Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: Присутствовало 14 (четырнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: По инициативе Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО), Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО), и в соответствии с пунктом 9.3 Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденного годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 25 июня 2015 года (Протокол №33) с изменениями, внесенными годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) 30 июня 2016 года (Протокол №34), Наблюдательному совету предлагается исключить из повестки дня заседания следующие вопросы: - «О приоритетных направлениях деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО): реформирование геологического комплекса»; - «Об одобрении Системы антикризисного управления АК «АЛРОСА» (ПАО)»; - «О дополнительных соглашениях, изменяющих условия сделок по привлечению кредитов, которые влекут обязательства АК «АЛРОСА» (ПАО) в размере, превышающем 5% балансовой стоимости активов АК «АЛРОСА» (ПАО) по данным бухгалтерского учета на дату совершения сделки»; - «Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017-2019 годы»; - «Об утверждении Порядка рассмотрения предложений Президента АК «АЛРОСА» (ПАО) о планируемых решениях по замещению должностей, включенных в перечень ключевых руководящих работников АК «АЛРОСА» (ПАО)». Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Исключить из повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) вопрос «О приоритетных направлениях деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО): реформирование геологического комплекса». Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Исключить из повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) вопрос «Об одобрении Системы антикризисного управления АК «АЛРОСА» (ПАО)». Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Исключить из повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) вопрос «О дополнительных соглашениях, изменяющих условия сделок по привлечению кредитов, которые влекут обязательства АК «АЛРОСА» (ПАО) в размере, превышающем 5% балансовой стоимости активов АК «АЛРОСА» (ПАО) по данным бухгалтерского учета на дату совершения сделки». Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Исключить из повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) вопрос «Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017-2019 годы». Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Исключить из повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) вопрос «Об утверждении Порядка рассмотрения предложений Президента АК «АЛРОСА» (ПАО) о планируемых решениях по замещению должностей, включенных в перечень ключевых руководящих работников АК «АЛРОСА» (ПАО)». 1. Об утверждении уточненного Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2016 год. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Утвердить в целом уточненный Сводный бюджет АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2016 год согласно приложению № 1-1 к протоколу 2. Поручить Правлению АК «АЛРОСА» (ПАО): - откорректировать предлагаемое увеличение размера фонда заработной платы для выплаты дополнительного годового вознаграждения на сумму сложившейся экономии, а также распространить выплату этого вознаграждения исключительно в отношении работников основного производства АК «АЛРОСА» (ПАО); - не увеличивать предельный уровень расходов на рекламные мероприятия, услуги СМИ и аналогичные услуги на сумму 126 млн. рублей и сохранить уровень этих расходов в пределах 400,2 млн. рублей; - в рамках бюджетного процесса АК «АЛРОСА» (ПАО) будущих периодов представлять прогнозный бюджет АК «АЛРОСА» (ПАО) на 3 года; - в рамках подготовки Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017 год предоставить Наблюдательному совету информацию о планах реструктуризации кредитного портфеля. 2. О Порядке учёта инвестиционных проектов, устанавливающем правила формирования, ведения и внесения изменений в перечень инвестиционных проектов АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить Порядок учёта инвестиционных проектов, устанавливающий правила формирования, ведения и внесения изменений в перечень инвестиционных проектов АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению №2-1 к протоколу. 3. Об утверждении Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) на период 2016 - 2023 гг. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Утвердить Программу инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) на период 2016-2023 гг. согласно приложению №3-1 к протоколу; 2. Программу инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) на период 2013-2018 гг., утвержденную Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол от 24.04.2014 №А01-101/212-ПР-НС) считать утратившей силу. 4. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за первое полугодие 2016 года. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 1 полугодие 2016 года согласно приложению № 4-1 к протоколу. 2. Поручить Правлению АК «АЛРОСА» (ПАО) обеспечить выполнение следующих показателей эффективности закупочной деятельности в 2016 году: 2.1 годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в размере не менее чем 18% совокупного стоимостного объема договоров, заключенных по результатам закупок; 2.2 годовой объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, не менее чем 10% совокупного стоимостного объема договоров, заключенных по результатам закупок. 5. О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) в срок до 01.06.2017 обеспечить внесение изменений в Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО) в части установления порядка использования уступки права требования (факторинга) при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключенных АК «АЛРОСА» (ПАО) с субъектами малого или среднего предпринимательства, по результатам осуществления закупок способами, определенными Положением о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО), за исключением торгов согласно положениям гражданского законодательства Российской Федерации. 6. О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в ООО «Мирнинская городская типография». Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Прекратить участие АК «АЛРОСА» (ПАО) в ООО «Мирнинская городская типография» (далее – Общество) путем продажи доли в размере 57,27% от уставного капитала Общества по цене не ниже рыночной, определенной на основании подготовленного независимым оценщиком отчета об оценке, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: дополнительные соглашения к договорам на оказание услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на российском рынке и на экспорт: - Дополнительные соглашения к договорам на оказание услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на российском рынке и на экспорт между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «Алмазы Анабара»; - Дополнительные соглашения к договорам на оказание услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на российском рынке и на экспорт между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ПАО «АЛРОСА-Нюрба»; - Дополнительные соглашения к договорам на оказание услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на российском рынке и на экспорт между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «Нижне-Ленское». Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» Федоров О.Р. не принял участия в голосовании по данному вопросу повестки дня . Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. По дополнительному соглашению к договору на оказание услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на российском рынке между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «Алмазы Анабара»; 1.1. Определить стоимость услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на российском рынке, оказываемых АК «АЛРОСА» (ПАО) для АО «Алмазы Анабара» в размере 0,07 рублей на 1(один) доллар от контрактной стоимости реализованных алмазов, оцененной в долларах США без учета НДС, кроме того НДС по ставке 18%. 1.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на российском рынке между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «Алмазы Анабара», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик: АО «Алмазы Анабара»; Исполнитель: АК «АЛРОСА» (ПАО); Предмет сделки: оказание услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на российском рынке АК «АЛРОСА» (ПАО) для АО «Алмазы Анабара»; Цена сделки (стоимость услуг): 0,07 рублей на 1(один) доллар от контрактной стоимости реализованных алмазов, оцененной в долларах США без учета НДС, кроме того НДС по ставке 18%; Срок оказания услуг: с даты заключения дополнительного соглашения до 31.12.2016 г. 2. По дополнительному соглашению к договору на оказание услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на экспорт между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «Алмазы Анабара». 2.1. Определить стоимость услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на экспорт, оказываемых АК «АЛРОСА» (ПАО) для АО «Алмазы Анабара» в размере 0,19 рублей на 1 (один) доллар от контрактной стоимости алмазов, реализованных на экспорт, кроме того НДС по ставке 18%. 2.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на экспорт между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «Алмазы Анабара», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик: АО «Алмазы Анабара»; Исполнитель: АК «АЛРОСА» (ПАО); Предмет сделки: оказание услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на экспорт, оказываемых АК «АЛРОСА» (ПАО) для АО «Алмазы Анабара»; Цена сделки (стоимость услуг): 0,19 рублей на 1 (один) доллар от контрактной стоимости алмазов, реализованных на экспорт, кроме того НДС по ставке 18%; Срок оказания услуг: с даты заключения дополнительного соглашения до 31.12.2016 г. 3. По дополнительному соглашению к договору на оказание услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на российском рынке между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ПАО «АЛРОСА-Нюрба»; 3.1. Определить стоимость услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на российском рынке, оказываемых АК «АЛРОСА» (ПАО) для ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в размере 0,07 рублей на 1(один) доллар от контрактной стоимости реализованных алмазов, оцененной в долларах США без учета НДС, кроме того НДС по ставке 18%. 3.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на российском рынке между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ПАО «АЛРОСА-Нюрба», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик: ПАО «АЛРОСА-Нюрба»; Исполнитель: АК «АЛРОСА» (ПАО); Предмет сделки: оказание услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на российском рынке АК «АЛРОСА» (ПАО) для ПАО «АЛРОСА-Нюрба»; Цена сделки (стоимость услуг): 0,07 рублей на 1(один) доллар от контрактной стоимости реализованных алмазов, оцененной в долларах США без учета НДС, кроме того НДС по ставке 18%; Срок оказания услуг: с даты заключения дополнительного соглашения до 31.12.2016 г. 4. По дополнительному соглашению к договору на оказание услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на экспорт между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ПАО «АЛРОСА-Нюрба». 4.1. Определить стоимость услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на экспорт, оказываемых АК «АЛРОСА» (ПАО) для ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в размере 0,19 рублей на 1 (один) доллар от контрактной стоимости алмазов, реализованных на экспорт, кроме того НДС по ставке 18%. 4.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на экспорт между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ПАО «АЛРОСА-Нюрба», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик: ПАО «АЛРОСА-Нюрба»; Исполнитель: АК «АЛРОСА» (ПАО); Предмет сделки: оказание услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на экспорт, оказываемых АК «АЛРОСА» (ПАО) для ПАО «АЛРОСА Нюрба»; Цена сделки (стоимость услуг): 0,19 рублей на 1 (один) доллар от контрактной стоимости алмазов, реализованных на экспорт, кроме того НДС по ставке 18%; Срок оказания услуг: с даты заключения дополнительного соглашения до 31.12.2016 г. 5. По дополнительному соглашению к договору на оказание услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на российском рынке между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «Нижне-Ленское». 5.1. Определить стоимость услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на российском рынке, оказываемых АК «АЛРОСА» (ПАО) для АО «Нижне-Ленское» в размере 0,07 рублей на 1(один) доллар от контрактной стоимости реализованных алмазов, оцененной в долларах США без учета НДС, кроме того НДС по ставке 18%. 5.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на российском рынке между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «Нижне-Ленское», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик: АО «Нижне-Ленское»; Исполнитель: АК «АЛРОСА» (ПАО); Предмет сделки: оказание услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на российском рынке, оказываемых АК «АЛРОСА» (ПАО) для АО «Нижне-Ленское»; Цена сделки (стоимость услуг): 0,07 рублей на 1(один) доллар от контрактной стоимости реализованных алмазов, оцененной в долларах США без учета НДС, кроме того НДС по ставке 18%; Срок оказания услуг: с даты заключения дополнительного соглашения до 31.12.2016 г. 6. По дополнительному соглашению к договору на оказание услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на экспорт между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «Нижне-Ленское»; 6.1. Определить стоимость услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на экспорт, оказываемых АК «АЛРОСА» (ПАО) для АО «Нижне-Ленское» в размере 0,19 рублей на 1 (один) доллар от контрактной стоимости алмазов, реализованных на экспорт, кроме того НДС по ставке 18%. 6.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на экспорт между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «Нижне-Ленское», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик: АО «Нижне-Ленское»; Исполнитель: АК «АЛРОСА» (ПАО); Предмет сделки: оказание услуг по предпродажной подготовке и реализации алмазов на экспорт АК «АЛРОСА» (ПАО) для АО «Нижне-Ленское»; Цена сделки (стоимость услуг): 0,19 рублей на 1 (один) доллар от контрактной стоимости алмазов, реализованных на экспорт, кроме того НДС по ставке 18%; Срок оказания услуг: с даты заключения дополнительного соглашения до 31.12.2016 г. 7. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. 8. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «НПФ «Алмазная осень», в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи нежилого помещения. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Определить стоимость договора купли-продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Алроса, д.7, помещение 304 (площадью 73,0 кв. м.) в размере 3 090 000 (три миллиона девяносто тысяч) рублей, включая НДС (18%). 2. Одобрить заключение договора купли-продажи нежилого помещения между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «НПФ «Алмазная осень», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Продавец – АК «АЛРОСА» (ПАО); Покупатель – АО «НПФ «Алмазная осень». Предмет сделки: купля-продажа нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Алроса, д.7, помещение 304 (площадью 73,0 кв. м.). Цена сделки (стоимость купли-продажи): 3 090 000 (три миллиона девяносто тысяч) рублей (включая НДС 18%). Сроки исполнения договора купли-продажи: начальный срок – с даты заключения договора, конечный срок – 30.12.2016. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» до момента совершения сделки не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях сделки, указанной в пунктах 1-2 решения). 9. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «Геотрансгаз», в совершении которой имеется заинтересованность: договор аренды имущества. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Определить цену сделки – договора аренды в размере 27 208 055 (Двадцать семь миллионов двести восемь тысяч пятьдесят пять) рублей 38 копеек, включая НДС. 2. Одобрить заключение договора аренды имущества между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «Геотрансгаз», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: - Арендодатель - АК «АЛРОСА» (ПАО); - Арендатор – АО «Геотрансгаз». Предмет сделки: предоставление в аренду оборудованных мебелью нежилых помещений общей площадью 810,2 квадратных метров в здании по адресу: г. Москва, 1-й Казачий переулок 10-12, а именно: комнаты № 201, 202, 203, 204, 205, 206, 209, 210, 211, 212, 211-1, 214, 216, 215, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 224-1, 225, 225-1, расположенные на 2 этаже здания, общей площадью 658,60 квадратных метров, комнаты № 301, 302, 303, 303-1, 303-2, 304, 304,-1, расположенные в блоке № 301 на 3 этаже Здания, общей площадью 151,60 квадратных метров Арендная плата: 3 052,90 (три тысячи пятьдесят два) руб. 90 коп., включая НДС, за один квадратный метр в месяц. Цена сделки: 27 208 055 (Двадцать семь миллионов двести восемь тысяч пятьдесят пять) рублей 38 копеек, включая НДС. Срок аренды: с 20 октября 2016 года по 19 сентября 2017 года. 10. Об утверждении плана работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2016-2017 корпоративный год. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить План работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2016-2017 корпоративный год согласно приложению № 10-1 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» ноября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» ноября 2016 года, Протокол № А01/249-ПР-НС. 2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), действующий на основании доверенности № 246 от 14.07.2015 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «30» ноября 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.