Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ЛК Европлан 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584 1.5. ИНН эмитента: 9705101614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.08.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заочном заседании приняли участие (получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени) 8 (Восемь) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из (Восьми) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Об одобрении сделки согласно пункту 11.2.37 Устава. По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль); 2. Об определении позиции АО «ЛК «Европлан» по вопросам принятия решения как Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Европлан Сервис». По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль); 3. Об определении позиции АО «ЛК «Европлан» по вопросам принятия решения как Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Европлан Авто». По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль); 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: 1.Об одобрении сделки согласно пункту 11.2.37 Устава. Принято решение: Одобрить заключение договора синдицированного кредита между Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК «Европлан») в качестве заемщика, именуемым в дальнейшем «Заемщик»/«Общество», и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в качестве кредитного управляющего, управляющего залогом и первоначального кредитора (ПАО Сбербанк, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), именуемым в дальнейшем «Кредитор» на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Решению по данному вопросу. (В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) условия сделки, отраженные в Приложении 1 к решению по данному вопросу, не раскрывать.) По второму вопросу повестки дня: 2. Об определении позиции АО «ЛК «Европлан» по вопросам принятия решения как Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Европлан Сервис». Принято решение: Одобрить вариант голосования АО «ЛК «Европлан» «ЗА» как единственного участника дочернего общества ООО «Европлан Сервис» (ОГРН 1097746379620) по вопросам повестки дня данного Общества согласно Приложению № 1 по данному вопросу. По третьему вопросу повестки дня: Об определении позиции АО «ЛК «Европлан» по вопросам принятия решения как Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Европлан Авто». Принято решение: Одобрить вариант голосования АО «ЛК «Европлан» «ЗА» как единственного участника дочернего общества ООО «Европлан Авто» (ОГРН 1027739053583) по вопросам повестки дня данного Общества согласно Приложению № 1 по данному вопросу. 2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 августа 2018 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 августа 2018 г., Протокол № 09/СД-2018. 2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Михайлов 3.2. Дата 27.08.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.