Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 129090, Москва, Глухарев переулок, д.4/2 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-1.ru/inform/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12.05.2011 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.05.2011 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2011год. 2. Об утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013гг. 3. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности в 1 квартале 2011 года». 4. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 1 квартале 2011 года». 5. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения в 1 квартале 2011 года Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год». 6. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 1 квартале 2011 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015гг.». 7. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 1 квартале 2011 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012гг.». 8. О рассмотрении информации Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О текущей ситуации деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в 1 квартале 2011 года». 9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2010-2011гг.». 10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе реализации непрофильных активов Общества в 1 квартале 2011 года». 11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 1 квартале 2011 года». 12. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2011 года». 13. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества. 14. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» в 2010 году». 15. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в 2010 году». 16. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик»: 16.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2010 года и 2010 год». 16.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана ОАО «Энергетик» в 4 квартале 2010 года и 2010 году». 16.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Энергетик» по результатам финансового года. 16.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты. 16.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергетик». 16.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергетик». 17. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть»: 17.1. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Яргорэлектросеть» по результатам финансового года. 17.2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты. 17.3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть». 17.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Яргорэлектросеть». 18. О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора ОАО «Яргорэлектросеть. 19. Об утверждении Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Реализация услуг по передаче электроэнергии». 20. Об утверждении Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Реализация услуг по технологическому присоединению». 21. Об утверждении Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Обеспечение распределения электрической энергии». 22. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. 23. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «МРСК Центра», составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - нежилое строение с пристройкой (здание трансформаторно-масляного хозяйства и ремонтный цех, лит. А, А1), расположенное по адресу: г. Кострома, ул. Деминская, д. 8а, путем продажи имущества без объявления цены. 24. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «МРСК Центра», составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенное по адресу: Белгородская область, Красногвардейский район, с. Красное, путем продажи имущества без объявления цены. 25. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «МРСК Центра», составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Белгородская область, район Красногвардейский, с. Самарино, путем отчуждения имущества без объявления цены. 26. О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративным отношениям, действующий на основании доверенности № Д-ЦА/12 от 27.01.2011г. В.А. Алименко (подпись) 3.2. Дата “ 12 ” мая 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.