Полный текст:

Информация публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в опубликованном 22 апреля 2013 года, в 19 час. 18 мин. в ленте новостей, сообщения о решениях совета директоров (наблюдательного совета). Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pk0skdRx9kyprE-CxjHxZ5w-B-B Полный текст сообщения с учетом изменений, а также краткое описание внесенных изменений: Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центр международной торговли» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦМТ» 1.3. Место нахождения эмитента 123610, Москва, Краснопресненская наб.,12 1.4. ОГРН эмитента 1027700072234 1.5. ИНН эмитента 7703034574 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01837-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.wtcmoscow.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: присутствовали на заседании 6 членов Совета директоров из 6. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ЦМТ» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: По предложению Гавриленко А.Г. единогласным решением членов Совета директоров изменена очередность рассмотрения вопросов повестки дня, указанная в уведомлении о созыве заседания Совета директоров. По первому вопросу повестки дня: «Об итогах финансово - хозяйственно деятельности ОАО «ЦМТ» за 1 квартал 2013 года, в том числе о размещении временно свободных денежных средств и текущем состоянии инвестиционных портфелей ОАО «ЦМТ», находящихся в доверительном управлении». Итоги голосования: За - 6 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1.1. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2013 г. принять к сведению. Исполнительной дирекции (Саламатов В.Ю., Кудряшов С.А.) принять меры по повышению уровня доходов Общества. 1.2. Комитету по стратегическому развитию Совета директоров ОАО «ЦМТ» совместно с исполнительной дирекцией подготовить предложения по оптимальному размещению или использованию временно свободных денежных средств для рассмотрения на заседании Совета директоров во втором квартале 2013 г. По второму вопросу повестки дня: «О реализации плана мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании акционеров 27.04.2012 г.». Итоги голосования: За - 6 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: 2.1. Принять к сведению информацию о реализации плана мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании акционеров 27.04.2012 г. 2.2. Поручить Исполнительной дирекции Общества (Саламатов В.Ю.): 2.2.1. Продолжить работу по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании акционеров 27.04.2012 г., в рамках принятых решений по существу каждого из рассмотренных вопросов. 2.2.2. Проинформировать акционеров на общем собрании акционеров, назначенном на 26 апреля 2013 г., о реализации Плана мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании акционеров 27.04.2012 г. По третьему вопросу повестки дня: «Об общей структуре Общества». Итоги голосования: За - 6 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: 3.1. Отложить рассмотрение вопроса об общей структуре Общества. 3.2. Вернуться к рассмотрению вопроса на следующем заседании Совета директоров. По четвертому вопросу повестки дня: «Информация о работе Департамента корпоративного управления». Итоги голосования: За - 6 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: 4.1. Принять к сведению информацию о работе Департамента корпоративного управления. 4.2. Исполнительной дирекции Общества (Саламатов В.Ю.): 4.2.1. Организовать системную работу с миноритарными акционерами Общества посредством регулярных встреч по интересующим их вопросам деятельности Общества, учета и анализа поступающих предложений и информирования о принятых решениях; 4.2.2. Для организации оперативного информирования акционеров Общества о наиболее значимых событиях в Обществе в полной мере использовать возможности «Интернет приемной» и обеспечивать своевременное наполнение актуальной информацией раздела «Акционерам» на официальном сайте Общества. По пятому вопросу повестки дня: «О подготовке проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» 26 апреля 2013 г.». Итоги голосования: За - 6 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: Принять к сведению информацию о подготовке проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» 26 апреля 2013 г. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2013 г., Протокол № 12. В опубликованном 22 апреля 2013 года, в 19.18. в ленте новостей сообщении о решениях совета директоров (наблюдательного совета) при раскрытии решения, принятого по первому вопросу повестки дня, была допущена техническая ошибка. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по стратегическому развитию (на основании Доверенности № 0400-05/05 от 07.02.2013) В.В. Оселедько (подпись) 3.2. Дата “24” апреля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.