Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.11.2012 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.11.2012 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Финансовой политики Общества в новой редакции. 2. Об утверждении новой редакции Руководства по соблюдению антимонопольных правил ОАО «Э.ОН Россия». 3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 4. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» на 2013 год. 5. Об утверждении вознаграждения аудитора Общества за оказание услуг по аудиту отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2012 года. 6. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора купли-продажи имущества между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Раша». 7. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора субаренды парковочных мест между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН И энд Пи Раша». 8. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр». 9. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «22» ноября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.