Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Избрание Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Шашкова Алексея Владимировича. ВОПРОС № 2: Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Машина Алексея Сергеевича. ВОПРОС № 3: Избрание секретаря Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» – Зубанову Татьяну Михайловну. ВОПРОС № 4: Об одобрении договора поручительства между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора поручительства № 03-2017/П-С (юридического лица) между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Поручитель) и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) на следующих условиях: Стороны договора: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Поручитель, АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) – Кредитор; Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором полностью отвечать за исполнение Акционерном обществом «Мордовская электросетевая компания» (далее - Заемщик) (ИНН 1324134775, ОГРН 1081324000504) его обязательств по планируемому к заключению между Заемщиком и Кредитором Договору № 03-2017/К-С о предоставлении кредита юридическому лицу (с дифференцированными платежами) (далее – «Кредитный договор»); Существенные условия основного обязательства: В соответствии с Кредитным договором Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства (кредит) в размере 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей на срок 12 (Двенадцать) месяцев на условиях, установленных Кредитным договором, а Заемщик обязуется возвратить полученный кредит и уплатить проценты за пользование кредитом в размере 15% (Пятнадцать процентов) годовых и в порядке, установленном Кредитным договором. Процентная ставка может быть увеличена Кредитором в одностороннем порядке на 2 (Два) процентных пункта за пользование кредитными средствами в соответствии с п. 3.11. Кредитного договора. Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за организацию кредита в размере 1 (Одного) процента от суммы кредита; за просрочку исполнения обязательств по возврату суммы кредита и уплате процентов – пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Кредит предоставляется для целевого использования, а именно: расчеты с контрагентами; Срок поручительства: 4 (Четыре) года с момента заключения договора поручительства, вне зависимости от наступления сроков периодических платежей по Кредитному договору. Поручительство прекращается: - по истечении предусмотренного договором поручительства срока поручительства; - в случае прекращения обязательств Заемщика по Кредитному договору; - в случае надлежащего исполнения Поручителем обязательств по договору поручительства; - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством; Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств: Поручитель уплачивает Кредитору пени из расчета 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки. ВОПРОС № 5: Об одобрении Дополнительного соглашения к договору банковского счета, планируемого к заключению в соответствии с Договором поручительства № 03-2017/П-С между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить планируемое к заключению между АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета (с юридическим лицом) о предоставлении Клиентом Банку акцепта всех расчетных (платежных) документов Банка (заранее данного акцепта), предъявленных после заключения Дополнительного соглашения к счету № 40702810902040000057, открытого Клиентом в Банке, согласно Договору поручительства № 03-2017/П-С между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 6: Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2017 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 3 квартал 2017 года. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июня 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 187 от 16 июня 2017 г. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1286-юр от 20.06.2016 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 16.06.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.