Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 8, «Против» - 1, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Удовлетворить требование акционера Общества. 2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 22 августа 2012 года. 4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33. 6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут. 7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 03 июля 2012 года. 9. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать. 10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; - требование акционера о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 11. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 августа 2012 года по 21 августа 2012 года (включительно), с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 22 августа 2012 года во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров, по следующим адресам: - г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; - г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»; - на веб-сайте Общества www.mrsk-cp.ru в сети Интернет. 12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 01 августа 2012 года. 13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; - Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 19 августа 2012 года. 15. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 16. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Известия» и разместить на веб-сайте Общества www.mrsk-cp.ru в сети Интернет не позднее 09 июня 2012 года. 17. Определить, что предложения от акционеров Общества о выдвижении кандидатур для избрания в Совет директоров должны поступить в Общество не позднее 22 июля 2012 года по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 18. Определить дату заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра и Приволжья», не позднее 27 июля 2012 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2012 г. № 104. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская 3.2. Дата «04» июня 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.