Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Челябинский завод профилированного стального настила 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЧЗПСН-Профнастил 1.3. Место нахождения эмитента: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35 1.4. ОГРН эмитента: 1027402320494 1.5. ИНН эмитента: 7447014976 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45194-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; http://www.стройсистема.рф 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.09.2020 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: приняли участие 5 членов Совета директоров эмитента. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу: О досрочном прекращении полномочий и расторжении трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором ПАО «ЧЗПСН - Профнастил» Свеженцевым Игорем Николаевичем. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: За – 5 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов. Решение принято единогласно. Решили: Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора ПАО «ЧЗПСН - Профнастил» Свеженцева Игоря Николаевича 14 сентября 2020 года и расторгнуть с ним трудовой договор по соглашению сторон. По второму вопросу: Об избрании единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора ПАО «ЧЗПСН - Профнастил». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: За – 5 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов. Решение принято единогласно. Решили: Избрать единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором ПАО «ЧЗПСН - Профнастил» Свеженцева Евгения Игоревича с 15 сентября 2020 года сроком на 3 года. По третьему вопросу: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора ПАО «ЧЗПСН - Профнастил». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: За – 5 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов. Решение принято единогласно. Решили: Уполномочить Свеженцева Игоря Николаевича, члена Совета директоров Общества, осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора ПАО «ЧЗПСН – Профнастил Свеженцева Евгения Игоревича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора. По четвертому вопросу: О переизбрании Председателя Совета директоров Общества Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: За – 5 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов. Решение принято единогласно. Решили: Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Свеженцева Евгения Игоревича 14 сентября 2020 года. 2. Избрать Председателем Совета директоров Общества Свеженцева Игоря Николаевича с 15 сентября 2020 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.09.2020г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Общества от 14.09.2020г. № 2. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, ISIN код: RU000A0JNXF9. 3. Подпись 3.1. генеральный директор И.Н. Свеженцев 3.2. Дата 14.09.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.