Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента 114115, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 августа 2011 г. 2.2. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 26 августа 2011 г., Протокол № 144. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении Отчета о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2 квартал 2011 года. 2. О рассмотрении Отчета об обеспечении страховой защиты ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» во 2 квартале 2011 года. 3. О рассмотрении Отчета по приведению охранных зон (просек) воздушных линий электропередачи ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» к нормативным значениям. 4. О рассмотрении Отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» во 2 квартале 2011 года. 5. Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 3 квартал 2011 года. 6. О рассмотрении скорректированной Программы работ ОАО «МОЭСК» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы. 7. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2011 год. 8. Об определении размера оплаты услуг Аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 9. О внесении изменений в ранее принятое решение Советом директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 10. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МКСМ». 11. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МКЭР». 12. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»: «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» на 2011 год. 13. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР»: «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» на 2011 год. 14. Об одобрении Договора по передаче ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» денежных средств (пожертвований) для выплаты дополнительных именных (персональных) стипендий студентам Московского энергетического института (технического университета). 15. Об одобрении Соглашения о конфиденциальности между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский энергетический институт (Технический университет)» ГОУВПО «МЭИ (ТУ)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении рамочных соглашений без фиксации цены между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 17. Об одобрении договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельэнергоремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении договора оказания услуг по обработке трансформаторного масла между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении договора оказания услуг по приему и размещению трансформаторного масла между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.4. Принятые решения: по вопросу 15 Одобрить Соглашение о конфиденциальности между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский энергетический институт (Технический университет)» ГОУВПО «МЭИ (ТУ)» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения о конфиденциальности: Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский энергетический институт (Технический университет)». Предмет Соглашения о конфиденциальности Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий охраны полученной от другой стороны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации, не допускать её разглашения третьим лицам и не использовать во вред друг другу. Каждая сторона обязуется применять уровень охраны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации другой стороны, не меньший, чем для охраны собственной информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации. Срок действия Соглашения о конфиденциальности Получающая сторона является обязанной не разглашать сведения, полученные от передающей стороны, в течение 8 (восьми) лет со дня заключения сторонами Соглашения о конфиденциальности. В остальной части срок действия Соглашения о конфиденциальности составляет 5 (пять) лет со дня его подписания сторонами. по вопросу 17 1. Определить цену договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 33 352 546,12 (Тридцать три миллиона триста пятьдесят две тысячи пятьсот сорок шесть) рублей 12 копеек, в т.ч. НДС (18%) - 5 087 676,53 (Пять миллионов восемьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 53 копейки. 2. Одобрить договор подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества на следующих существенных условиях: Стороны договора. Заказчик: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Подрядчик: ОАО «Завод РЭТО». Предмет договора. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: Ремонт силовых масляных трансформаторов для Западных электрических сетей – филиала ОАО «МОЭСК» в 2011 г. с целью устранения дефектов и восстановления их технических характеристик. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.1. договора, сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях договора. Стоимость работ. Стоимость работ по договору определяется на основании и в соответствии с утвержденными сметой (сметами) (Приложение №2 к договору) и составляет 28 264 869,59 (Двадцать восемь миллионов двести шестьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят девять) рублей 59 копеек, кроме того, НДС (18%) - 5 087 676,53 (Пять миллионов восемьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 53 копейки. Всего стоимость работ с НДС составляет 33 352 546,12 (Тридцать три миллиона триста пятьдесят две тысячи пятьсот сорок шесть) рублей 12 копеек. Окончательный расчет стоимости ремонтных работ по договору производится по актам приемки выполненных работ формы №КС-2 и КС-3 за фактически выполненные работы, но не превышает сметную стоимость, в порядке, предусмотренном условиями договора. Выполнение работ, не предусмотренных договором и влекущих увеличение стоимости работ, без получения предварительного письменного согласия Заказчика на выполнение таких работ осуществляется за счет Подрядчика. Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но не ограничиваясь указанными в договоре. Срок действия договора. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по договору. Календарные сроки производства работ определены Графиком производства работ. по вопросу 18 1. Определить цену договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельэнергоремонт» в размере 137 661 руб. 80 коп. (Сто тридцать семь тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 80 копеек, в т.ч. НДС (18%) - 20 999 руб. 26 коп. (Двадцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 26 копеек. 2. Одобрить договор подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельэнергоремонт» (далее – договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества на следующих существенных условиях: Стороны договора. Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; Подрядчик – ОАО «Москабельэнергоремонт». Предмет договора. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: «Неотложно-восстановительные работы по ремонту кабельной линии в КРУ-10 кВ на ПС 416 «Красные горки» для нужд Центральных электрических сетей – филиала ОАО «МОЭСК». Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.1. договора, сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях договора. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяются в Техническом задании на выполнение работ и локальных сметах с приложением дефектных ведомостей ремонтных работ (Акт обследования состояния) (Приложение № 1 к договору). Цена договора. Стоимость работ по договору определяется в соответствии с утвержденной сметой (сметами) (Приложение № 2 к договору) и составляет 116 662 руб. 54 коп. (Сто шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 54 копейки, кроме того, НДС 18% - 20 999 руб. 26 коп. (Двадцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 26 копеек. Всего стоимость работ с НДС: 137 661 руб. 80 коп. (Сто тридцать семь тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 80 копеек. Окончательный расчет стоимости ремонтных работ по Договору производится по актам приемки выполненных работ формы № КС-2 и КС-3 за фактически выполненные работы, но не превышает сметную стоимость, в порядке, предусмотренном условиями договора. Выполнение работ, не предусмотренных договором и влекущих увеличение стоимости работ, без получения предварительного письменного согласия Заказчика на выполнение таких работ осуществляется за счет Подрядчика. Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но не ограничиваясь указанными в договоре. Срок действия договора. Подрядчик приступает к выполнению работ с даты подписания договора. Календарные сроки производства работ: Начало работ: с момента заключения договора. Окончание работ: 31 декабря 2011 года. Указанный срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах. по вопросу 19 1. Определить цену договора оказания услуг по обработке трансформаторного масла между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 589 628,49 руб. (Пятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 49 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 89 943,33 (Восемьдесят девять тысяч девятьсот сорок три) рубля 33 копейки. 2. Одобрить договор оказания услуг по обработке трансформаторного масла между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества на следующих существенных условиях: Стороны договора. Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; Исполнитель – ОАО «Завод РЭТО». Предмет договора. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику следующих услуг: - обработка 120,0 тонн трансформаторного масла (сушка); - отпуск партий осушенного трансформаторного масла в предоставленные транспортные средства Заказчика. Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в соответствии с условиями договора. Цена договора. Стоимость услуг составляет 499 685,16 рублей (Четыреста девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 16 копеек, кроме того НДС (18%) – 89 943,33 руб. (Восемьдесят девять тысяч девятьсот сорок три) рубля 33 копейки, итого с НДС - 589 628,49 руб. (Пятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 49 копеек. Стоимость услуг включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Исполнителя, необходимых для оказания услуг. Срок действия договора. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения своих обязательств сторонами по договору. Календарные сроки оказания услуг – с момента передачи Исполнителю трансформаторного масла в количестве согласно заявке и товарораспорядительной документации Заказчика по 31 декабря 2012 года. по вопросу 20 1. Определить цену договора оказания услуг по приему и размещению трансформаторного масла между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 492 352,27 рублей (Четыреста девяносто две тысячи триста пятьдесят два) рубля 27 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 75 104,58 рублей (Семьдесят пять тысяч сто четыре) рубля 58 копеек. 2. Одобрить договор оказания услуг по приему и размещению трансформаторного масла между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества на следующих существенных условиях: Стороны договора. Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; Исполнитель – ОАО «Завод РЭТО». Предмет договора. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику следующих услуг: - прием с транспортного средства доставки (ж/д цистерны) трансформаторного масла марки ГК в количестве 120,0 тонн, размещение его в маслохранилище на производственной территории Исполнителя; - временное хранение трансформаторного масла в маслохранилище. Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в соответствии с условиями договора. Цена договора. Стоимость услуг составляет 417 247,69 рублей (Четыреста семнадцать тысяч двести сорок семь) рублей 69 копеек, кроме того НДС (18%) – 75 104,58 рублей (Семьдесят пять тысяч сто четыре) рубля 58 копеек, итого с НДС - 492 352,27 рублей (Четыреста девяносто две тысячи триста пятьдесят два) рубля 27 копеек. Стоимость услуг включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Исполнителя, необходимых для оказания услуг. Срок действия договора. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения своих обязательств сторонами по договору. Календарные сроки оказания услуг – с момента передачи Исполнителю трансформаторного масла в количестве согласно заявке и товарораспорядительной документации Заказчика по 31 декабря 2012 года. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления, действующая на основании доверенности № 1835-Д от 08.12.2010 г. Н.Г. Ковалева (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” августа 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.