Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О включении целевых значений Показателя снижения операционных расходов (затрат) в перечень ключевых показателей эффективности деятельности менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решений, а также увязку достижения значения Показателя снижения операционных расходов (затрат) с размером вознаграждения менеджмента Общества. Решение: 1.1. Внести изменение в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденную решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 19.12.2014 (протокол от 22.12.2014 №243), заменив существующий КПЭ «Снижение удельных операционных расходов» на КПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» с методикой расчета согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 1.2. Установить целевое значение КПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» не менее 14,2 % по итогам работы за 2015 год относительно уровня 2014 года, рассчитанное в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении договора на выполнение работ по модернизации АРИС КУЭ МГЛЭП в части работ по формированию нормативно-справочной информации точек измерения между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по модернизации АРИС КУЭ МГЛЭП в части работ по формированию нормативно-справочной информации точек измерения между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 483 988 (Четыреста восемьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей 84 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 73 828 (Семьдесят три тысячи восемьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка. 2.2. Одобрить договор на выполнение работ по модернизации АРИС КУЭ МГЛЭП в части работ по формированию нормативно-справочной информации точек измерения между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель). Предмет Договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по модернизации автоматизированной расчетно-информационной системы коммерческого учета электроэнергии на межгосударственных линиях электропередачи (АРИС КУЭ МГЛЭП) в части работ по формированию нормативно-справочной информации точек измерения (далее - Работы). Состав Работ согласован Сторонами в Техническом задании к Договору (приложение № 3 к настоящему протоколу). Работы выполняются в сроки, установленные Календарным планом-графиком выполнения Работ согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 483 988 (Четыреста восемьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей 84 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 73 828 (Семьдесят три тысячи восемьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: дата заключения Договора; Окончание выполнения работ: 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 3: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров дочерних обществ ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 3.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров ОАО «ЭССК ЕЭС» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «ЭССК ЕЭС» «Об утверждении Устава ОАО «ЭССК ЕЭС» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Устав ОАО «ЭССК ЕЭС» в новой редакции в соответствии с приложением № 5 к настоящему протоколу». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 3.2. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» «Об утверждении Устава АО «ЦИУС ЕЭС» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Устав АО «ЦИУС ЕЭС» в новой редакции в соответствии с приложением № 6 к настоящему протоколу». Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 4 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение не принято. Вопрос № 4: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 023 (Четыре тысячи двадцать три) рубля 31 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 613 (Шестьсот тринадцать) рублей 72 копейки в месяц. Величина арендной платы за период с 01.11.2015 по 30.09.2016 составляет 44 256 (Сорок четыре тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 41 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 6 750 (Шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 98 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 4.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «МУС Энергетики» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату нежилое помещение площадью 38,5 м², обозначенное в приложении № 7 к настоящему протоколу, в нежилом помещении (общей площадью 1579,1 м²), расположенном по адресу: Саратовская область, Балаковский район, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, б/н, (далее - Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончании действия Договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 4.1 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 30.09.2016. Условия Договора применяются к правоотношениям Сторон с 01.11.2015. Если Арендатор продолжает пользоваться Объектом после истечения срока действия Договора и при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях, на тот же срок. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, включая возмещение коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов с применением коэффициента мест общего пользования, составляет 142 952 (Сто сорок две тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 21 806 (Двадцать одна тысяча восемьсот шесть) рублей 33 копейки в месяц. Общая величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества за период с 12.03.2014 по 12.03.2017 составит 5 146 293 (Пять миллионов сто сорок шесть тысяч двести девяносто три) рубля 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 785 027 (Семьсот восемьдесят пять тысяч двадцать семь) рублей 84 копейки. 5.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Арендодатель); ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование на условиях Договора часть нежилого 6-ти этажного здания АПК (общая площадь здания составляет 7 126,7 кв.м., расположено по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Советская, 30), состоящая из нежилых помещений площадью 118,2 кв.м., расположенных на цокольном (площадь 15,5 кв.м.) и 1-ом (площадь 102,7 кв.м.) этажах, согласно Плану помещений, расположенных в здании АПК, являющемуся неотъемлемой частью Договора (приложения № 8, 9 к настоящему протоколу) и обязуется уплачивать установленную Договором арендную плату. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 5.1 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке и действует 3 (три) года. Условия договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 12.03.2014. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 6: Об одобрении договора на оказание консультационных услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить цену услуг по договору на оказание консультационных услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 300 800 (Триста тысяч восемьсот) рублей 15 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 45 884 (Сорок пять тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 77 копеек. 6.2. Одобрить договор на оказание консультационных услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать консультационные услуги по программе: «Применение технологии «Цифровая подстанция» (далее – консультационные услуги). Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет 300 800 (Триста тысяч восемьсот) рублей 15 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 45 884 (Сорок пять тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 77 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.02.2016; Окончание оказания услуг: 05.02.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения, распространяет свое действия на отношения, возникшие с 01.02.2016, и действует до полного исполнения Сторонами всех возложенных на них Договором обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении дополнительного соглашения № 18.75.3253.10ДС5 к договору оказания услуг от 12.08.2010 № 18.75.3253.10 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 18.75.3253.10ДС5 к договору оказания услуг от 12.08.2010 № 18.75.3253.10 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в месяц состоит из: - основной части в размере 13 291 (Тринадцать тысяч двести девяносто один) рубль 20 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 027 (Две тысячи двадцать семь) рублей 47 копеек, в том числе: - по месту в гараже, по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п. Жирекен в размере 5 296 (Пять тысяч двести девяносто шесть) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 807 (Восемьсот семь) рублей 89 копеек; - по месту в здании гаража на 50 автомашин с пристройкой по адресу: Забайкальский край, Шилкинский район, п. Холбон, ул. Набережная, 1б в размере 7 995 (Семь тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 219 (Одна тысяча двести девятнадцать) рублей 58 копеек. - переменной части, которая включает в себя стоимость коммунальных и эксплуатационных услуг, рассчитанных соразмерно занимаемой площади, и оплачивается ПАО «ФСК ЕЭС» дополнительно, согласно направленному счету-фактуре. Общая цена услуг по договору оказания услуг от 12.08.2010 № 18.75.3253.10 за весь срок действия договора с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 7.2. Одобрить дополнительное соглашение № 18.75.3253.10ДС5 к договору оказания услуг от 12.08.2010 № 18.75.3253.10 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Контрагент); ПАО «МРСК Сибири» (Общество). Предмет и цена: Внесение изменений в договор оказания услуг от 12.08.2010 № 18.75.3253.10 согласно приложению № 10 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, и действует в пределах срока действия Договора оказания услуг от 12.08.2010 № 18.75.3253.10. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении договора на оказание услуги по временному использованию мест на опорах между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуги по временному использованию мест на опорах между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 917 (Одна тысяча девятьсот семнадцать) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 292 (Двести девяносто два) рубля 50 копеек в месяц. Общая цена услуг по договору на оказание услуги по временному использованию мест на опорах за период с 01.01.2013 по 31.12.2015 составляет 69 030 (Шестьдесят девять тысяч тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 10 530 (Десять тысяч пятьсот тридцать) рублей 00 копеек. Общая цена услуг за весь срок действия договора на оказание услуги по временному использованию мест на опорах с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 8.2. Одобрить договор на оказание услуги по временному использованию мест на опорах между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ПАО «МРСК Центра» (Исполнитель). Предмет Договора: Предоставление во временное пользование мест на опорах № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 на нижней траверсе воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ № 126 Восток-Вязьма 1 с отпайкой на ПС Вязьма тяговая (инвентарный номер 360755201), находящихся в собственности Исполнителя, расположенных на территории Вяземского района Смоленской области для подвеса волоконно-оптического кабеля (ВОК) на основании технических условий (ТУ) № 81-16-0168п от 23.09.2011 и продления ТУ от 17.01.2013. Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п. 8.1 настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг по Договору: 01.01.2013; Окончание оказания услуг по Договору: 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2015. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2013. Договор каждый раз считается продленным на 360 (триста шестьдесят) календарных дней, при отсутствии уведомления одной из сторон об отказе от продления срока действия договора на очередной период или предложения о пересмотре условий договора при условии, что цена услуг по Договору не превысит 2 % балансовой стоимости активов Заказчика по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате пролонгации Договора. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 9: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 485 466 (Четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 74 054 (Семьдесят четыре тысячи пятьдесят четыре) рубля 22 копейки в месяц, величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества за период с 01.10.2015 по 31.08.2016 составляет 5 340 132 (Пять миллионов триста сорок тысяч сто тридцать два) рубля 16 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 814 596 (Восемьсот четырнадцать тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 42 копейки. 9.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Арендодатель). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество согласно Перечню недвижимого имущества, передаваемого в аренду (приложение № 11 к настоящему протоколу), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить недвижимое имущество Арендодателю по окончанию действия Договора в надлежащем состоянии. Точное расположение недвижимого имущества обозначено на поэтажных планах согласно приложению № 12 к настоящему протоколу. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 9.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору и распространяет свое действие на отношения Сторон, фактически возникшие с 01.10.2015. Срок аренды с 01.10.2015 по 31.08.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами, а также 1 члена Совета директоров, признаваемый лицом, заинтересованным в совершении сделки. Решение принято. Вопрос № 10: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 648 (Шестьсот сорок восемь) рублей 91 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 98 (Девяносто восемь) рублей 99 копеек в месяц. Величина арендной платы за период с 01.11.2015 по 30.09.2016 составляет 7 138 (Семь тысяч сто тридцать восемь) рублей 01 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 1 088 (Одна тысяча восемьдесят восемь) рублей 85 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 10.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «МУС Энергетики» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату нежилое помещение площадью 4,5 м², обозначенное в приложении № 13 к настоящему протоколу, в нежилом помещении (общей площадью 427,6 м²) административного здания, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Октябрьский район, ул. Кооперативная, д.3, (далее - Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончании действия Договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 10.1 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 30.09.2016. Условия Договора применяются к правоотношениям Сторон с 01.11.2015. Если Арендатор продолжает пользоваться Объектом после истечения срока действия Договора и при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях, на тот же срок. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос 11: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды помещений от 27.11.2012 № 04/12/12-9559 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить цену соглашения о расторжении договора аренды помещений от 27.11.2012 № 04/12/12-9559 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 8 372 (Восемь тысяч триста семьдесят два) рубля 59 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 1 277 (Одна тысяча двести семьдесят семь) рублей 17 копеек. 11.2. Одобрить соглашение о расторжении договора аренды помещений от 27.11.2012 № 04/12/12-9559 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ПАО «Ленэнерго» (Арендатор). Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения: Предмет, цена и иные существенные условия сделки установлены Соглашением (приложение № 14 к настоящему протоколу). Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 12: Об одобрении договора аренды движимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды движимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 399 154 (Триста девяносто девять тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 47 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 60 887 (Шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 97 копеек в месяц. Величина арендной платы за 11 месяцев составляет 4 390 699 (Четыре миллиона триста девяносто тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 17 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 669 767 (Шестьсот шестьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 67 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды движимого имущества, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 12.2. Одобрить договор аренды движимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договоры: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «Мобильные ГТЭС» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату определенное Договором движимое имущество (далее - Объект), указанное в приложении № 15 к настоящему протоколу, а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончанию действия Договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 12.1 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заключается на 11 месяцев. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.11.2014. Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок на аналогичных условиях в случае, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую сторону о несогласии на продление действия договора в срок не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 13: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. Определить величину арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 038 (Пять тысяч тридцать восемь рублей) 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 768 (Семьсот шестьдесят восемь) рублей 51 копейка в месяц. Величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества за 11 месяцев составляет 55 418 (Пятьдесят пять тысяч четыреста восемнадцать рублей) 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 8 453 (Восемь тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 59 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 13.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); ОАО «МРСК Урала» (Арендодатель). Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование на условиях Договора недвижимое имущество: Водозаборная скважина, литер VII, глубина – 60 м., находящаяся по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 2-г (приложение № 16 к настоящему протоколу), и обязуется уплачивать установленную Договором арендную плату. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 13.1 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания. Срок действия Договора 11 месяцев. Если к моменту завершения срока действия Договора ни одна из сторон не заявила о своем намерении расторгнуть Договор, Договор считается продленным на тех же условиях на новый срок. Пролонгация допускается не более чем на три срока. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 14: Об одобрении соглашения о расторжении договора от 20.05.2009 № 527 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. В связи с тем, что соглашение о расторжении договора от 20.05.2009 № 527 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» не влечет и не может повлечь дополнительных обязательств денежного характера, цену услуг по соглашению, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять. 14.2. Одобрить соглашение о расторжении договора от 20.05.2009 № 527 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – «Соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет и цена Соглашения: Стороны договорились расторгнуть договор от 20.05.2009 № 527 на условиях согласно приложению № 17 к настоящему протоколу. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты исполнения Заказчиком обязательств по демонтажу и вывозу Оборудования в полном объеме. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 15: Об одобрении договора на выполнение работ по созданию автоматизированной информационной системы метрологического обеспечения АИИС КУЭ ПАО «ФСК ЕЭС» (АИС «Метрология») между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 15.1. Определить цену работ/размер вознаграждения за предоставление прав использования программ ЭВМ по договору на выполнение работ по созданию автоматизированной информационной системы метрологического обеспечения АИИС КУЭ ПАО «ФСК ЕЭС» (АИС «Метрология») между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 157 809 260 (Сто пятьдесят семь миллионов восемьсот девять тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 22 852 260 (Двадцать два миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек. 15.2. Одобрить договор на выполнение работ по созданию автоматизированной информационной системы метрологического обеспечения АИИС КУЭ ПАО «ФСК ЕЭС» (АИС «Метрология») между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель). Предмет Договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства: 1. Предоставить права использования программ для ЭВМ (далее Программные продукты), на условиях простой (неисключительной) лицензии (далее – Лицензия). Требования к Программным продуктам и способам их использования отражены в Техническом задании (приложение № 18 к настоящему протоколу). Итоговый перечень Программных продуктов и способов их использования будет определен по итогам проведения закупочной процедуры. 2. Выполнить работы (далее совместно – работы): 2.1. По созданию автоматизированной информационной системы метрологического обеспечения АИИС КУЭ ПАО «ФСК ЕЭС» (АИС «Метрология»); 2.2. По метрологическому обеспечению и формированию базы данных поверенного оборудования (средств измерений) путем внесения информации о поверенном оборудовании (средствах измерения) в АИС «Метрология». 2.3. По инсталляции на технические средства Заказчика и настройке Программных продуктов, Лицензии на которые предоставляются в соответствии с пунктом 1 раздела «Предмет Договора» настоящего решения и иными условиями Договора, для формирования отчетности на основе данных, внесенных в АИС «Метрология». Сводный список оборудования (средств измерений), подлежащих метрологическому обеспечению, детализированный состав работ, а также перечень результатов работ (в том числе отчетных документов) по каждому виду работ согласованы Сторонами в Техническом задании (приложение № 18 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ/размер вознаграждения за предоставление прав использования программ ЭВМ по Договору составляет 157 809 260 (Сто пятьдесят семь миллионов восемьсот девять тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 22 852 260 (Двадцать два миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнение работ: с даты заключения Договора; Окончание выполнение работ: 31.03.2016. Исполнитель предоставляет Заказчику Лицензии в срок, указанный в Договоре, но не позднее даты окончания выполнения работ по Договору. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 16: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 16.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 43 499 (Сорок три тысячи четыреста девяносто девять) рублей 34 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 6 635 (Шесть тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 49 копеек в месяц. Величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества за период с 01.11.2015 по 30.09.2016 составляет 478 492 (Четыреста семьдесят восемь тысяч четыреста девяносто два) рубля 74 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 72 990 (Семьдесят две тысячи девятьсот девяносто) рублей 42 копейки. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 16.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «МУС Энергетики» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату указанное в приложении № 19 к настоящему протоколу недвижимое имущество (далее - Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончании действия Договора в надлежащем состоянии. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 16.1 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 30.09.2016. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.11.2015. Если Арендатор продолжает пользоваться Объектом после истечения срока действия Договора и при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях, на тот же срок. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 17: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 01.09.2014 № 5216/14-0004 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 17.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 01.09.2014 № 5216/14-0004 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период с 01.08.2015 по 30.06.2016 составляет 78 916 (Семьдесят восемь тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 12 038 (Двенадцать тысяч тридцать восемь) рублей 06 копеек, без учета коммунальных платежей. Общая величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества от 01.09.2014 № 5216/14-0004 за период с 01.04.2014 по 30.06.2016 составляет 193 703 (Сто девяносто три тысячи семьсот три) рубля 40 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 29 547 (Двадцать девять тысяч пятьсот сорок семь) рублей 98 копеек, без учета коммунальных платежей. 17.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 01.09.2014 № 5216/14-0004 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Арендодатель); ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор). Предмет и цена: Внесение изменений в договор аренды недвижимого имущества от 01.09.2014 № 5216/14-0004 согласно приложению № 20 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. Условия дополнительного соглашения применяются к правоотношениям сторон с 01.08.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 18: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 18.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 5 830 (Пять тысяч восемьсот тридцать) рублей 97 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 889 (Восемьсот восемьдесят девять) рублей 47 копеек в месяц. Величина арендной платы за период с 01.11.2015 по 30.09.2016 составляет 64 140 (Шестьдесят четыре тысячи сто сорок) рублей 67 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 9 784 (Девять тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 17 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 18.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «МУС Энергетики» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату часть нежилого помещения площадью 45,5 м², обозначенное в приложении № 21 к настоящему протоколу, в нежилом помещении (общей площадью 1 491,3 м²), расположенном по адресу: Саратовская обл., Саратовский р-он, Сокурский тракт, подстанция 23, (далее - Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончании действия Договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 18.1 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 30.09.2016. Условия Договора применяются к правоотношениям Сторон, возникшим до его заключения, с 01.11.2015. Если Арендатор продолжает пользоваться Объектом после истечения срока действия Договора и при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях, на тот же срок. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 19: Об одобрении дополнительного соглашения № 17 к договору от 01.03.2006 № 923об оказании услуг по предоставлению каналов связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 19.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 17 к договору от 01.03.2006 № 923 об оказании услуг по предоставлению каналов связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 20500 (Двадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %)в размере3 127 (Три тысячи сто двадцать семь) рублей 12 копеек в месяц в соответствии со Спецификацией оказываемых услуг (приложение № 22 к настоящему протоколу). Общая цена услуг по договору от 01.03.2006 № 923 об оказании услуг по предоставлению каналов связи за период с 01.03.2006 по 29.02.2016 составляет 167 458 924 (Сто шестьдесят семь миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля66 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 25544 581 (Двадцать пять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи пятьсот восемьдесят один) рубль 73 копейки. Общая цена услуг за весь срок действия договора от 01.03.2006 № 923 об оказании услуг по предоставлению каналов связи, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 19.2. Одобрить дополнительное соглашение № 17 к договору от 01.03.2006 № 923 об оказании услуг по предоставлению каналов связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 01.03.2006 № 923 об оказании услуг по предоставлению каналов связи в соответствии с приложением № 23 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.05.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 января 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 01 февраля 2016 года № 307. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «01» февраля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.