Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26 ноября 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных. Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: По вопросу № 1: О существенных вопросах деятельности ПАО «Севералмаз»: о прекращении публичного статуса ПАО «Севералмаз». Решение: 1. Признать целесообразным прекращение публичного статуса ПАО «Севералмаз». 2. Поручить генеральному директору-председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. обеспечить проведение мероприятий, необходимых для прекращения публичного статуса ПАО «Севералмаз», в соответствии с действующим законодательством. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 2: О нормировании закупок товаров, работ и услуг в АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: 1. Принять к сведению информацию о выполнении АК «АЛРОСА» (ПАО) директив Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 2793п-П13. 2. Поручить с учетом директив Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 2793п-П13 генеральному директору – председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. обеспечивать: 2.1. Утверждение организационно-распорядительным документом нормативов закупок товаров, работ, услуг: - предусматривающих предельные цены указанных товаров, работ, услуг и (или) требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам указанных товаров, работ, услуг; - обеспечивающих удовлетворение потребностей АК «АЛРОСА» (ПАО) без осуществления закупок товаров, работ, услуг с избыточными потребительскими свойствами. 2.2. Размещение нормативов закупок на официальном сайте АК «АЛРОСА» (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 2.3. Применение нормативов закупок при планировании осуществления хозяйственной деятельности. 2.4. Проведение на ежегодной основе мониторинга результатов осуществления АК «АЛРОСА» (ПАО) закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных плана закупок и соответствующих нормативов по закупке товаров, работ и услуг для нужд АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых АК «АЛРОСА» (ПАО) товаров, работ и услуг уставной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО). 2.5. На ежегодной основе корректировку (актуализацию) нормативов закупки товаров, работ и услуг для нужд АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 3: О совмещении генеральным директором – председателем правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Ивановым С.С. должностей в органах управления Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Решение: Согласиться с совмещением генеральным директором – председателем правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Ивановым С.С. должности члена центрального совета и бюро центрального совета Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 4: О согласии на совершение безвозмездных сделок. Решение: Согласиться с совершением АК «АЛРОСА» (ПАО) безвозмездных сделок на следующих существенных условиях: 1. Договор дарения недвижимого имущества: Стороны договора: Даритель – АК «АЛРОСА» (ПАО); Одаряемый – Муниципальное образование «Ленский район» Республики Саха (Якутия). Предмет договора: Даритель безвозмездно передает в собственность, а Одаряемый принимает в дар объекты недвижимого имущества согласно приложению № 1 к договору (приложение № 4-1 к протоколу) в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Срок передачи имущества: не позднее 31.12.2020 года. 2. Договор дарения движимого имущества: Стороны договора: Даритель – АК «АЛРОСА» (ПАО); Одаряемый – Муниципальное образование «Ленский район» Республики Саха (Якутия). Предмет договора: Даритель безвозмездно передает в собственность, а Одаряемый принимает в дар объекты движимого имущества согласно приложениям № 1-4 к договору (приложения № 4-2 – 4-5 к протоколу) в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Срок передачи имущества: не позднее 31.12.2020 года. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» ноября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» ноября 2020 года, Протокол № 01/324-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 266 от 01.10.2019 3.2. Дата «26» ноября 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.