Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение о принятых решениях на заседании Совета директоров ПАО Таттелеком» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Таттелеком» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Таттелеком» 1.3. Место нахождения эмитента:Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120 1.5. ИНН эмитента:1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814 www.tattelecom.ru 1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):04.03.2020 1.9.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»:02 марта 2020г. заочное голосование 1.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»:Протокол № 11 от 04 марта 2020г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: Получено 5 бюллетеней для голосования по состоянию на 17 час 00 мин по московскому времени 02 марта 2020 г. Кворум для проведения заседания имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня: По первому вопросу Рассмотрение предложений акционеров ПАО Таттелеком по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО Таттелеком и выдвижению кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО Таттелеком для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО Таттелеком. 1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО Таттелеком следующих кандидатов: по выборам в совет директоров:  Алексеев Сергей Владимирович;  Гисмятов Радик Расыхович;  Нафигин Альберт Ильдарович;  Нурутдинов Айрат Рафкатович;  Сорокин Валерий Юрьевич;  Сотов Денис Игоревич;  Шафигуллин Лутфулла Нурисламович. по выборам в ревизионную комиссию:  Галимова Асия Масгутовна;  Тараканов Андрей Иванович;  Тычкова Лилия Рильевна. 2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО Таттелеком следующий вопрос:  О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2019 года. По второму вопросу О согласовании кандидатуры аудитора, выносимой на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО Таттелеком. Выдвинуть для утверждения годовым общим собранием акционеров ПАО Таттелеком ООО АКК Кроу Аудэкс в качестве кандидата в аудиторы ПАО Таттелеком для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год. По третьему вопросу «Об освобождении от должности и назначении на должность Корпоративного секретаря». 1. Освободить Рашитова Айдара Рашитовича от должности Корпоративного секретаря ПАО Таттелеком с «02» марта 2020г. 2. Назначить на должность Корпоративного секретаря Мустафина Рафаиля Анваровича и возложить на него функции Секретаря совета директоров Общества в соответствии с п.6.3. Положения о совете директоров ПАО Таттелеком с «03» марта 2020г. 2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006г.,международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ________________ А.Р.Нурутдинов (подпись) 3.2. Дата «04» марта 2020г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.