Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 11. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет. ВОПРОС 2: О предварительном одобрении дополнительного соглашения № 2 к Коллективному договору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на 2014-2015 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить дополнительное соглашение № 2 к Коллективному договору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на 2014-2015 годы в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 11. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет. ВОПРОС 3: О прекращении участия Общества в Омской торгово-промышленной палате. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить прекращение участия Общества в Омской торгово-промышленной палате (Омской ТПП). 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить подачу письменного заявления в Правление Омской ТПП о выходе Общества из Омской ТПП (в соответствии со ст. 22 Устава Омской ТПП) в срок не позднее 20 календарных дней с даты принятия настоящего решения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 11. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет. ВОПРОС 4: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должности в органы управления и контроля ОАО «Тываэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ОАО «Тываэнерго»: № Ф. И. О. Должность 1. Абрамов Андрей Валериевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Сибири» 2. Петухов Алексей Васильевич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ОАО «МРСК Сибири» 3. Трухачев Игорь Юрьевич Начальник отдела раскрытия информации и взаимодействия с акционерами департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Сибири» 4. Эрдыниев Антон Александрович Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 5. Кажин-оол Роман Викторович Министр топлива и энергетики Республики Тыва 6. Бем Максим Константинович Директор по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» 7. Селиверстова Татьяна Александровна Начальник Отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Тываэнерго»: № Ф. И. О. Должность 1. Прокопкина Светлана Васильевна Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Сибири» 2. Карцева Александра Владимировна Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Сибири» 3. Муленко Наталья Борисовна Главный специалист отдела контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Сибири» 4. Мустафина Олеся Юрьевна Ведущий специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Сибири» 5. Таранчук Максим Александрович Главный специалист управления ревизионной Деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Сибири» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 11. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет. ВОПРОС 5: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 11. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет. ВОПРОС 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-8/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-8/2010, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 10. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет. ВОПРОС 7: Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 №05.42.592.10, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену по договору аренды от 03.09.2010 № 05.42.592.10 с учетом дополнительного соглашения № 6, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ФСК ЕЭС», в размере 211 760 (Двести одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 40 копеек в месяц, в том числе НДС 18% 32 302 (Тридцать две тысячи триста два) рубля 43 копейки. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 6 к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 № 05.42.592.10 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров), заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири» Арендатор – ОАО «ФСК ЕЭС» Предмет Дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений и дополнений в договор аренды от 03.09.2010 № 05.42.592.10: 1. Дополнить п. 4.1. Договора п.п. 4.1.8 – 4.1.10 следующего содержания: «4.1.8. Проверять состояние нежилых помещений и инженерных систем, установок пожарной защиты, их соответствие правилам и нормам эксплуатации и технической безопасности. 4.1.9. Информировать Арендатора о сроках проверок противопожарного состояния, проводимых органами государственного пожарного надзора. 4.1.10. Направлять Арендатору предписания об устранении нарушений, допущенных Арендатором, в части соблюдения Правил эксплуатации помещений, устанавливаемых нормативно – технической документацией, Правил противопожарного режима, Правил охраны труда, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, в ходе эксплуатации арендованного имущества, за исключением случаев аренды части помещений». 2. Изменить п.п. 4.3.2 п. 4.3 договора, читать в новой редакции: «Соблюдать в арендуемых помещениях и в здании в целом, правила, установленные Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и нормативными документами, принятыми в его развитие, с учетом изменений, актуализирующих их редакцию на протяжении всего срока действия договора. Не использовать для обогрева помещений нестандартное оборудование (инфракрасные обогреватели (электрические, газовые, прочие), конвекторы электрические, газовые, керамические обогреватели, тепловые панели, тепловые пушки, тепловентиляторы, тепловые насосы воздушные, геотермальные) за исключением, установленных в помещении стационарных радиаторов отопления». Использование Арендатором для обогрева помещений оборудования заводского исполнения, находящегося в технически исправном состоянии, возможно после письменного согласия Арендодателя, в случае несоответствия температурного режима требованиям утвержденного СанПиН 2.2.4.548-96. 3. Дополнить п. 4.3. Договора п.п. 4.3.9 – 4.3.10 следующего содержания: «4.3.9. Оснастить арендуемые здания первичными средствами пожаротушения, знаками пожарной безопасности; разместить в помещениях план эвакуации людей и материальных ценностей из помещения при возникновении чрезвычайной ситуации и назначить ответственных лиц за проведение эвакуации и пожарной безопасности. Требование данного пункта не распространяется на аренду помещений. 4.3.10. Произвести за свой счет обучение своего персонала правилам пожарной безопасности, соблюдения санитарно-гигиенических требований и т.п., согласно нормам УГПС, СЭС и других надзорных инстанций». 4. Пункт 2.1 договора изменить, принять в новой редакции: «Размер арендной платы составляет 211 760 (Двести одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 40 копеек в месяц, в том числе НДС 18% 32 302 (Тридцать две тысячи триста два) рубля 43 копейки согласно Расчету арендной платы (Приложение № 2 к договору). В арендную плату включены расходы за коммунальные услуги, охрану арендованного имущества, плата за землю. 5. Принять приложение № 2 к договору в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению. 6. Арендная плата, указанная в п. 4 настоящего дополнительного соглашения, начисляется с 01.02.2015. 7. Изменить в разделе 8 договора банковские реквизиты арендодателя: Получатель: ОАО «МРСК Сибири» ИНН 2460069527; КПП 997450001 р/с 40702810400340000034 Филиал ГПБ (ОАО) в г. Красноярске к/с 30101810100000000877 БИК 040407877 Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 9. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет. ВОПРОС 8: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2015 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2015 года: Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Дивиденды (без налога) тыс. руб. Январь 20 810 0 Февраль 20 810 0 Март 20 810 0 2. Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества; - не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2015 году. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 6. "ПРОТИВ": 5. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет. ВОПРОС № 9: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 11. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет. ВОПРОС № 10: Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2014 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2014 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 11. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет. ВОПРОС № 11: О досрочном прекращении полномочий и об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Жолнерчик Светланы Семеновны. 2. Избрать членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Варламова Николая Николаевича - заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ОАО «Россети». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 11. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет. ВОПРОС № 12: О досрочном прекращении полномочий и об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Варламова Николая Николаевича. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 11. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет. ВОПРОС № 13: Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить «Инвестиционную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию инвестиционной политики ОАО «Россети» в Обществе и ДЗО Общества в качестве единого документа, определяющего основные направления развития. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 6. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 5. ВОПРОС № 14: Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2015 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2015 г. в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Сибири» учесть при корректировке бизнес-плана 2015-2019 гг. объем долговой нагрузки, установленный кредитным планом на 1 квартал 2015 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 11. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет. ВОПРОС № 15: О внесении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения и дополнения в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 11. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет. ВОПРОС № 16: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества (далее - Методика) согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу Методики - с 01.01.2015. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 6. "ПРОТИВ": 5. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет. ВОПРОС № 17: О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета Директоров ОАО «МРСК Сибири» от 28.06.2012 № 103/12), согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2015. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 6. "ПРОТИВ": 5. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» февраля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» марта 2015 года, Протокол заседания Совета директоров № 152/15. 3. Подпись 3.1. Начальник отдела раскрытия информации и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 22.12.2014 № 00/301) И.Ю. Трухачев (подпись и МП) 3.2. Дата “02” марта 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.