Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 8 (восемь) членов Совета Директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум есть. 2.2. Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (Голубков П.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Отнельченко Е.В., Рябокобылко С.Ю., Средин Д.В., Шекшня С.В.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (Голубков П.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Отнельченко Е.В., Рябокобылко С.Ю., Средин Д.В., Шекшня С.В.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 2.3. Содержание решений, принятых Советом Директоров: по вопросу 5 повестки дня: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» Евтушевского Игоря Викторовича «26» ноября 2019 г. Во избежание сомнений, 26 ноября 2019 года будет являться последним днем работы г-на Евтушевского И.В. в должности Генерального директора Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет». Назначить Генеральным директором Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» гражданина Российской Федерации Елистратова Антона Николаевича с «27» ноября 2019 г., сроком на 5 (Пять) лет. Утвердить условия Трудового договора с Генеральным директором Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» Елистратовым А.Н. в соответствии с Приложением № 9. Поручить Генеральному директору Общества осуществить государственную регистрацию изменений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. по вопросу 6 повестки дня: В соответствии с п.п. 28.2.15 Устава Общества, досрочно прекратить полномочия членов Правления Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» 27.11.2019 г. Утвердить количественный состав Правления ПАО «ГК «Самолет» – 3 человека с 27.11.2019 г. Утвердить персональный состав Правления ПАО «ГК «Самолет» с 27.11.2019 г.: Елистратов Антон Николаевич – Председатель Правления Караваев Александр Евгеньевич – член Правления Руденко Виталий Владимирович – член Правления. 2.4. Дата проведения заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 44/19 от 25.11.2019 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 25.11.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.