Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА » Полное фирменное наименование эмитента: Акционерная компания АЛРОСА (закрытое акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование эмитента: АК «АЛРОСА» (ЗАО) Место нахождения эмитента: Россия, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6 ОГРН эмитента: 1021400967092 ИНН эмитента: 1433000147 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40046-N Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опубликования информации: www.alrosa.ru Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 2 октября 2007 года Дата составления (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента: 5 октября 2007 года, № 139 Содержание решений принятых Наблюдательным Советом эмитента 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АК АЛРОСА (ЗАО) в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2. Утвердить дату, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров АК АЛРОСА (ЗАО): - дата проведения: 10 ноября 2007 года; - время начала собрания: 10 часов по местному времени; - место проведения: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6, офис АК АЛРОСА(ЗАО. 3. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ЗАО): - 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д.11, офис 36, Мирнинский Филиал ОАО Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр». 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ЗАО) - 5 октября 2007 года,12 часов местного времени. 5. Утвердить повестку дня и внести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ЗАО) следующие вопросы: 1). О внесении дополнения в Устав АК АЛРОСА (ЗАО). 2). Об увеличении уставного капитала АК АЛРОСА (ЗАО) путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. 3). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Российской Федерации (договор на приобретение дополнительных акций, заключаемый с Российской Федерацией). 4). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Республики Саха (Якутия) (договор на приобретение дополнительных акций, заключаемый с Республикой Саха (Якутия)). 5). Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (договоры на приобретение дополнительных акций, заключаемые с муниципальными образованиями «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус», «Верхневилюйский улус (район)», «Вилюйский улус (район)», «Ленский район», «Мирнинский район», «Нюрбинский район», «Оленекский эвенкийский национальный район», «Сунтарский улус (район)»). 6). Об одобрении сделки по приобретению АК АЛРОСА (ЗАО) у ОАО «ВТБ» доли в праве общей долевой собственности на объекты бывшего ПНО «Якуталмаз», в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления АК АЛРОСА (ЗАО) обычной хозяйственной деятельности. Президент С.А.Выборнов АК АЛРОСА (ЗАО) Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.