ставке 7,25 процентов годовых. Вопрос 16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, – 597 674. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н, – 597 674. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании, – 349 707 (58,5113%). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 349 707 (58,5113% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделку по размещению депозита, заключенную в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323) (далее – Сделка), на следующих условиях: Стороны Сделки: Клиент – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). Предмет Сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации и начисляет на сумму депозита проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323). Цена Сделки – процент, начисляемый Банком на сумму депозита, составляет 7,25 процентов годовых. Иные существенные условия Сделки: сумма депозита – 22 000 000 рублей, дата совершения Сделки – 26.09.2014, срок депозита – с 26.09.2014 по 10.10.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита выплачиваются на расчетный счет Клиента в дату окончания срока депозита. Предусмотрена возможность частичного досрочного истребования суммы депозита с выплатой процентов по ставке 7,25 процентов годовых. Вопрос 17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, – 597 674. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н, – 597 674. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании, – 349 707 (58,5113%). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 349 707 (58,5113% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделку по размещению депозита, заключенную в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323) (далее – Сделка), на следующих условиях: Стороны Сделки: Клиент – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). Предмет Сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации и начисляет на сумму депозита проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). Цена Сделки – процент, начисляемый Банком на сумму депозита, составляет 7,25 процентов годовых. Иные существенные условия Сделки: сумма депозита – сумма депозита – 19 500 000 рублей, дата совершения Сделки – 30.09.2014, срок депозита – с 30.09.2014 по 08.10.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита выплачиваются на расчетный счет Клиента в дату окончания срока депозита. Предусмотрена возможность частичного досрочного истребования суммы депозита с выплатой процентов по ставке 7,25 процентов годовых. Вопрос 18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, – 597 674. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, – 597 674. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании, – 349 707 (58,5113%). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 349 707 (58,5113% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделку по размещению депозита, заключенную в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323) (далее – Сделка), на следующих условиях: Стороны Сделки: Клиент – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). Предмет Сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации и начисляет на сумму депозита проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). Цена Сделки – процент, начисляемый Банком на сумму депозита, составляет 7,25 процентов годовых. Иные существенные условия Сделки: сумма депозита – 15 000 000 рублей, дата совершения Сделки – 08.10.2014, срок депозита – с 08.10.2014 по 20.10.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита выплачиваются на расчетный счет Клиента в дату окончания срока депозита. Предусмотрена возможность частичного досрочного истребования суммы депозита с выплатой процентов по ставке 7,25 процентов годовых. Вопрос 19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, – 597 674. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, – 597 674. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании, – 349 707 (58,5113%). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 349 707 (58,5113% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделку по размещению депозита, заключенную в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323) (далее – Сделка), на следующих условиях: Стороны Сделки: Клиент – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). Предмет Сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации и начисляет на сумму депозита проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). Цена Сделки – процент, начисляемый Банком на сумму депозита, составляет 7,25 процентов годовых. Иные существенные условия Сделки: сумма депозита – 21 000 000 рублей, дата совершения Сделки – 10.10.2014, срок депозита – с 10.10.2014 по 27.10.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита выплачиваются на расчетный счет Клиента в дату окончания срока депозита. Предусмотрена возможность частичного досрочного истребования суммы депозита с выплатой процентов по ставке 7,25 процентов годовых. Вопрос 20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, – 597 674. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, – 597 674. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании, – 349 707 (58,5113%). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 349 707 (58,5113% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделку по размещению депозита, заключенную в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323) (далее – Сделка), на следующих условиях: Стороны Сделки: Клиент – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323). Предмет Сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации и начисляет на сумму депозита проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). Цена Сделки – процент, начисляемый Банком на сумму депозита, составляет 7,25 процентов годовых. Иные существенные условия Сделки: сумма депозита – 14 000 000 рублей, дата совершения Сделки – 20.10.2014, срок депозита – с 20.10.2014 по 31.10.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита выплачиваются на расчетный счет Клиента в дату окончания срока депозита. Предусмотрена возможность частичного досрочного истребования суммы депозита с выплатой процентов по ставке 7,25 процентов годовых. Вопрос 21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, – 597 674. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, – 597 674. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании, – 349 707 (58,5113%). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 349 707 (58,5113% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделку по размещению депозита, заключенную в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323) (далее – Сделка), на следующих условиях: Стороны Сделки: Клиент – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323). Предмет Сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации и начисляет на сумму депозита проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). Цена Сделки – процент, начисляемый Банком на сумму депозита, составляет 7,25 процентов годовых. Иные существенные условия Сделки: сумма депозита – 21 000 000 рублей, дата совершения Сделки – 27.10.2014, срок депозита – с 27.10.2014 по 28.10.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита выплачиваются на расчетный счет Клиента в дату окончания срока депозита. Предусмотрена возможность частичного досрочного истребования суммы депозита с выплатой процентов по ставке 7,25 процентов годовых. Вопрос 22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2014-01 от 21.01.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, – 597 674. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, – 597 674. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании, – 349 707 (58,5113%). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 349 707 (58,5113% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2014-01 от 21.01.2014, заключенный между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323), (далее – Договор), на следующих условиях: Стороны Договора: Вкладчик – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). Предмет Договора: Вкладчик перечисляет со своего расчетного счета денежные средства во вклад, а Банк начисляет на сумму вклада проценты в порядке и на условиях предусмотренных Договором. Цена Договора – процент, начисляемый Банком на сумму вклада, составляет 7,25 процентов годовых. Иные существенные условия Договора: размер вклада – минимальная сумма 100 000 000 рублей, максимальная сумма вклада – 400 000 000 рублей, минимальная сумма операции по вкладу 5 000 000 рублей, досрочный возврат вклада не допускается. Вкладчик вправе пополнять вклад путем перечисления на депозитный счет денежных средств со своего расчетного счета. При этом сумма пополнения вклада не может быть меньше минимальной суммы операции по вкладу, указанной в Договоре, а остаток вклада после пополнения не может быть более максимальной суммы вклада, указанной в договоре. Вкладчик вправе отозвать часть вклада в размере не менее минимальной суммы операции по вкладу, указанной в Договоре, при этом остаток вклада не может быть менее минимальной суммы вклада, указанной в Договоре. Дата совершения сделки – 21.01.2014, срок вклада – 365 дней, выплата процентов – проценты на сумму вклада выплачиваются ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за расчетным. Вопрос 23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2014-01 от 21.01.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323), в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21.02.2014. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, – 597 674. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, – 597 674. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании, – 349 707 (58,5113%). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 349 707 (58,5113% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2014-01 от 21.01.2014, заключенный между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323), в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21.02.2014 (далее – Договор), на следующих условиях: Стороны Договора: Вкладчик – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). Предмет Договора: Вкладчик перечисляет со своего расчетного счета денежные средства во вклад, а Банк начисляет на сумму вклада проценты в порядке и на условиях предусмотренных Договором. Цена Договора – процент, начисляемый Банком на сумму вклада, составляет 7,25 процентов годовых. Иные существенные условия Договора: размер вклада – минимальная сумма 100 000 000 рублей. Дата совершения сделки – 21.01.2014, срок вклада – 365 дней, выплата процентов – проценты на сумму вклада выплачиваются ежемесячно не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за расчетным, а за последний месяц срока депозита – в день окончания срока депозита. Вкладчик имеет право на пополнение депозита в течение всего срока вклада и на отзыв части депозита в течение всего срока вклада, при этом остаток депозита не может быть меньше минимальной суммы депозита, указанной в Договоре. Вопрос 24. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 2 к Договору срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2014-01 от 21.01.2014, заключенному между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, – 597 674. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, – 597 674. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании, – 349 707 (58,5113%). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 349 707 (58,5113% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 2 к Договору срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2014-01 от 21.01.2014, заключенному между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323) (далее – Договор), на следующих условиях: Стороны Договора: Вкладчик – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). Предмет Договора: стороны пришли к соглашению досрочно расторгнуть 30 мая 2014 года договор срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2014-01 от 21.01.2014 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21.02.2014.; Банк обязуется возвратить полную сумму депозита 30 мая 2014 года на расчетный счет Вкладчика. Цена Договора – процент, начисляемый Банком на сумму вклада, составляет 7,25 процентов годовых. Иные существенные условия Договора: отсутствуют. Вопрос 25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2015-01 от 21.01.2015, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, – 597 674. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, – 597 674. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании, – 349 707 (58,5113%). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 349 707 (58,5113% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2015-01 от 21.01.2015, заключенный между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323) (далее – Договор), на следующих условиях: Стороны Договора: Вкладчик – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). Предмет Договора: Вкладчик перечисляет со своего расчетного счета денежные средства в рублях РФ во вклад, а Банк начисляет на сумму вклада проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Цена Договора – процент, начисляемый Банком на сумму вклада, составляет 8 процентов годовых. Иные существенные условия Договора: дата совершения сделки – 21.01.2015, срок вклада – 180 дней, минимальная сумма 5 000 000 рублей, максимальная сумма вклада – 200 000 000 рублей, минимальная сумма операции по вкладу – 1 000 000 рублей. Вкладчик имеет право на пополнение вклада и досрочный отзыв части вклада в течении всего срока вклада, при этом остаток вклада не может быть менее минимальной суммы вклада и более максимальной суммы вклада, указанной в Договоре. Проценты на вклад начисляются и выплачиваются ежемесячно на расчетный счет Вкладчика не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за расчетным, а за последний месяц срока вклада - в день окончания срока вклада. Вопрос 26. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора гарантийного безотзывного депозита (вклада) юридического лица-резидента РФ № БГ-2014/001/З-001 от 26.06.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323), в редакции Дополнительного соглашения №1 от 19.01.2015. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, – 597 674. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, – 597 674. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании, – 349 707 (58,5113%). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 349 707 (58,5113% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор гарантийного безотзывного депозита (вклада) юридического лица-резидента РФ № БГ-2014/001/З-001 от 26.06.2014, заключенный между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323), в редакции Дополнительного соглашения №1 от 19.01.2015 (далее – Договор), на следующих условиях: Стороны Договора: Вкладчик - ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; Банк - Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). Предмет Договора: Вкладчик перечисляет, а Банк зачисляет поступившие денежные средства Вкладчика в гарантийный безотзывный депозит, в качестве обеспечения исполнения обязательств Вкладчика по Договору о предоставлении банковской гарантии № БГ-2014/001 от 26.06.2014 (далее - «Основное обязательство»). Цена Договора – процент, начисляемый Банком на сумму депозита, за период с 26.06.2014 по 18.01.2015 включительно составляет 6 процентов годовых, с 19.01.2015 – 10 процентов годовых. Иные существенные условия Договора: сумма депозита – 27 500 000 рублей, срок депозита – по 19.06.2015, выплата процентов – проценты на сумму Депозита начисляются ежемесячно и выплачиваются на расчетный счет Вкладчика в день окончания срока Депозита. Срок возврата Депозита (19.06.2015) наступает не ранее наступления срока исполнения Основного обязательства (21.05.2015) и не позднее 30 календарных дней после наступления указанного срока, в том числе в случае изменения срока Основного обязательства. Досрочный возврат суммы депозита не допускается. Вопрос 27. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора, в соответствии с которым лицо получает статус гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ», в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 27.11.2014. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, – 597 674. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, – 597 674. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании, – 349 707 (58,5113%). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 349 707 (58,5113% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор, в соответствии с которым лицо получает статус гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд, заключенный между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ», в редакции Дополнительного соглашения №1 от 27.11.2014 (далее – Договор), на следующих условиях: Стороны Договора: Биржа - ОАО «Санкт-Петербургская биржа», Клиринговый центр – Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ». Предмет Договора: Биржа получает статус гаранта и может осуществлять права гаранта по внесению взносов в специальный гарантийный фонд, формируемый за счет иных лиц, не являющихся Участниками клиринга, в соответствии с правилами клиринга, утвержденными Клиринговым центром и регламентирующими порядок осуществления клиринга обязательств, возникших из договоров, заключенных на проводимых Биржей организованных торгах ценными бумагами, а также обязуется в целях обеспечения исполнения обязательств Биржи как гаранта перечислить денежные средства в российских рублях в размере 1 млн. рублей на клиринговый банковский счет, предназначенный для учета коллективного клирингового обеспечения, и вносить по требованию Клирингового центра в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Биржей указанного требования денежные средства в российских рублях в сумме, указанной в требовании Клирингового центра, в качестве взноса в специальный Гарантийный фонд путем перечисления соответствующей денежной суммы на клиринговый денежный счет, предназначенный для учета коллективного клирингового обеспечения. При этом общий размер взноса Биржи в специальный Гарантийный фонд не будет превышать 100 миллионов рублей. Цена Договора – процент, исходя из которого рассчитывается сумма денежных средств, подлежащих возврату совместно с суммой взноса в специальный Гарантийный фонд, составляет 7,25 процентов годовых. Иные существенные условия Договора: срок действия Договора – с 31.10.2014 по 30.12.2014. Вопрос 28. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Лицензионного договора на право использования программ для ЭВМ «Система электронного документооборота» и «Файловый шлюз системы ЭДО», заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансовых рынков РТС. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, – 597 674. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, – 597 674. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании, – 349 707 (58,5113%). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 349 707 (58,5113% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно вознаграждение Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» по Лицензионному договору на право использования программ для ЭВМ «Система электронного документооборота» и «Файловый шлюз системы ЭДО», заключенному между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС, в размере 15 000 рублей в месяц, в том числе: - 10 000 рублей (НДС не облагается) за каждый месяц за предоставление права использования программы для ЭВМ «Система электронного документооборота»; - 5 000 рублей (НДС не облагается) за каждый месяц за предоставление права использования программы для ЭВМ «Файловый шлюз системы ЭДО». Вопрос 29. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Лицензионного договора на право использования программ для ЭВМ «Система электронного документооборота» и «Файловый шлюз системы ЭДО», заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансовых рынков РТС. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, – 597 674. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, – 597 674. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании, – 349 707 (58,5113%). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 349 707 (58,5113% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Лицензионный договор на право использования программ для ЭВМ «Система электронного документооборота» и «Файловый шлюз системы ЭДО», заключенный между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС (далее – Договор), на следующих условиях: Стороны Договора: Лицензиат - Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС, Лицензиар - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа». Предмет Договора: Лицензиар обязуется за вознаграждение предоставить Лицензиату право использования программ для ЭВМ «Система электронного документооборота» и «Файловый шлюз системы ЭДО». Цена Договора – вознаграждение Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» составляет 15 000 рублей в месяц, в том числе: - 10 000 рублей (НДС не облагается) за каждый месяц за предоставление права использования программы для ЭВМ «Система электронного документооборота»; - 5 000 рублей (НДС не облагается) за каждый месяц за предоставление права использования программы для ЭВМ «Файловый шлюз системы ЭДО». Иные существенные условия Договора: срок действия Договора составляет с 26.11.2014 года по 26.11.2019 года с автоматической пролонгацией на тот же срок. Вопрос 30. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, – 597 674. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, – 597 674. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании, – 349 707 (58,5113%). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 349 707 (58,5113% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323),(далее – Сделки), на следующих условиях: Стороны Сделки: Клиент – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). Предмет Сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации, долларах США, Евро, а также иной валюте и начисляет на сумму депозита проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323). Цена Сделки – процент, начисляемый Банком на сумму депозита, в размере: - не менее 3/5 ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения сделки (если размещаются денежные средства в рублях Российской Федерации); - не менее Лондонской Межбанковской Ставки Предложения на 1 Месяц по доллару США (LIBOR 1M) на дату заключения сделки (если размещаются денежные средства в долларах США); - не менее Европейской Межбанковской ставки Предложения на 1 месяц по Евро (Euribor 1M) на дату заключения сделки (если размещаются денежные средства в Евро). Иные существенные условия Сделки: проценты на сумму депозита перечисляются на расчетный счет Клиента в конце срока депозита. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие Сделки: 10 000 000 000 рублей. Вопрос 31. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, – 597 674. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, – 597 674. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании, – 349 707 (58,5113%). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 349 707 (58,5113% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор срочного банковского вклада между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк», на следующих условиях: Стороны Договора: Вкладчик – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк». Предмет Договора: Вкладчик перечисляет со своего расчетного счета денежные средства в рублях РФ во вклад, а Банк начисляет на сумму вклада проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Цена Договора – процент, начисляемый Банком на сумму вклада, составляет не менее 3/5 ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения Договора. Иные существенные условия Договора: срок вклада – 366 дней, минимальная сумма вклада 1 000 000 рублей, минимальная сумма операции по вкладу – 500 000 рублей. Вкладчик имеет право на пополнение вклада и досрочный отзыв части вклада в течение всего срока вклада. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2015 года, Протокол б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” июня 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.