Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ», «СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И/ИЛИ ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА» 1.Общие сведения. 1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Ленэнерго» 1.3.Место нахождения эмитента - г. Санкт-Петербург 1.4.ОГРН эмитента - 1027809170300 1.5.ИНН эмитента - 7803002209 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00073-А 1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.lenenergo.ru 1.8.Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации - газета Невское время 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) - 0600073А14072005, 1000073А14072005 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.2.2 Форма проведения общего собрания: собрание.2.3 Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2005, г. Санк-Петербург, Марсово поле, д.1, актовый зал.2.4 Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 691 842 909 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 668 423 424 Кворум собрания (%) 96.6131 2.5 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2004 финансового года.Итоги голосования по вопросу 1:Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 667 414 834 99.8491 «ПРОТИВ» 439 0.0001 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 21 884 0.0033 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 242 122 2.Об избрании членов Совета директоров Общества. Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании по вопросу 2:№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Лихачев Андрей Николаевич 695 656 920 9.4613 2 Сердюков Валерий Павлович 694 368 349 9.4438 3 Матвиенко Валентина Ивановна 692 558 904 9.4192 4 Штыков Дмитрий Викторович 692 079 116 9.4126 5 Медведева Елена Алексеевна 692 036 563 9.4121 6 Чикунов Александр Васильевич 692 020 351 9.4118 7 Непша Валерий Васильевич 685 066 620 9.3173 8 Микаэл Лилиус 659 110 671 8.9643 9 Тапио Куула 659 093 773 8.9640 10 Тимо Карттинен 659 072 723 8.9637 11 Граве Ирина Вадимовна 520 004 065 7.0723 12 Абызов Михаил Анатольевич 340 696 0.0046 13 Еремеев Максим Александрович 182 509 0.0025 14 Мэтью Дэвид Кэмерон 165 633 0.0023 15 Платонов Владимир Юрьевич 158 984 0.0022 16 Бугров Андрей Евгеньевич 140 462 0.0019 17 Джеймс Руперт Кэри Герсон 119 151 0.0016 18 Танья Терясвирта 110 797 0.0015 19 Никитин Данил Николаевич 95 144 0.0013 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 11 000 0.0001 * - процент от принявших участие в голосованииЧисло голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 826 748 3.Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:№ Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» 1 Сидоров Сергей Борисович 440 036 030 65.8319 29 802 62 385 227 577 930 2 Соловьев Роман Игоревич 440 024 610 65.8302 35 042 69 193 227 577 302 3 Узгоров Игорь Иванович 439 993 954 65.8256 52 774 60 365 227 599 054 4 Зенюков Игорь Аликович 439 959 330 65.8205 68 218 69 789 227 608 810 5 Кай Линдстрем 439 819 184 65.7995 86 558 122 849 227 677 556 6 Станишевская Раиса Владимировна 343 426 0.0514 439 714 226 55 973 227 592 522 4.Об утверждении аудитора Общества.Итоги голосования по вопросу 4:Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 667 293 377 99.8309 «ПРОТИВ» 998 0.0001 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 77 688 0.0116 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 334 084 5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.Итоги голосования по вопросу 5:Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 667 379 455 99.8438 «ПРОТИВ» 10 927 0.0016 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 109 421 0.0164 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 203 912 2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня – «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2004 финансового года» годовое общее собрание акционеров решило: 1.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2004 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.2.Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2004 финансовый год: (тыс. руб.) Чистую прибыль (убыток) отчетного периода 840 494 распределить на: Резервный фонд 9 374 Фонд накопления 75 179 Дивиденды 229 983 Погашение убытков прошлых лет 525 958 3.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:3.1.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2004 года в размере 0,190505 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.3.2.Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2004 года в размере 0,640000 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.По второму вопросу повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества», годовое общее собрание акционеров решило: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:№ п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1. Лихачев Андрей Николаевич генеральный директор ОАО «Ленэнерго» 2. Сердюков Валерий Павлович губернатор Ленинградской области 3. Матвиенко Валентина Ивановна губернатор Санкт-Петербурга 4. Штыков Дмитрий Викторович генеральный директор Фонда «Институт профессиональных директоров» 5. Медведева Елена Алексеевна начальник Департамента нормативного обеспечения Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России» 6. Чикунов Александр Васильевич член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», руководитель Центра по реализации проектов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России» 7. Непша Валерий Васильевич заместитель генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров» 8. Микаэл Лилиус президент концерна Fortum Oyj 9. Тапио Куула директор-распорядитель концерна Fortum Power and Heat Oy 10. Тимо Карттинен вице-президент по стратегическому развитию концерна «Fortum Oyj» 11. Граве Ирина Вадимовна вице-президент, глава представительства концерна «Fortum Power and Heat Oy» в Санкт-Петербурге По третьему вопросу повести дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества», годовое общее собрание акционеров решило: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:№№ п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1. Узгоров Игорь Иванович руководитель управления организации деятельности ревизионных комиссий БЕ № 1 ОАО РАО «ЕЭС России» 2. Зенюков Игорь Аликович начальник отдела корпоративной информации ОАО РАО «ЕЭС России» 3. Сидоров Сергей Борисович начальник Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России» 4. Соловьев Роман Игоревич начальник отдела Управления бизнес-планирования и тарифообразования ОАО РАО «ЕЭС России» 5. Кай Линдстрем вице-президент Fortum Oyj По четвертому вопросу повестки дня – «Об утверждении аудитора Общества», годовое общее собрание акционеров решило: Утвердить аудитором Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».По пятому вопросу повестки дня – «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества», годовое общее собрание акционеров решило: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:В статье 10 подпункт 4 пункта 10.2. исключить.В статье 12 пункт 12.1. изложить в следующей редакции:«12.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.В статье 14 подпункт 29 пункта 14.1. изложить в следующей редакции:«29) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);»В статье 14 дополнить пункт 14.1. подпунктом 42 следующего содержания:избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;В статье 17 абзац шестой пункта 17.6. изложить в следующей редакции:- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;В статье 18 пункт 18.4. изложить в следующей редакции:18.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании»;В статье 18 абзац первый пункта 18.10 изложить в следующей редакции:18.10. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов;В статье 18 абзац второй пункта 18.13. изложить в следующей редакции:Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему);В статье 18 пункт 18.14. изложить в следующей редакции:18.14. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.2.7 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, акции привилегированные типа А именные бездокументарные.2.8 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации:акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-00073-А от 27.06.2003 г.), акции привилегированные типа А именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 2-01-00073-А от 27.06.2003 г.). 2.9 Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.2.10 Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об объявлении дивидендов по акциям: 14.07.2005.2.11 Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): Общий размер дивидендов на акции обыкновенные именные бездокументарные составляет 145 933 499,2 руб., размер дивиденда на одну обыкновенную акцию составляет 0,190505 руб. Общий размер дивидендов на акции привилегированные типа А именные бездокументарные составляет 84 049 920 руб., размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 0,640000 руб.2.12 Форма выплаты дохода по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.2.13 Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 31.08.2005.2.14 Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): нет. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» ______________________/А.Н.Лихачев/ 3.2. Дата 14 июля 2005г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.