Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис». Решение: 1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис»: 1.1. Об одобрении договора на выполнение работ по развитию специального программного обеспечения «МЕТРОСКОП» (СПО МЕТРОСКОП) автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии единой национальной энергетической сети (АИИС КУЭ ЕНЭС) путем создания новой версии автоматизированного рабочего места «АРМ 3.0» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1.2. Об одобрении договора на оказание услуг по размещению оборудования на подготовленной площадке в центре обработки данных между ООО «АйТи Энерджи Сервис» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении договора на оказание услуг службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить, что цена услуг по договору на оказание услуг службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет: – 16 834 776 (Шестнадцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 2 568 016 (Два миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестнадцать) рублей 75 копеек за 2016 год; – 16 834 776 (Шестнадцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 2 568 016 (Два миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестнадцать) рублей 75 копеек за 2017 год; – 16 834 776 (Шестнадцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 48 копеек в том числе НДС (18 %) в размере 2 568 016 (Два миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестнадцать) рублей 75 копеек за 2018 год. Общая цена услуг по договору на оказание услуг службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи за период с 01.01.2016 по 31.12.2018 составляет 50 504 329 (Пятьдесят миллионов пятьсот четыре тысячи триста двадцать девять) рублей 44 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 7 704 050 (Семь миллионов семьсот четыре тысячи пятьдесят) рублей 25 копеек. 2.2. Одобрить договор на оказание услуг службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель оказывает Заказчику комплексную услугу «Предоставление Службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи МЭС» на условиях, указанных в Договоре. Перечень и описание оказываемых по Договору услуг определяется в приложении 1 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п.2.1. настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2016; Окончание оказания услуг: 31.12.2018. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2018. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении договора об оказании услуг связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить, что цена услуг по договору об оказании услуг связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из: - единовременного платежа за организацию цифрового канала связи в размере 5 329 (Пять тысяч триста двадцать девять) рублей 22 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 812 (Восемьсот двенадцать) рублей 93 копейки; - цены услуг предоставления в пользование цифрового канала связи в размере 52 849 (Пятьдесят две тысячи восемьсот сорок девять) рублей 76 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 8 061 (Восемь тысяч шестьдесят один) рубль 83 копейки в квартал. Общая цена услуг за весь срок действия договора об оказании услуг связи, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3.2. Одобрить договор об оказании услуг связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Оператор); АО «СО ЕЭС» (Клиент). Предмет Договора: Оператор предоставляет, а Клиент, в соответствии с условиями Договора, оплачивает услуги связи по предоставлению каналов связи, оказанные ему Оператором, и услуги, технологически неразрывно связанные с оказанием услуг связи (далее – Услуги). Предоставление Услуг производится на основании Описания услуги (приложение 2 к настоящему протоколу) и Бланка Заказа (приложение 3 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п. 3.1 настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.09.2016; Окончание оказания услуг: 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2016, и исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, в части оплаты по Договору. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.09.2016. Моментом начала оказания Услуг Оператором является 01.09.2016. По истечении срока действия Договора он может быть продлен на следующий календарный год. Действие Договора считается продленным, если Клиент не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до его окончания не представит Оператору заявление о нежелании продления срока. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором, и 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором и являющийся лицом, заинтересованным в совершении данной сделки. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить цену работ по договору на выполнение аварийно-восстановительных работ между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 591 326 (Пятьсот девяносто одна тысяча триста двадцать шесть) рублей 32 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 90 202 (Девяносто тысяч двести два) рубля 32 копейки. 4.2. Одобрить договор на выполнение аварийно-восстановительных работ между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить на объектах Заказчика аварийно-восстановительные работы, связанные с ликвидацией повреждения оборудования, неотложные работы, выполняемые с целью предотвращения воздействия на людей опасного производственного фактора, который может привести к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья, а также работы по устранению неисправностей и повреждений, угрожающих нарушением нормальной работы оборудования, сооружений, устройств, в том числе работы по шеф-монтажу (далее - работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Договора. Требования по выполнению работ Исполнителем устанавливаются: Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), утвержденными ОАО РАО «ЕЭС России» 25.12.2003, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей в Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, Правилами противопожарного режима Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, законодательными и подзаконными актами в области охраны труда, охраны окружающей среды, требованиями Ростехнадзора и Ростехрегулирования, экологическими нормативами, правилами охраны труда, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предписаниями Технической инспекции ПАО «ФСК ЕЭС», инструкциями и иными локальными актами ОАО РАО «ЕЭС России» и ПАО «ФСК ЕЭС». Цена Договора: Цена работ по Договору cоставляет 591 326 (Пятьсот девяносто одна тысяча триста двадцать шесть) рублей 32 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 90 202 (Девяносто тысяч двести два) рубля 32 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 18.09.2015; Окончание выполнения работ: 22.09.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 18.09.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 4.3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 4.4. Отметить, что вопрос об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» выносится на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» после фактического завершения работ по договору, что подтверждено Актом выполненных работ от 22.09.2015 б/н. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить цену работ по договору на выполнение аварийно-восстановительных работ между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 323 080 (Два миллиона триста двадцать три тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 354 368 (Триста пятьдесят четыре тысячи триста шестьдесят восемь) рублей 14 копеек. 5.2. Одобрить договор на выполнение аварийно-восстановительных работ между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить аварийно - восстановительные работы по замене высоковольтного выключателя ОВВ-220 кВ на ПС 500 кВ «Шахты» (далее - работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Договора. Требования по выполнению работ Исполнителем устанавливаются: Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), утвержденными ОАО РАО «ЕЭС России» 25.12.2003, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей в Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, Правилами противопожарного режима Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, законодательными и подзаконными актами в области охраны труда, охраны окружающей среды, требованиями Ростехнадзора и Ростехрегулирования, экологическими нормативами, правилами охраны труда, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предписаниями Технической инспекции ПАО «ФСК ЕЭС», инструкциями и иными локальными актами ОАО РАО «ЕЭС России» и ПАО «ФСК ЕЭС». Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 2 323 080 (Два миллиона триста двадцать три тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 354 368 (Триста пятьдесят четыре тысячи триста шестьдесят восемь) рублей 14 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 03.05.2016; Окончание выполнения работ: 10.05.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 03.05.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 5.3. Отметить, что вопрос об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» выносится на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» после фактического завершения работ по договору, что подтверждено Техническим актом от 09.05.2016 № 01. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 6: О разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек на 10 процентов. Решение: 6.1. Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 04.07.2016 № 4750п-П13 поручить Председателю Правления Общества: 6.1.1. В месячный срок обеспечить разработку (актуализацию) комплекса мер (перечня мероприятий) в рамках долгосрочной программы развития, направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов в 2016 году по группе компаний ФСК не менее чем на 10 процентов с учетом необходимости выполнения мероприятий, указанных в директивах Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 г. № 2303п-П13, в том числе в дочерних обществах; 6.1.2. обеспечить ежеквартальное представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов менеджмента о ходе реализации комплекса мер по сокращению операционных расходов; 6.1.3. обеспечить ежеквартальное представление в отраслевой федеральный орган исполнительной власти отчетов Общества о ходе реализации комплекса мер по сокращению операционных расходов, рассмотренных и одобренных Советом директоров. 6.2. Председателю Правления Общества обеспечить: 6.2.1. разработку и утверждение Советом директоров Общества методических указаний по расчету годового ключевого показателя эффективности «Снижение удельных операционных расходов (затрат)»; 6.2.2. выполнение директивы Правительства Российской Федерации от 04.07.2016 № 4750п-П13 «О разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек на 10 процентов» с учетом выполнения пункта 6.2.1. настоящего решения Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 7: О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: Во исполнение Директивы Правительства Российской Федерации от 14 июля 2016 г. № 51193п-П13 поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» не реже 1 раза в полугодие обеспечивать подготовку материалов для инициирования проведения заседаний Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» с включением в повестку дня вопроса о внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества с учетом положений Федерального закона от 2 мая 2015г. №122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на основе утверждения и реализации соответствующих планов и учета работы по внедрению профессиональных стандартов при оценке и поощрении менеджмента в сфере управления персоналом ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 8: О рассмотрении отчета о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 6 месяцев 2016 года. Решение: Принять к сведению отчет о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 6 месяцев 2016 года согласно приложению 4 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 9: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2016 года. Решение: 9.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 5 к настоящему протоколу. 9.2. Поручить комитету по инвестициям при Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рассмотреть отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2016 года и представить предложения Совету директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 10: О формировании персонального состава Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 10.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Пичугиной Марии Николаевны. 10.2. Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Тихонову Марию Геннадьевну. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 11: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 (с протоколом разногласий) к договору от 15.05.2013 № 56/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трёхсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Отменить решение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору от 15.05.2013 № 56/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трёхсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (п. 5 протокола от 04.04.2016 № 313) с момента принятия настоящего решения. 11.2. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 4 (с протоколом разногласий) к договору от 15.05.2013 № 56/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трёхсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 15.05.2013 № 56/13, цена работ не определяется. 11.3. Одобрить дополнительное соглашение № 4 (с протоколом разногласий) к договору от 15.05.2013 № 56/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трёхсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель); ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Соисполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 15.05.2013 № 56/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трёхсторонний) согласно приложению 6 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения Сторонами, действует в течение срока действия договора от 15.05.2013 № 56/13. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 ноября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 28 ноября 2016 года № 346. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «28» ноября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.