Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «14» ноября 2011 года председателем Совета директоров эмитента Демидовым А.В. принято решение о проведении заседания Совета директоров и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на «30» ноября 2011 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «30» ноября 2011 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2011 года. 2. Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2011 года. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о строительстве объектов внешнего электроснабжения ЗАО «Распадская угольная компания». 4. О рассмотрении отчёта генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2011 года. 5. Об утверждении скорректированной Программы работ ОАО «МРСК Сибири» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. 6. Об утверждении Программы обновления автомобильного транспорта и специальной техники ОАО «МРСК Сибири». 7. Об утверждении Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в Обществе. 8. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЭСК Сибири»: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 9. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров ДЗО Общества: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров Общества. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 10. О согласовании совмещения членом Правления Общества должности в органах управления других организаций. 11. О заключении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества. 12. О рассмотрении отчета генерального директора о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011г. 13. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 года. 14. Об одобрении соглашения об информационном обмене, порядке расчета и согласования объемов перетоков электрической энергии по точкам поставки в сечении ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»-ОАО «МРСК Сибири» - ОАО «Красноярскэнергосбыт», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерг), ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении соглашений о расторжении договоров возмездного оказания услуг №11/030 и №11/012 от 01 января 2011 года, заключаемых между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «АЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 16. Об одобрении соглашений о расторжении договоров возмездного оказания услуг №11/001 и №11/002 от 01 января 2011 года, заключаемых между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети») и ОАО «АЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 17. Об одобрении договора аренды транспортных средств, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «АЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении договора аренды транспортных средств, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети») и ОАО «АЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении договора аренды объектов недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «АЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети») и ОАО «АЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об одобрении договора аренды имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Соцсфера», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении договора купли-продажи транспортного средства Toyota Land Cruiser, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, заключаемой между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность. 24. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №11.0300.133.11 от 28.03.2011г на реконструкцию ВЛ 35 кВ Центральная-Западная, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Бурятсетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “15” ноября 20 11 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.