Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.3. ОГРН эмитента 1020280000190 1.4. ИНН эмитента 0274062111 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00030-В 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralsib.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.12.2022 2. Содержание сообщения Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах: общее количество членов Наблюдательного совета – 10, приняли участие в заседании – 10 членов. Кворум имеется. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Утверждение новой редакции Политики управления регуляторным риском Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Принятые решения: 1. Утвердить Политику управления регуляторным риском Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 3.0) (Приложение №1 к настоящему Протоколу). 2. Утверждение новой редакции Положения о Комитете по аудиту, рискам и стратегии Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Принятые решения: 1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту, рискам и стратегии Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №2 к настоящему Протоколу). 3. Утверждение новой редакции Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Принятые решения: 1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №3 к настоящему Протоколу). 4. Утверждение новой редакции Карты ежегодных ключевых показателей эффективности членов Правления Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» на 2022 год. Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Принятые решения: 1. Утвердить Карту ежегодных ключевых показателей эффективности членов Правления Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» на 2022 год (версия 5.1) (приложение №4 к настоящему Протоколу). 2. Применить для ключевых показателей эффективности, отсутствующих в Бизнес-плане Банка, контрольные значения, указанные в приложении №5 к настоящему Протоколу. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 декабря 2022; Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 декабря 2022, протокол №11. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления __________________ А.В. Сазонов 3.2. Дата 14.12.2022 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.