Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам: Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «ЛУКОЙЛ» Об утверждении Положения о предоставлении информации акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ» Об утверждении Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсациям) членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: На заседании присутствовали лично 9 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 2.2.1. По вопросу «Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «ЛУКОЙЛ»: в целях совершенствования корпоративного управления в ПАО «ЛУКОЙЛ»: утвердить Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. Признать утратившим силу Положение об информационной политике ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 29 августа 2003 г. (протокол № 37), с дополнением и изменением, внесенными Советом директоров 12 октября 2004 г. (протокол № 38). 2.2.2. По вопросу «Об утверждении Положения о предоставлении информации акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ»: утвердить Положение о предоставлении информации акционерам Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее - Положение) согласно приложению. Старшему вице-президенту по финансам обеспечить в месячный срок с даты утверждения Положения его размещение на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com. 2.2.3. По вопросу «Об утверждении Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсациям) членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: в целях совершенствования корпоративного управления в ПАО «ЛУКОЙЛ» утвердить Политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсациям) членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению, с учетом изменений, предложенных на заседании Комитета. Отметить, что данный вопрос предварительно был рассмотрен Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 28 октября 2016 г. (протокол № 9). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 ноября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 22 ноября 2016 года, Протокол № 24. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-10757 от 11.12.2015 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата «23» ноября 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.