Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Абрау – Дюрсо 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Абрау – Дюрсо 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1077757978814 1.5. ИНН эмитента 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12500-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.abraudurso.ru/investors# http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 2. Содержание сообщения 2.1. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента 2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (Пять) человек. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 (Пять) голосов. В заседании Совета директоров приняли участие 4 (Четыре) члена Совета директоров из 5 (Пяти). Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: По всем вопросам повестки: «ЗА» – 4 (Четыре) голоса (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.1.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Абрау-Дюрсо». 2) Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Об увеличении уставного капитала ПАО «Абрау – Дюрсо». 2. Об одобрении сделки, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - размещение дополнительных акций. 3. Об одобрении сделки, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - договор займа. 3) Определить, что внеочередное общее собрание акционеров Общества пройдет в форме заочного голосования. 4) Место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества не определяются, в связи с проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить: Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «28» марта 2016 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо» либо 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ». 5) Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не определяется, в связи с проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования. 6) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на «20» февраля 2016 года. 7) Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручения каждому указанному лицу под роспись, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания. 8) Определить, что перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, будет определен на следующем заседании Совета директоров, связанном с вопросами подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров. Информация (материалы) в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества по адресу: г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2, каб. 319, в рабочие дни с 10:00 до 18:00. 3.1.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.02.2016 2.1.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2/2016 от 11.02.2016 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Абрау – Дюрсо» В.В. Масловский (подпись) 3.2. Дата “12” февраля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.