Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента 354000, г. Сочи, ул. Карла Либкнехта, д. 10 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tes-sochi.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов; о досрочном прекращении полномочий единоличного и/или членов коллегиального исполнительных органов; о создании (ликвидации) филиалов и/или открытии (закрытии) представительств акционерного общества; о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.07.2008 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31.07.2008 № 4 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества. По вопросу: Об определении количественного состава Правления Общества. Принятое решение: Определить количественный состав Правления Общества в количестве 10 (десяти) человек. По вопросу: О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества. Принятое решение: Прекратить полномочия члена Правления Общества Иванова Сергея Николаевича. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0%. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0%. По вопросу: Об избрании членов Правления Общества. Принятое решение: Избрать в состав Правления Общества следующих кандидатов: № п.п. Фамилия Имя Отчество Должность 1 Иванов Тимур Вадимович Первый Вице – президент ЗАО «Атомстройэкспорт» 2 Рижинашвили Джордж Ильич Заместитель руководителя блока - Директор по стратегии и инвестициям Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 3 Румянцев Сергей Юрьевич Заместитель руководителя блока - Директор по инвестиционным программам Блока стратегии и инвестиций ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС Иванов Тимур Вадимович: Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0%. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0%. Рижинашвили Джордж Ильич: Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0%. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0%. Румянцев Сергей Юрьевич: Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0%. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0%. По вопросу: О ликвидации Московского филиала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: 1. Ликвидировать Московский филиал ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», находящийся по адресу: Россия, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 под. 7. 2. Утвердить изменения в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (согласно Приложению 1), связанные с изменением сведений о филиалах и представительствах Общества. 3. Поручить Председателю Правления Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидацией филиала Общества, в том числе назначение от имени Общества ликвидационной комиссии. По вопросу: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 23 октября 2008 года. 3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по московскому времени. 4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д. 1 (помещение Государственного музыкального театра национального искусства). 5. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, производится 22 октября 2008 года с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут и 23 октября 2008 года с 9 часов 00 минут по московскому времени. 6. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 2) Об избрании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новом составе. 3) Об утверждении Устава ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции. 4) Об одобрении договора (договоров) поручительства, заключаемого (заключаемых) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в целях обеспечения обязательств ООО «ИНТЕР РАО ФИНАНС», возникающих в связи с выпуском облигаций ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС», как сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. 5) Об одобрении договора займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (заемщик) и ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» (займодавец), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 04 августа 2008 года 9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 107023, Российская Федерация, Москва, ул. Буженинова, д. 30, ЗАО «Новый регистратор»; - 123610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до 21 октября 2008 года (включительно). 11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества являются: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; - проект Устава Общества в новой редакции; - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 12. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с 03 октября 2008 года по 23 октября 2008 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующим адресам: - 107023, Российская Федерация, Москва, ул. Буженинова, д. 30, ЗАО «Новый регистратор»; - 123610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; а также с 13 октября 2008 года на веб-сайте в сети Интернет по адресу: http://www.interrao.ru. Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 23 октября 2008 года с момента начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров Общества до его закрытия. 13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (согласно Приложению 4). 14. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и публикуется Обществом в газете «Известия» не позднее 14 августа 2008 года. 15. Установить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 23 сентября 2008 года. 16. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 03 октября 2008 года. 17. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Станюленайте Янину Эдуардовну – руководителя Департамента корпоративного управления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 3. Подпись 3.1. Член Правления, Руководитель Корпоративного центра, на основании приказа от 29.07.2008 № ИРАО/131 М.А. Мантров (подпись) 3.2. Дата “ 31 ” июля 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.