Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством членов Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. «О принятии решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП»». Принятое решение: 1. Внести изменения в пункт 18 решения Совета директоров от 25.08.2020г. по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров (Протокол № 7/20 от 26.08.2020г.) и изложить его в следующей редакции: «Назначить Председателем годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимом 30 сентября 2020 года, члена Совета директоров ПАО «ДВМП» Курланова Константина Сергеевича. Назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимом 30 сентября 2020 года, секретаря Совета директоров Коржевскую Анжелу Юрьевну». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. «О предварительном утверждении кандидатур для избрания в составы органов управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП»». Принятое решение: 1. Предоставить рекомендации по голосованию, предварительно утвердить кандидатуры для избрания в составы органов управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. «Об одобрении сделки ПАО «ДВМП», в совершении которой имеется заинтересованность». Принятое решение: 1. Определить цену (денежную оценку) сделки ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Одобрить сделку ПАО «ДВМП», в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. «Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ», ООО «ФИТ»)». Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «СЦФ») на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП», рекомендовать участникам Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 3 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»)». Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») согласно Приложению 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. «Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант»)». Принятое решение: 1. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Рекомендовать участникам/акционерам и членам Наблюдательного совета Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ» и ООО «Фирма «Трансгарант») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 5 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. «Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»)». Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Рекомендовать участникам Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 6 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. «Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант»)». Принятое решение: 1. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Рекомендовать участникам/акционерам, членам Наблюдательного совета Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 7 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. «Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Anouko Shipping Company Limited, Seamore Shipping Company Limited, ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант»).». Принятое решение: 1. Внести изменения в решение Совета Директоров, принятое 14 июля 2020 года (Протокол №6/20 от 15 июля 2020 года) по вопросу № 2 повестки дня, изложив его в редакции согласно Приложению 8 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Global Logistics Limited)». Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Global Logistics Limited) на условиях согласно Приложению 9 к Протоколу. 2. Рекомендовать акционерам/участникам, директорам соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» одобрить сделку на условиях согласно Приложению 9 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Global Logistics Limited)». Принятое решение: 1. Одобрить заключение и исполнение Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (FESCO Global Logistics Limited) сделки согласно Приложению 10 к Протоколу. 2. Рекомендовать акционерам/участникам соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП», директорам и членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку на условиях, указанных в Приложении 10 к Протоколу, а также принять решения и осуществить все действия, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения, в том числе обеспечить проведение необходимой оценки акций. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12. «Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Valsta Ltd, ПАО «ВМТП»)». Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Valsta Ltd, ПАО «ВМТП) согласно Приложению 11 к Протоколу. 2. Рекомендовать акционерам/участникам, членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 11 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 13. «Об одобрении сделок ПАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Polluks Investments Limited, ООО «ФИТ», ПАО «ВМТП», ООО НПП «Владпортбункер», ООО «ВАТ», ЗАО «Портофлот», FESCO Ocean Management Limited, Nyor Investments Limited, Halimeda International Limited, Massino Holdings Limited, Arctic Ocean International Limited, FESCO Dry Bulk Carriers Limited)». Принятое решение: 1. Одобрить заключение и исполнение ПАО «ДВМП», Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (Polluks Investments Limited, ООО «ФИТ», ПАО «ВМТП», ООО НПП «Владпортбункер», ООО «ВАТ», ЗАО «Портофлот», FESCO Ocean Management Limited, Nyor Investments Limited, Halimeda International Limited, Massino Holdings Limited, Arctic Ocean International Limited, FESCO Dry Bulk Carriers Limited) сделок согласно Приложению 12 к Протоколу. 2. Рекомендовать акционерам/участникам соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП», директорам и членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 12 к Протоколу, а также принять решения и осуществить все действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 14. «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», утверждении повестки дня и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП»». Принятое решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» в форме заочного голосования. 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 04 декабря 2020 года. 3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Акционерное общество «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, строение 1. 4. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ДВМП». 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДВМП». 5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 12 октября 2020 года. 6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение 13 к Протоколу). 7. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 03 ноября 2020 года. 8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.fesco.ru. не позднее 14 октября 2020 года. 9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления: • Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • Информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; • Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров. 10. С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 13.11.2020 по 04.12.2020 года по следующим адресам: (1) в помещении исполнительного органа Общества (требуется предварительный заказ пропуска, не менее чем за сутки по тел. (495)7806001 доб.11072; (2) г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 15, тел. (423) 252-10-10. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 15. «О Правлении ПАО «ДВМП»». Принятое решение: 1. Определить количественный состав Правления ПАО «ДВМП» с «30» сентября 2020 года – 7 человек. 2. Избрать с «30» сентября 2020 года Правление ПАО «ДВМП» в следующем составе: 1) Коростелев Аркадий; 2) Гришковец Екатерина Николаевна; 3) Звягинцев Леонид Геннадиевич; 4) Плотников Юрий Олегович; 5) Родионов Илья Борисович; 6) Маслов Герман Семенович; 7) Усахов Айдемир Магомед-Расулович. 3. Расторгнуть трудовой договор с членом Правления Юсуповым Заирбеком Камильевичем на условиях согласно Приложению 14 к Протоколу. Доля участия лиц, избранных в состав Правления ПАО «ДВМП», в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: акций/долей не имеют. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 16. «О менеджменте Общества». Принятое решение: 1. Предварительно согласовать увольнение лица с должности, непосредственно подчиняющейся Президенту ПАО «ДВМП», согласно Приложению 15 к Протоколу. 2. Предварительно утвердить условия расторжения трудового договора с лицом, непосредственно подчиняющимся Президенту ПАО «ДВМП», согласно Приложению 15 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 сентября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 10/20 от 29.09.2020 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-51-20 от 26.03.2020) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 30.09.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.