Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1.3. Место нахождения эмитента 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739555282 1.5. ИНН эмитента 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01978В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.mkb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум: в работе заседания приняли участие 7 из 7 членов Наблюдательного Совета Банка. Приняли участие в заседании Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик. Заполненные бюллетени для голосования в установленный срок направили 7 из 7 членов Наблюдательного Совета Банка, которые могут принять участие в голосовании по вопросу повестки дня. Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович являются заинтересованным лицами и не принимают участия в голосовании по вопросам повестки дня в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Об определении цены размещения (порядка определения цены размещения) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». «ЗА» – 7 (Семь) голосов, в том числе: Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Об одобрении сделок с заинтересованностью. «ЗА» – 7 (Семь) голосов, в том числе: Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: 1.1. Определить единую цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 10101978В от 06.03.2014) (далее Акция), в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, в размере 3 (рубля) 93 копейки. 1.2. Соотношение между номиналом Акции в рублях и ценой размещения Акции в иностранной валюте не устанавливается, в связи с её определением в валюте Российской Федерации. Решение по второму вопросу повестки дня: Одобрить сделки с заинтересованностью. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.02.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.02.2015 № 03. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь 3.2. 16 февраля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.