Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26 мая 2020 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания (дата проведения собрания) – 22 мая 2020 г. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года. 4) Избрание членов совета директоров Общества. 5) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7) Утверждение аудитора Общества на 2020 год. 8) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение сделки), в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» – _111 720 137 голосов, «ПРОТИВ» – 13 289 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 68 629 голосов. Формулировка принятого решения: утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» – 111 720 137 голосов, «ПРОТИВ» – 13 289 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 68 629 голосов. Формулировка принятого решения: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» – 111 864 072 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 213 голосов сов. Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года. Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2019 года, в размере 2 331 000 000,00 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 18 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию). Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 02 июня 2020 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 03 июня по 17 июня 2020 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 03 июня по 08 июля 2020 года включительно. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов: Ф.И.О. кандидата Число голосов Антошин Игорь Дмитриевич 544 013 Бокова Ирина (Bokova Irina Georgieva) 120 685 624 Гурьев Андрей Андреевич 92 532 391 Гурьев Андрей Григорьевич 91 154 704 Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven) 97 623 921 Осипов Роман Владимирович 526 840 Пашкевич Наталья Владимировна 142 954 199 Пронин Сергей Александрович 485 632 Роджерс Дж Джеймс Билэнд (Rogers Jr James Beeland) 112 863 627 Родионов Иван Иванович 24 914 460 Роле Ксавье (Rolet Xavier Robert) 127 203 439 Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) 94 034 017 Рыбников Михаил Константинович 91 196 940 Середа Сергей Валерьевич 484 597 Cиротенко Алексей Александрович 406 240 Шарабайко Александр Федорович 406 240 Шаронов Андрей Владимирович 120 624 418 Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 1 534 Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 (десяти) человек в следующем составе: 1. Бокова Ирина (Bokova Irina Georgieva) 2. Гурьев Андрей Андреевич 3. Гурьев Андрей Григорьевич 4. Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven) 5. Пашкевич Наталья Владимировна 6. Роджерс Дж Джеймс Билэнд (Rogers Jr James Beeland) 7. Роле Ксавье (Rolet Xavier Robert) 8. Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) 9. Рыбников Михаил Константинович 10. Шаронов Андрей Владимирович. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «ЗА» – 111 017 039 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 847 246 голосов. Формулировка принятого решения: 5.1. Членам совета директоров ПАО «ФосАгро», избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров ПАО «ФосАгро». 5.2. Установить, что компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета директоров ПАО «ФосАгро» в связи с исполнением ими функций членов совета директоров. 5.3. Определить следующие порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ПАО «ФосАгро». 5.3.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается только членам совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается председателям комитетов совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества. 5.3.2. Вознаграждение выплачивается ежеквартально не позднее 20 дней с даты окончания отчетного квартала в следующем размере: 5.3.2.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 90 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата, другим независимым членам совета директоров в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата. 5.3.2.2. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю комитета совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, либо не являющемуся работником Общества, в размере суммы, эквивалентной 30 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата. 5.3.2.3. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю двух или более комитетов совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, либо не являющемуся работником Общества, в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации, последнего дня квартала, за который производится выплата. 5.3.3. Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», не позднее 10 дней с даты окончания отчетного месяца, соответствующих заявлений членов совета директоров ПАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном месяце расходы. 5.3.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ПАО «ФосАгро» либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ПАО «ФосАгро», - путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: По кандидатуре Викторова Екатерина Валерьяновна: «ЗА» – 111 803 067 голосов, «ПРОТИВ» – 56 494 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 724 голоса. По кандидатуре Крючкова Елена Юрьевна: «ЗА» – 111 803 067 голосов, «ПРОТИВ» – 56 494 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 724 голоса. По кандидатуре Лизунова Ольга Юрьевна: «ЗА» – 111 803 067 голосов, «ПРОТИВ» – 56 494 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 724 голоса. Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: 1. Викторова Екатерина Валерьяновна 2. Крючкова Елена Юрьевна 3. Лизунова Ольга Юрьевна. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «ЗА» – 110 240 970 голосов, «ПРОТИВ» – 384 241 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 239 074 голоса. Формулировка принятого решения: утвердить аудитором Общества на 2020 год - ООО «ФБК». Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «ЗА» – 105 186 477 голоса, «ПРОТИВ» – 235 421 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 442 387 голосов. Формулировка принятого решения: 8.1. Одобрить сделку (дать согласие), в совершении которой имеется заинтересованность, - договор (несколько взаимосвязанных договоров) займа. 8.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.» 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового общего собрания акционеров ПАО «ФосАгро» б/н от 26 мая 2020 г. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность б/н от 20.12.2019 г.) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” мая 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.