Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 1.4. ОГРН эмитента 1026600784011 1.5. ИНН эмитента 6607000556 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641; 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15 апреля 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании Совета директоров приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.4.5 Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - Итоги голосования по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 вопросам повестки дня: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», проводимого в форме совместного присутствия, в том числе, об утверждении даты определения списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Принятое решение: 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 1.2. Утвердить: - дату проведения годового Общего собрания акционеров - 21 мая 2019 г.; - место проведения годового Общего собрания акционеров - Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, Дом книги; - время проведения годового Общего собрания акционеров – 14:00; - время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 13:00; - почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: 1) 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; 2) 618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29; «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; 3) 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «Регистраторское общество «СТАТУС». - дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 25 апреля 2019 г. - перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, а также порядок ее предоставления: - Годовой отчет ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год; - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год с заключением аудитора; - Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам проверки Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, - Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» о достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - Рекомендации Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по размеру вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей; - Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе, о наличии письменного согласия кандидатов; - Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе, о наличии письменного согласия кандидатов; - Сведения о кандидате в аудиторы ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; - Отчет о заключенных ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; - Cведения о соответствии кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, определенным в Правилах Листинга ПАО Московская биржа и в рекомендациях Кодекса корпоративного управления. Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставляется c 30 апреля 2019 года по адресам: - 624760, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, комн. 26; телефон для справок: (34345) 5-28-00; - 618421, г. Березники, Пермский край, ул. Загородная, 29, комн. 106, телефон для справок: (3424) 29-36-02; - размещается на сайте: www.vsmpo.ru. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 2. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год. 3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 5. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 6. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2018 года) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2018 года и определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 3.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение 1). Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 21 дней до даты его проведения. В указанный срок опубликовать сообщение о годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в печатных изданиях - газете «Новатор» и газете «Металлург», разместить на сайте в сети Интернет – www.vsmpo.ru и направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров заказным письмом или вручить под роспись. 3.2. Назначить Председателем годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» члена Совета директоров, Генерального директора Воеводина Михаила Викторовича. Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Кисличенко Артема Валериевича. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год. Принятое решение: 4. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год (Приложение 2) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: 5. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение 3). ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, включенного в проект Годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год. Принятое решение: 6. Принять к сведению Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Приложение 4). Подтвердить, что приведенные в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2018 году. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров по вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год». Принятое решение: 7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принять следующее решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год» (Приложение 5). ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу: «Утверждение распределения прибыли ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2018 года». Принятое решение: 8. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2018 года: - чистая прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2018 отчетного года – 18 788 910 тыс. рублей. Распределено на выплату дивидендов прибыли за 2018 год по итогам 6 месяцев 2018 года (промежуточное распределение) – 8 716 331 тыс. рублей. Часть нераспределенной прибыли за 2018 год в размере 10 070 129 тыс. рублей (с учетом чистой прибыли, распределенной по результатам 6 мес. 2018 года) распределить на выплату дивидендов по итогам работы за 2018 год. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Принятое решение: 9. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принять следующее решение: «Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в порядке и способом, указанным в реестре акционеров (выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств; иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», путем перечисления денежных средств на их банковские счета; лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах) в размере 873 руб. 42 коп. на одну обыкновенную акцию номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок не превышающий 10 рабочих дней с даты, на которую в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить 03 июня 2019 года - датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, установленном внутренними документами ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 10. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принять следующее решение: «Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы в Совете директоров за период с 23.05.2018 по 21.05.2019 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 23.05.2017 (протокол без номера от 23.05.2017)». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. О предложении и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 11. Предложить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принять следующее решение: «Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 23.05.2018 по 21.05.2019 в общем размере 2 450 тыс. руб.». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12. О соответствии кандидатов в Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» критериям независимости. Принятое решение: 12. Принять к сведению и согласиться с оценкой соответствия кандидатов в Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» критериям независимости в соответствии с Приложением 6 к настоящему протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 13. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по кандидатуре аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 13. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принять следующее решение: «Утвердить аудитором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КПМГ», г. Москва, ИНН 7702019950». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 14. Об утверждении проектов решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 14. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Приложение 7). ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 15. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», проводимого в форме совместного присутствия. Принятое решение: 15.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Приложение 8). 15.2. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», не позднее 30 апреля 2019 г. (включительно). ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 16. Заключение договора с регистратором. Принятое решение: 16. Генеральному директору Воеводину М.В. заключить договор с регистратором АО «Регистраторское общество «СТАТУС» на рассылку сообщений, бюллетеней, отчета об итогах голосования и на осуществление функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 12 апреля 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 15 апреля 2019 г. без номера. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, так как повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN RU0009100291. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 г. ФСФР России. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (доверенность от 15.11.2017 № 63-17) ____________________ А.В. Кисличенко (подпись) 3.2. Дата 15 апреля 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.