Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд ОАО АК «Якутскэнерго». Решение: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд ОАО АК «Якутскэнерго». Вопрос № 2: О согласовании кандидатуры Иванова Игоря Викторовича на должность директора филиала Центральные электрические сети ОАО АК «Якутскэнерго». Решение: Согласовать кандидатуру Иванова Игоря Викторовича на должность директора филиала Центральные электрические сети ОАО АК «Якутскэнерго». Вопрос № 3: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки кабельно-проводниковой продукции, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки кабельно-проводниковой продукции, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 4: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки кабельно-проводниковой продукции, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки кабельно-проводниковой продукции, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 5: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки утеплителя, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить договор поставки утеплителя, заключаемый между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 6: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки запорной арматуры высокого давления, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить договор поставки запорной арматуры высокого давления, заключаемый между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 7: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки линейной арматуры, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки линейной арматуры, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 8: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение капитального ремонта воздушной линии ВЛ-0,4/6 кВ Эльдиканского РЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение капитального ремонта объектов воздушной линии ВЛ-0,4/6 кВ Эльдиканского РЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 9: О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора по инновациям и развитию ОАО АК «Якутскэнерго». Решение: Согласовать назначение на должность заместителя генерального директора по инновациям и развитию ОАО АК «Якутскэнерго» Саначева Андрея Федоровича. ВОПРОС № 10: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п\п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) Должность, место работы кандидата, Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования предложенного акционерами (-ом) для включения для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества по выборам в Совет директоров Общества в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1 Морозов Олег Андреевич Заместитель начальника департамента розничного рынка ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 Тютюков Герман Викторович Заместитель директора по производству ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 Белосевич Василий Андреевич Директор по капитальному строительству ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 Удалов Алексей Анатольевич Начальник департамента стратегических проектов и программ развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 Кораблев Артем Сергеевич Начальник департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 6 Андрейченко Юрий Александрович Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 7 Рукина Надежда Валерьевна Начальник департамента общественных коммуникаций ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 8 Трефилов Дмитрий Сергеевич Начальник департамента собственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 9 Дураев Николай Никифорович Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: №п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) Должность, место работы кандидата, Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования предложенного акционерами (-ом) для включения для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 1 Шариков Александр Сергеевич Начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 Фридман Андрей Владимирович Начальник отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 Кочанов Андрей Александрович Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 Омельяненко Светлана Вячеславовна Главный эксперт отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 Емельянов Вячеслав Павлович Заместитель руководителя департамента энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ВОПРОС № 11: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО АК «Якутскэнерго» (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и других) – 31 марта 2014 года. ВОПРОС № 12: Об утверждении бизнес-плана ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014 год. Решение: Утвердить бизнес-план ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014 год (приложение № 18 к решению) со следующими основными показателями: Показатели тыс. руб. Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), всего 28 287 434,4 Себестоимость и коммерч. и управленч. расходы 26 317 420,4 Прибыль (убыток) от продаж 1 970 014,1 Чистая прибыль (убыток) 1 283 170,0 ВОПРОС № 13: Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго»: ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «Энерготрансснаб», ОАО «ЯЭРК». Решение: 1. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Сахаэнерго» на 2014 год (приложение № 19 к решению) со следующими основными показателями: Показатели тыс. руб. Выручка 6 873 888,3 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 6 692 975,0 Прибыль (убыток) от продаж 180 913,3 Чистая прибыль (убыток) 26 624,5 2. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Теплоэнергосервис» на 2014 год (приложение № 20 к решению) со следующими основными показателями: Показатели тыс. руб. Выручка 1 997 375,7 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 4 716 147,4 Прибыль (убыток) от продаж -2 718 771,7 Чистая прибыль (убыток) 58 222,9 3. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Энерготрансснаб» на 2014 год (приложение № 21 к решению) со следующими основными показателями: Показатели тыс. руб. Выручка 950 015,4 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 938 130,5 Прибыль (убыток) от продаж 11 884,9 Чистая прибыль (убыток) 11 134,8 4. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 4.1. Утвердить бизнес-план ОАО «ЯЭРК» на 2014 год (приложение № 22 к решению) со следующими основными показателями: Показатели тыс. руб. Выручка 304 493,2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 285 742,7 Прибыль (убыток) от продаж 18 750,5 Чистая прибыль (убыток) 7 500,6 ВОПРОС № 14: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» по кредитному соглашению об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, заключаемому с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» по кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключаемому с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), с лимитом выдачи в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 марта 2014 года Протокол №3. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «07» марта 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.