Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (сообщение об инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 г. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров ОАО «ТРК» Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий. «ЗА»: проголосовали 7; «ПРОТИВ»: нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7; «ПРОТИВ»: нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2013 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2013 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7; «ПРОТИВ»: нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества. РЕШЕНИЕ: 1.Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.Единоличному исполнительному органу Общества в срок до 15.08.2014 организовать повторное вынесение вопроса «Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества» на Совет директоров Общества с предварительным рассмотрением на Комитете по надежности комплекта документов в составе: пояснительной записки, скорректированного плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества, технического задания на проектирование геоинформационной системы (ГИС) ОАО «ТРК», информации о наличии в бизнес-плане Общества средств на проект по внедрению и развитию Системы управления производственными активами и ГИС на 2014-2015 годы в объеме, согласно скорректированному плану-графику. «ЗА»: проголосовали 7; «ПРОТИВ»: нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества. РЕШЕНИЕ: 1.Определить приоритетным направлением деятельности Общества аттестацию оборудования, материалов и систем на объектах Общества. 2.Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить создание и функционирование в Обществе Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем, а также подготовку и утверждение в Обществе внутреннего документа: «Регламента работы Комиссии ОАО «ТРК» по допуску оборудования, материалов и систем». «ЗА»: проголосовали 7; «ПРОТИВ»: нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить «Политику инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Политики в производственно-хозяйственной деятельности ОАО «ТРК». «ЗА»: проголосовали 7; «ПРОТИВ»: нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По седьмому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии ОАО «ТРК» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1.Признать утратившим силу Стандарт о технической политике Общества по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе, утвержденный решением Совета директоров Общества 14.12.2011 (протокол № 7 от 19.12.2011). 2.Утвердить Стандарт «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии ОАО «ТРК» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7; «ПРОТИВ»: нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По восьмому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества. РЕШЕНИЕ: В целях снижения уровня финансовых рисков, а также обеспечения сохранности и контроля использования денежных средств утвердить внутренний документ Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества в редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7; «ПРОТИВ»: нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.06.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.06.2014 г. № 19. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата 25 июня 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.