Полный текст:

Сообщение О существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21 декабря 2020 г. 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании участвовали все действующие члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По всем вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по процедурному вопросу (о внесении изменения в повестку дня заседания): «Внести изменение в повестку дня заседания, дополнив ее вопросом 7 «Об аудиторе отчетности Общества по МСФО».» Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О бюджете Общества на 2021 год): «1.1. Одобрить проект бюджета Общества на 2021 год. 1.2. Рекомендовать правлению Общества утвердить бюджет на 2021 год. 1.3. Рекомендовать единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ежеквартально информировать совет директоров Общества об исполнении бюджета.» Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об утверждении плана работы Дирекции по внутреннему аудиту Общества на 2021 год): «2. Утвердить план работы Дирекции по внутреннему аудиту Общества на 2021 год.» Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (О климатической стратегии Общества): «3. Утвердить климатическую стратегию Общества и принять за основу план низкоуглеродного перехода.» Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О водной стратегии Общества): «4. Утвердить водную стратегию Общества на 2020-2025 гг.» Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об определении приоритетных для Общества целей устойчивого развития): «5. Утвердить перечень приоритетных для Общества целей устойчивого развития ООН в новой редакции и матрицу существенных тем нефинансовой отчетности Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об ИТ-безопасности и управлении киберрисками): «6. Принять к сведению информацию об обеспечении информационной безопасности и управлении киберрисками в Обществе.» Содержание решения по седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об аудиторе отчетности Общества по МСФО): «7. На основании предложения комитета по аудиту совета директоров Общества одобрить AO PricewaterhouseCoopers Audit в качестве кандидата в аудиторы отчетности Общества по МСФО за 2021 год и рекомендовать генеральному директору Общества заключить с указанной организацией соответствующий договор.» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 21 декабря 2020 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность б/н от 20.12.2019 г.) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 21 ” декабря 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.