Полный текст:

Сообщение о о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Абрау – Дюрсо» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Абрау – Дюрсо» 1.3. Место нахождения эмитента 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2 1.4. ОГРН эмитента 1077757978814 1.5. ИНН эмитента 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12500-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.abraudurso.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 2. Содержание сообщения 2.1. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанным в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (Пять) человек. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 (Пять) голосов. В заседании Совета директоров приняли участие 4 (Четыре) члена Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: По всем вопросам повестки: «ЗА» – 4 (Четыре) голоса (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Содержание решений, принятого Советом директоров эмитента: 2.1.1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключаемого между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», принять следующее решение: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключаемое между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», на условиях, предусмотренных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу. 2.1.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 20.02.2009 г., заключаемого между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», принять следующее решение: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 20.02.2009 г., заключаемое между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», на условиях, предусмотренных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу. 2.1.3. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи доли в размере 100% уставного капитала ООО «Атриум», заключаемого между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау» принять следующее решение: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи доли в размере 100% уставного капитала ООО «Атриум», заключаемый между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау», на условиях, предусмотренных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу. .Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2015 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 1/2015 от 06.02.2015 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Абрау – Дюрсо» П.Б. Титов (подпись) 3.2. Дата “06” февраля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.