Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Дальневосточное морское пароходство” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 15 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.fesco.ru/ru/investor/documents/for-shareholders/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 мая 2008 года, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, Концертный комплекс «ФЕСКО-Холл». 2.4. Кворум общего собрания: Количество голосов, которыми обладали акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании на время его начала – 2026908749 целых 1582593 / 1643593 (85.8639 %). 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. По процедурному вопросу: «Утвердить предложенный порядок ведения общего годового собрания акционеров ОАО «ДВМП». Итоги голосования: За 1402059488 69.1723 % Против 0 0.0 % Воздержался 76232 целых 1630343/1643593 0.0038 % Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 260800 2. По первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества». Итоги голосования: За 2020609569 целых 227549/234799 99.6892 % Против 94000 0.0046 % Воздержался 336710 0.0166 % Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 716049 целых 1633343/1643593 3. По второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год». Итоги голосования: За 2020607006 целых 227549/234799 99.6891 % Против 244505 0.0121 % Воздержался 237100 0.0117 % Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 668717 целых 1633343/1643593 4. По третьему вопросу повестки дня: «Утвердить следующее распределение прибыли Общества в размере 1 578 956 000 (Один миллиард пятьсот семьдесят восемь миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей по результатам 2007 года: Статья расходов Размер средств (тыс. руб.) Оставить в качестве нераспределенной прибыли по итогам работы ОАО «ДВМП» за 2007 год 1 508 594 На пополнение Резервного фонда Общества 36 614 На выплату дополнительного вознаграждения по итогам финансового года членам Совета директоров, избранным в Совет директоров Общества Общим собранием акционеров 1 июня 2007 г. 33 748 Итоги голосования: За 2018377235 целых 1628343/1643593 99.5791 % Против 1256667 целых 1623593/1643593 0.062 % Воздержался 1251175 целых 1628093/1643593 0.0617 % Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 907249 целых 1633343/1643593 5. По четвертому вопросу повестки дня: «1. Выплатить членам Совета директоров Общества, избранным в Совет директоров Общества Общим собранием акционеров 1 июня 2007 г., дополнительное вознаграждение по итогам финансового года в размере 33 748 000 (тридцать три миллиона семьсот сорок восемь тысяч) рублей. 2. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии. 3. Определить общий размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, избираемым Общим собранием акционеров 23 мая 2008 г., на период исполнения своих обязанностей в сумме 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей». Итоги голосования: За 2017303204 целых 1628343/1643593 99.5261 % Против 2130317 целых 1623593/1643593 0.1051 % Воздержался 1604756 целых 1628093/1643593 0.0792 % Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 697049 целых 1633343/1643593 6. По пятому вопросу повестки дня: «Дивиденды по итогам работы Общества за 2007 год не выплачивать (не объявлять)». Итоги голосования: За 2016582052 целых 1619843/1643593 99.4905 % Против 4055849 целых 1616593/1643593 0.2001 % Воздержался 409177 0.0202 % Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 714249 целых 1633343/1643593 7. По шестому вопросу повестки дня: «Избрать в Совет директоров Общества: Генералов Сергей Владимирович Амбросов Евгений Николаевич Поваренкин Симан Викторович Лапидус Борис Моисеевич Оуэнс Вильям Рубинский Кирилл Юрьевич Ханс Густав Якоб Грапенгиссер Гущин Сергей Анатольевич Смыслов Сергей Рудольфович». Итоги голосования: За 17758183796 97.3468 % Против всех кандидатов 1313055 0.0072 % Воздержался по всем кандидатам 393113493 2.155 % Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 35273213 целых 1378093/1643593 № Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА» 1 Генералов Сергей Владимирович 2283338888 2 Амбросов Евгений Николаевич 2265494002 3 Поваренкин Симан Викторович 2259294262 4 Лапидус Борис Моисеевич 2003599802 5 Оуэнс Вильям 1977839647 6 Рубинский Кирилл Юрьевич 1977778647 7 Ханс Густав Якоб Грапенгиссер 1764856627 8 Гущин Сергей Анатольевич 1612991210 9 Смыслов Сергей Рудольфович 1612990711 8. По седьмому вопросу повестки дня: «Избрать в Ревизионную комиссию Общества: Борисушкин Владимир Ильич Немчинов Юрий Николаевич Московкина Наталья Анатольевна Петров Александр Петрович Шкуратов Роман Сергеевич». Итоги голосования: ФИО кандидата Количество голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голоса по данному вопросу Борисушкин Владимир Ильич ЗА 2017715414 целых 1606343/1643593 99.5933 ПРОТИВ 114210 0.0056 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 639744 целых 233299/234799 0.0316 НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 774132 целых 1630343/1643593 0.0382 Немчинов Юрий Николаевич ЗА 2017705926 целых 1606343/1643593 99.5928 ПРОТИВ 34398 0.0017 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 632044 целых 233299/234799 0.0312 НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 871132 целых 1630343/1643593 0.043 Петров Александр Петрович ЗА 2017663449 целых 1593093/1643593 99.5907 ПРОТИВ 82508 0.0041 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 705544 целых 233299/234799 0.0348 НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 792000 0.0391 Московкина Наталья Анатольевна ЗА 2017551614 целых 1606343/1643593 99.5852 ПРОТИВ 196210 0.0097 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 651544 целых 233299/234799 0.0322 НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 844132 целых 1630343/1643593 0.0417 Шкуратов Роман Сергеевич ЗА 2017452914 целых 1606343/1643593 99.5803 ПРОТИВ 166210 0.0082 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 696244 целых 233299/234799 0.0344 НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 928132 целых 1630343/1643593 0.0458 9. По восьмому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества: ООО «Моор Стивенс», ЗАО «Прайс Уотерхаус Куперз», Аудиторская фирма «КПМГ Ревиконсульт», ЗАО «Делойт энд Туш», ООО «Эрнст энд Янг». Итоги голосования: За 2020188582 целых 1593093/1643593 99.6685 % Против 92000 0.0045 % Воздержался 858946 целых 233299/234799 0.0424 % Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 660800 10. По девятому вопросу повестки дня: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» в новой редакции». Итоги голосования: За 1961359831 целых 230299/234799 96.7661 % Против 7962822 0.3929 % Воздержался 51807675 целых 1614093/1643593 2.556 % Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 662000 11. По десятому вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ДВМП» в новой редакции». Итоги голосования: За 1961227433 целых 1622343/1643593 96.7595 % Против 8008620 0.3951 % Воздержался 51838025целых 1614093/1643593 2.5575 % Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 712249 целых 1633343/1643593 12. По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ДВМП» в новой редакции». Итоги голосования: За 1961463740 целых 1600843/1643593 96.7712 % Против 7988822 0.3941 % Воздержался 51590275 целых 1625343/1643593 2.5453 % Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 738491 13. По двенадцатому вопросу повестки дня: «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены ОАО «ДВМП» в период с 24 мая 2008 г. до даты проведения очередного Общего собрания акционеров по итогам деятельности Общества за 2008 г., стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в которых является одно или несколько из перечисленных обществ: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Транспортная группа ФЕСКО»; Trans Russia Agency Japan Co., Ltd.; Общество с ограниченной ответственностью «Дальрефтранс»; Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Лайнз Владивосток»; Bonver Shipping Company Limited; Pacific Conline Holding Limited; Mar Space Shipping Company Limited; Lightview Shipping Company Limited; Star Warm Shipping Company Limited; Pacific Crest Shipping Company Limited; FESCO Container Services Company Limited; Arctic Ocean International Limited; Общество с ограниченной ответственностью «Транссибирский Интермодальный Сервис»; Vertio Shipholding Company Limited; Anouko Shipping Company Limited; Astro-Sky Shipping Company Limited; Helabi Shipping Company Limited; Melouna Shipping Company Limited; Eustacia Finance Limited; Neteller Holdings Limited; Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Трансгарант»; Halimeda International Limited; Stour Trade & Invest Limited; Fesco Bulk Carriers Ltd.; Ayaks Maritime Ltd.; Diomid Maritime Ltd.; Novik Maritime Ltd.; Parys Maritime Ltd.; Открытое акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт»; TG Finance Limited; Общество с ограниченной ответственностью ТГ-Лизинг предметом которых является купля-продажа имущества, мена, аренда, подряд, оказание услуг, перевозка, транспортная экспедиция, заем, кредит, поручительство, гарантия, залог, хранение, комиссия, агентирование, доверительное управление имуществом, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, предельная сумма оплаты по каждой из которых не превышает 2.500.000.000 (два миллиарда пятьcот миллионов) рублей, заключаемых на срок не более 15 (пятнадцати) лет, с процентной ставкой в пределах 15% (пятнадцать процентов) годовых». Итоги голосования: За 917839447 целых 1615093/1643593 69.5517 % Против 5030332 0.3812 % Воздержался 57405387 целых 1611093/1643593 4.35 % Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 585000 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить предложенный порядок ведения общего годового собрания акционеров ОАО «ДВМП». 2. Утвердить годовой отчет Общества. 3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год. 4. Утвердить следующее распределение прибыли Общества в размере 1 578 956 000 (Один миллиард пятьсот семьдесят восемь миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей по результатам 2007 года: Статья расходов Размер средств (тыс. руб.) Оставить в качестве нераспределенной прибыли по итогам работы ОАО «ДВМП» за 2007 год 1 508 594 На пополнение Резервного фонда Общества 36 614 На выплату дополнительного вознаграждения по итогам финансового года членам Совета директоров, избранным в Совет директоров Общества Общим собранием акционеров 1 июня 2007 г. 33 748 5. «1. Выплатить членам Совета директоров Общества, избранным в Совет директоров Общества Общим собранием акционеров 1 июня 2007 г., дополнительное вознаграждение по итогам финансового года в размере 33 748 000 (тридцать три миллиона семьсот сорок восемь тысяч) рублей. 2. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии. 3. Определить общий размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, избираемым Общим собранием акционеров 23 мая 2008 г., на период исполнения своих обязанностей в сумме 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей». 6. Дивиденды по итогам работы Общества за 2007 год не выплачивать (не объявлять). 7. Избрать в Совет директоров Общества: Генералов Сергей Владимирович Амбросов Евгений Николаевич Поваренкин Симан Викторович Лапидус Борис Моисеевич Оуэнс Вильям Рубинский Кирилл Юрьевич Ханс Густав Якоб Грапенгиссер Гущин Сергей Анатольевич Смыслов Сергей Рудольфович. 8. Избрать в Ревизионную комиссию Общества: Борисушкин Владимир Ильич Немчинов Юрий Николаевич Московкина Наталья Анатольевна Петров Александр Петрович Шкуратов Роман Сергеевич. 9. Утвердить аудитором Общества: ООО «Моор Стивенс», ЗАО «Прайс Уотерхаус Куперз», Аудиторская фирма «КПМГ Ревиконсульт», ЗАО «Делойт энд Туш», ООО «Эрнст энд Янг». 10. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» в новой редакции. 11. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ДВМП» в новой редакции. 12. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ДВМП» в новой редакции. 13. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены ОАО «ДВМП» в период с 24 мая 2008 г. до даты проведения очередного Общего собрания акционеров по итогам деятельности Общества за 2008 г., стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в которых является одно или несколько из перечисленных обществ: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Транспортная группа ФЕСКО»; Trans Russia Agency Japan Co., Ltd.; Общество с ограниченной ответственностью «Дальрефтранс»; Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Лайнз Владивосток»; Bonver Shipping Company Limited; Pacific Conline Holding Limited; Mar Space Shipping Company Limited; Lightview Shipping Company Limited; Star Warm Shipping Company Limited; Pacific Crest Shipping Company Limited; FESCO Container Services Company Limited; Arctic Ocean International Limited; Общество с ограниченной ответственностью «Транссибирский Интермодальный Сервис»; Vertio Shipholding Company Limited; Anouko Shipping Company Limited; Astro-Sky Shipping Company Limited; Helabi Shipping Company Limited; Melouna Shipping Company Limited; Eustacia Finance Limited; Neteller Holdings Limited; Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Трансгарант»; Halimeda International Limited; Stour Trade & Invest Limited; Fesco Bulk Carriers Ltd.; Ayaks Maritime Ltd.; Diomid Maritime Ltd.; Novik Maritime Ltd.; Parys Maritime Ltd.; Открытое акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт»; TG Finance Limited; Общество с ограниченной ответственностью ТГ-Лизинг предметом которых является купля-продажа имущества, мена, аренда, подряд, оказание услуг, перевозка, транспортная экспедиция, заем, кредит, поручительство, гарантия, залог, хранение, комиссия, агентирование, доверительное управление имуществом, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, предельная сумма оплаты по каждой из которых не превышает 2.500.000.000 (два миллиарда пятьcот миллионов) рублей, заключаемых на срок не более 15 (пятнадцати) лет, с процентной ставкой в пределах 15% (пятнадцать процентов) годовых. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27 мая 2008 года. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор В.Н. Корчанов (подпись) 3.2. Дата  27  мая 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.