Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ИНГРАД 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, ком. 38 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027702002943 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702336269 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50020-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664; https://www.ingrad.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования: В заседании приняло участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении заключенных Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» Итоги голосования по основаниям заинтересованности: Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принято решение по вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении заключенных Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 25.2.19 Устава Общества одобрить заключение следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ» (ОГРН 1027700033173) по Договору №380B00LPG об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.10.2023, а именно: 1) Дополнительного соглашения №8 от 09.12.2025 к Договору ипотеки № ДИ1_380B00LPG от 20.11.2023 на условиях, изложенных в Приложении №1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества (далее – Протокол); 2) Дополнительного соглашения №8 от 09.12.2025 к Договору ипотеки № ДИ2_380B00LPG от 20.11.2023 на условиях, изложенных в Приложении №2 к Протоколу; 3) Дополнительного соглашения №8 от 09.12.2025 к Договору ипотеки № ДИ3_380B00LPG от 20.11.2023 на условиях, изложенных в Приложении №3 к Протоколу; 4) Дополнительного соглашения №8 от 09.12.2025 к Договору ипотеки № ДИ4_380B00LPG от 20.11.2023 на условиях, изложенных в Приложении №4 к Протоколу; 5) Дополнительного соглашения №8 от 09.12.2025 к Договору ипотеки № ДИ5_380B00LPG от 20.11.2023 на условиях, изложенных в Приложении №5 к Протоколу. 6) Дополнительного соглашения №10 от 09.12.2025 к Договору ипотеки № ДИ6_380B00LPG от 20.11.2023 на условиях, изложенных в Приложении №6 к Протоколу; 7) Дополнительного соглашения №8 к от 09.12.2025 Договору ипотеки № ДИ7_380B00LPG от 20.11.2023 на условиях, изложенных в Приложении №7 к Протоколу; 8) Дополнительного соглашения №2 к от 09.12.2025 Договору ипотеки № ДИ9_380B00LPG от 27.02.2025 на условиях, изложенных в Приложении №8 к Протоколу. 2. Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность: не более 6 058 484 000 (Шесть миллиардов пятьдесят восемь миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи) рублей, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на последнюю отчетную дату. Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки: - Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» (ОГРН 1157746675965); - Тулупов Алексей Викторович. Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделки: - Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» является контролирующим лицом (прямой контроль) Общества, а также является контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ» (выгодоприобретатель по сделкам); - Тулупов Алексей Викторович является членом Совета директоров Общества и контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества, а также является контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ» (выгодоприобретатель по сделкам). Принято решение по вопросу № 2 повестки дня «Об одобрении заключенных Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1. В соответствии с п. 25.2.19 Устава Общества одобрить заключение следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ» (ОГРН 1027700033173) по Договору №380B00LPG об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.10.2023, а именно: 1. Дополнительное соглашение №2 от 18.04.2025 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА №ДЗД7_380B00LPG ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНГРАД-КАПИТАЛ» от 17 ноября 2023 года на условиях, изложенных в Приложении №9 к Протоколу; 3. Дополнительное соглашение №3 от 27.10.2025 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА №ДЗД7_380B00LPG ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНГРАД-КАПИТАЛ» от 17 ноября 2023 года на условиях, изложенных в Приложении №10 к Протоколу. 2. Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность: не более 14 616 052 000 (Четырнадцать миллиардов шестьсот шестнадцать миллионов пятьдесят две тысячи) рублей, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из указанных выше взаимосвязанных сделок. Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделок: - Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» (ОГРН 1157746675965); - Тулупов Алексей Викторович. Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделок: - Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» является контролирующим лицом (прямой контроль) Общества, а также является контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ» (выгодоприобретатель по сделкам); - Тулупов Алексей Викторович является членом Совета директоров Общества и контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества, а также является контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ» (выгодоприобретатель по сделкам). Принято решение по вопросу № 3 повестки дня «О согласии на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 25.2.19 Устава Общества дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «23» декабря 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «23» декабря 2025 года, Протокол № 40/25. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Н.С. Малунов 3.2. Дата 23.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.