Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alrosa.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 02 июня 2011 года. 2.2. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 1. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору между Компанией и Правительством Республики Саха (Якутия) о социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия). 2. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ОАО), в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ОАО) и об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). 3. Об одобрении проекта Положения «О вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО)» и о предложениях годовому общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по вопросу об утверждении данного проекта Положения. 4. О внесении изменений в нормативные документы АК «АЛРОСА» (ОАО) в связи с изменением типа акционерного общества и изменением наименования Компании. 5. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о негосударственном пенсионном обеспечении работников АК «АЛРОСА» (ЗАО) от 07.05.2004 № 7-07 и соглашения о передаче целевого взноса на осуществление уставной деятельности НПФ «Алмазная осень», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора оказания услуг с ЗАО «АЛРОСА-АФРИКА». 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО) А.Г. Лекарев Доверенность от 01.06.2011г. № 235 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.