Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 2. Об участии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления. 3. Об утверждении Плана закупки ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 2014 года. 4. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 3 квартале 2013 года. 5. О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2013 года, в том числе 1 полугодие 2013 года». 6. Об утверждении условий договоров на проведение плановой проверки исполнения ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти во исполнения мероприятий «дорожная карта» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и привлеченными Ревизионной комиссией ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии. 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции. 8. Об утверждении программы страховой защиты ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2014 год. 9. О внесении дополнения в Реестр (программу реализации) непрофильных активов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 10. Об утверждении кандидатуры страховщика ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 11. Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательских работ по разработке «Схем развития электрических сетей напряжением 6-20 кВ РЭС ОАО «МОЭСК» в Московской области между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении договора оказания услуг по подготовке и выдаче технических условий на вынос электрических сетей между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении мирового соглашения по делу № А40-148851/2013 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 15. Об одобрении договора хранения между ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется. 2.3. Принятые решения: по вопросу 11 1. Определить цену договора на выполнение научно-исследовательских работ по разработке «Схем развития электрических сетей напряжением 6-20 кВ РЭС ОАО «МОЭСК» в Московской области между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в размере 250 408 980,00 рублей (двести пятьдесят миллионов четыреста восемь тысяч девятьсот восемьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) – 38 197 980,00 рублей (тридцать восемь миллионов сто девяносто семь тысяч девятьсот восемьдесят рублей 00 копеек). 2. Одобрить договор на выполнение научно-исследовательских работ по разработке «Схем развития электрических сетей напряжением 6-20 кВ РЭС ОАО «МОЭСК» в Московской области между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны договора. Заказчик: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Исполнитель: ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». Предмет договора. По Договору Исполнитель в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется осуществить научно-исследовательские работы по разработке: «Схем развития электрических сетей напряжением 6-20 кВ РЭС ОАО «МОЭСК» в Московской области». Цена договора. Цена Договора определяется Сметой затрат на выполнение научно-исследовательской работы (приложение № 3 к Договору), которая составляет 212 211 000 (двести двенадцать миллионов двести одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% – 38 197 980 (тридцать восемь миллионов сто девяносто семь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. Всего с НДС стоимость работ по настоящему Договору составляет 250 408 980,00 (двести пятьдесят миллионов четыреста восемь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. Срок выполнения работ. Выполнение Работ осуществляется в соответствии с Календарным планом (приложение № 2 к договору): Начало – 01 февраля 2014 года. Окончание – 26 октября 2015 года. Срок действия договора. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 12 Одобрить соглашение о конфиденциальности между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 11 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны соглашения. Заказчик: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Исполнитель: ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». Предмет соглашения. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий охраны полученной от другой Стороны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации, не допускать ее разглашения третьим лицам и не использовать во вред друг другу. Каждая Сторона обязуется применять уровень охраны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации другой Стороны, не меньший, чем для охраны собственной информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации. Срок действия соглашения. Получающая сторона является обязанной не разглашать сведения, полученные от передающей стороны, в течение 8 (восьми) лет со дня заключения сторонами соглашения. В остальной части срок действия соглашения составляет 5 (пять) лет со дня его подписания Сторонами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 13 1. Определить цену договора оказания услуг по подготовке и выдаче технических условий на вынос электрических сетей между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» в размере 56 000,00 рублей (пятьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) – 8 542,37 рублей (восемь тысяч пятьсот сорок два рубля 37 копеек). 2. Одобрить договор оказания услуг по подготовке и выдаче технических условий на вынос электрических сетей между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 12 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Исполнитель — ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Заказчик — ОАО «Мосэнерго». Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику в соответствии с поданным заявлением (заявкой) И-13-00-904753/115 от 09.07.2013 года услуги по подготовке и выдаче технических условий на вынос электрических сетей, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги. Цена договора: Стоимость услуги, указанной в п. 1.1. Договора составляет: 56 000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% - 8 542 (восемь тысяч пятьсот сорок два) рубля 37 копеек. Срок действия договора: 1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, если иное не предусмотрено законом или дополнительным соглашением Сторон. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 14 1. Определить цену мирового соглашения по делу № А40-148851/2013 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» в размере 601 586 491,74 рублей (шестьсот один миллион пятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто один рубль 74 копейки), в том числе НДС (18 %) – 91 767 430,94 рублей (девяносто один миллион семьсот шестьдесят семь тысяч четыреста тридцать рублей 94 копейки). 2. Одобрить мировое соглашение по делу № А40-148851/2013 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» (далее – Мировое соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 13 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны мирового соглашения. Истец - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Ответчик - ОАО «Мосэнергосбыт» Предмет мирового соглашения. 1. Стороны определили, что стоимость оказанных ОАО «МОЭСК» услуг по передаче электрической энергии в адрес ОАО «Мосэнергосбыт» за период с января 2011 года по июль 2012 года составила 601 586 491 (шестьсот один миллион пятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто один) рубль 74 копейки с учетом НДС. 2. ОАО «Мосэнергосбыт» признает факт оказания услуг по передаче, сумму задолженности и уплачивает ОАО «МОЭСК» за оказанные услуги по передаче электрической энергии за период с января 2011 года по июль 2012 года денежную сумму в размере 601 586 491, 74 (шестьсот один миллион пятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто один) рубль 74 копейки с учетом НДС путем перечисления на расчетный счет ОАО «МОЭСК» по следующим реквизитам: Расчетный счет 40702810900000003645 Банк «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) ГПБ (ОАО) Корреспондентский счет 30101810200000000823 БИК 044525823 3. ОАО «МОЭСК» отказывается от исковых требований по делу № А40-148851/2013 в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 13 097 039,25 руб. 4. Оплата стоимости оказанных услуг, указанной в п. 1 и 2 настоящего соглашения, производится ОАО «Мосэнергосбыт» в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента утверждения настоящего мирового соглашения Арбитражным судом города Москвы. 5. Судебные расходы, связанные с рассмотрением дела № А40-148851/2013 в Арбитражном суде города Москвы, в размере 100 000 (сто тысяч) руб. несет ОАО «Мосэнергосбыт» и оплачивает в адрес ОАО «МОЭСК» в сроки, указанные в п. 4 настоящего соглашения. 6. Половина уплаченной государственной пошлины в размере 100 000 (сто тысяч) руб. возвращается ОАО «МОЭСК» из федерального бюджета. 7. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону. На основании статей 138-142 АПК РФ настоящее Мировое соглашение подлежит утверждению Арбитражным судом города Москвы и вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом города Москвы. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 15 1. Определить цену договора хранения между ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 430 497,99 рублей (Четыреста тридцать тысяч четыреста девяносто семь рублей 99 копеек), в том числе НДС (18%) – 65 669,19 рублей (Шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят девять рублей 19 копеек). 2. Одобрить договор хранения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 14 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны договора. Поклажедатель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Хранитель – ОАО «Завод РЭТО». Предмет договора. По Договору Хранитель обязуется принять от Поклажедателя трансформатор типа ТРДН-63000/110 зав.№0968574 с комплектом навесного оборудования, (далее по тексту договора «оборудование») для нужд Центральных электрических сетей, филиала ОАО «МОЭСК», согласно перечню, являющемуся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2 к договору), и обеспечить хранение оборудования с организацией круглосуточной охраны в течение срока, согласованного настоящим Договором или до востребования и возвратить его Заказчику в целостности и сохранности. Цена договора. За выполнение Хранителем обязанностей, установленных Договором, Поклажедатель обязуется выплачивать Хранителю вознаграждение в размере 364 828,80 руб. (Триста шестьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать восемь) рублей 80 копеек, кроме того, НДС (18%) - 65 669,19 руб. (Шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 19 копеек, всего с НДС - 430 497,99 (Четыреста тридцать тысяч четыреста девяносто семь) рублей 99 копеек. Срок хранения. Срок передачи оборудования на хранение определяется с 01 сентября 2013 года по 31 августа 2014 года. Срок действия договора. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами, распространяется на отношения, фактически возникшие между Сторонами с 01 сентября 2013 г. и действует до 31 августа 2014г. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 16 1. Определить цену соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» в размере 344 912,75 рублей (триста сорок четыре тысячи девятьсот двенадцать рублей 75 копеек). 2. Одобрить соглашение о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 15 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны соглашения. ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (собственник). ОАО «МОЭК» (заказчик). Предмет соглашения. Соглашение определяет порядок компенсации потерь Собственника, возникающих в связи с уничтожением его имущества в процессе деятельности Заказчика при выполнении работ по строительству (реконструкции/переустройству) «Вынос электрических сетей ОАО «МОЭСК» с территории застройки» по адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Земляной Вал, д.14-16, стр.2 в соответствии с проектом 1-ПП-РП/12-66-ТВ-ЭС. Заказчик обязуется за свой счет ликвидировать (уничтожить) имущество и компенсировать потери Собственника в соответствии с условиями Соглашения. Перечень имущества, подлежащего уничтожению, стороны согласовывают подписанием Приложения №1 к соглашению, которое является неотъемлемой частью Соглашения. Цена соглашения. Заказчик компенсирует потери Собственника, связанные с ликвидацией имущества, путем передачи в его собственность в течение 30 дней с момента окончания работ и приемки объекта в эксплуатацию имущества согласно Приложению № 2 к соглашению, являющемуся неотъемлемой частью Соглашения. Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложении № 2 к соглашению и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложении №1 к соглашению, определяемой на дату ликвидации. Указанная сумма уплачивается Заказчиком Собственнику в течении 5 дней с момента приемки Собственником имущества, указанного в Приложении № 2 к соглашению, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Собственника после выставления счета на оплату. Сметная стоимость имущества, передаваемого Заказчиком в качестве компенсации потерь (убытков), указывается в Приложении № 2 к Соглашению и может быть уточнена по фактически произведенным затратам. Срок действия соглашения. Соглашение вступает в силу при условии и с момента заключения Сторонами Договора оказания услуг по техническому надзору за строительством и реконструкцией электросетевых объектов и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 17 1. Определить цену соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» в размере 750 290,33 рублей (семьсот пятьдесят тысяч двести девяносто рублей 33 копейки). 2. Одобрить соглашение о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 16 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны соглашения. ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (собственник). ОАО «МОЭК» (заказчик). Предмет соглашения. Соглашение определяет порядок компенсации потерь Собственника, возникающих в связи с уничтожением его имущества в процессе деятельности Заказчика при выполнении работ по строительству (реконструкции/переустройству) «Вынос электрических сетей ОАО «МОЭСК» с территории застройки» по адресу: г.Москва, ЦАО, ул. Старая Басманная, д.24, стр.2 в соответствии с проектом 1-ПП-РП/12-52-РС-ЭС. Заказчик обязуется за свой счет ликвидировать (уничтожить) имущество и компенсировать потери Собственника в соответствии с условиями Соглашения. Цена соглашения. Заказчик компенсирует потери Собственника, связанные с ликвидацией имущества, путем передачи в его собственность в течение 30 дней с момента окончания работ и приемки объекта в эксплуатацию имущества согласно Приложению № 2 к Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью Соглашения. Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложении № 2 к Соглашению и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложении №1 к Соглашению, определяемой на дату ликвидации. Указанная сумма уплачивается Заказчиком Собственнику в течении 5 дней с момента приемки Собственником имущества, указанного в Приложении № 2 к Соглашению, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Собственника после выставления счета на оплату. Сметная стоимость имущества, передаваемого Заказчиком в качестве компенсации потерь (убытков), указывается в Приложении № 2 к Соглашению и может быть уточнена по фактически произведенным затратам. Срок действия соглашения. Соглашение вступает в силу при условии и с момента заключения Сторонами Договора оказания услуг по техническому надзору за строительством и реконструкцией электросетевых объектов и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. По результатам голосования принято положительное решение. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 февраля 2014 г. 2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 27 февраля 2014 г., Протокол № 220. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 1д-445 от 12.03.2013 г. А.Н.Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” февраля 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.