Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «12» марта 2012 года председателем Совета директоров эмитента Демидовым А.В. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на «28» марта 2012 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «28» марта 2012 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2011 года. 2. Об утверждении отчёта генерального директора Общества о выполнении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2011 года. 3. Об утверждении отчёта об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Сибири» за 3 квартал 2011 года. 4. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о строительстве объектов внешнего электроснабжения ЗАО «Распадская угольная компания». 5. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 4 квартал 2011 года. 6. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности ОАО «МРСК Сибири», за 2011 год. 7. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки Общества в 2011 году. 8. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о ходе реализации в 2011 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Сибири» на 2011-2015 гг. 9. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Сибири». 10. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Сибири». 11. Об одобрении заключения договора о профессиональной переподготовке специалистов по программе дополнительного профессионального образования на платной основе, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири», Петуховым А.В. и ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении применения электронных торговых площадок www.sberbank-ast.ru, www.trade.sberbank-ast.ru, www.etp.roseltorg.ru, www.utp.sberbank-ast.ru, www.com.roseltorg.ru для проведения закупочных процедур для нужд ОАО «МРСК Сибири». 13. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Сибири». 14. О прекращении участия Общества в некоммерческих партнерствах. 15. Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/0-00 «Система обслуживания потребителей услуг. Положение». 16. О рассмотрении информации Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год. 17. Об исполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 29.08.2011 (протокол № 87/11) по вопросу 23 повестки дня «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами». 18. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за 2011 год. 19. О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года. 20. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Сибири» на 2012 год. 21. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Соцсфера»: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год. 22. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012 год. 23. Об одобрении договора возмездного оказания услуг на проведение аккредитации метрологической службы филиала ОАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего», заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 24. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 25. Об одобрении договора хранения имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 26. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 15.04.2011 №611-11, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 27. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Соцсфера»: Об избрании Генерального директора ОАО «Соцсфера». 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “13” марта 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.