Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2020 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По первому вопросу: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, за 3 квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, за 3 квартал 2020 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: Отчёт о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включённых в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включённых в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По третьему вопросу: О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «ТРК» за 2019 год. РЕШЕНИЕ: В соответствии с пунктом 3.4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «ТРК», выплатить дополнительную премию по итогам 2019 года Генеральному директору Общества Петрову Олегу Валентиновичу в соответствии с приложением № 3 настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По четвертому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике ПАО «ТРК» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «ТРК» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ТРК» за 2020 год Положение о кредитной политике ПАО «ТРК», утверждённое решением Совета директоров ПАО «ТРК» от 30.08.2013 (протокол от 02.09.2013 № 4) применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы кредитоспособности ПАО «ТРК». С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ТРК» за 2020 год расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности Общества осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике ПАО «ТРК» в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «ТРК», утверждённое решением Совета директоров ПАО «ТРК» от 30.08.2013 (протокол от 02.09.2013 № 4) с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ТРК» за 2020 год. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По пятому вопросу: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2020 г. согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.11.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 19.11.2020 №17. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров 3.2. Дата 19.11.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.