Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: В заочном заседании приняли участие (получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени) 6 (шесть) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: 1. О согласии на совершение Обществом крупных сделок, стоимость которых составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Результаты голосования: «За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 6 (шесть) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества, что составляет менее 100% избранного состава Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня отсутствовал. Решение не принято. 2. О вынесении вопроса о согласии на совершение Обществом крупных сделок на решение Единственного акционера Общества и утверждении заключения о крупных сделках. Результаты голосования: «За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Решение принято. 3. О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества. Результаты голосования: «За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Решение принято. 4. Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества. Результаты голосования: «За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: О согласии на совершение Обществом крупных сделок, стоимость которых составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение не принято в связи с отсутствием кворума. По второму вопросу повестки дня: О вынесении вопроса о согласии на совершение Обществом крупных сделок на решение Единственного акционера Общества и утверждении заключения о крупных сделках. Принято решение: В случае если решение по вопросу № 1 повестки дня «О согласии на совершение Обществом крупных сделок, стоимость которых составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества» не будет принято, на основании пункта 2 статьи 79 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» и в связи с тем, что Советом директоров Общества не достигнуто единогласие по вопросу о согласии на совершение крупных сделок, стоимость которых составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, вынести указанный вопрос на решение Единственного акционера Общества; в соответствии с пунктом 2 статьи 78 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» утвердить Заключение о крупных сделках (Приложение № 1 к решению по данному вопросу). По третьему вопросу повестки дня: О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества. Принято решение: В соответствии с пунктом 11.2.35 Устава Общества предоставить согласие на (одобрить) внесение изменений в Генеральное соглашение № 7837 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, заключенное 19.04.2022 между Публичным акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) в соответствии с Дополнительным соглашением № 1 к нему и на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению. По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества. Принято решение: Утвердить Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» (четвертая редакция). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «14» апреля 2023 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 6/СД-2023 от «17» апреля 2023 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Н. Мизюра 3.2. Дата 17.04.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.