Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 27.06.2012 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.06.2012 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об одобрении заключения кредитного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и Банком, являющегося взаимосвязанной сделкой, стоимость которой составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества. 2. Об одобрении заключения кредитного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и Банком, являющегося взаимосвязанной сделкой, стоимость которой составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества. 3. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) ОАО «Камчатскэнерго» на 3 квартал 2012 года. 4. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2012 года. 5. О рассмотрении отчета по выполнению мероприятий по работе с дебиторской задолженностью за 1 квартал 2012 года. 6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2012 года. 7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2012 года, установленных в тестовом режиме. 8. Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров 100% ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ОАО «ЮЭСК»: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЮЭСК» за 1 квартал 2012 года. 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЮЭСК» за 1 квартал 2012 года. 3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЮЭСК» за 1 квартал 2012 года, установленных в тестовом режиме. 9. Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров 100% ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ОАО «КЭР»: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «КЭР» за 1 квартал 2012 год. 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «КЭР» за 1 квартал 2012 года. 10. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №3 к Агентскому договору между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО РАО Энергетические системы Востока» №РАО/КЭ-1 от 31.12.2009, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об утверждении Положения о закупках продукции для нужд ОАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. 12. Об утверждении Регламента формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности для ОАО «Камчатскэнерго» 13. Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ОАО «Камчатскэнерго». 14. О присоединении к Стандарту системы бизнес - планирования Холдинга «РАО Энергетические системы Востока». 15. О присоединении к Стандарту системы ключевых показателей эффективности Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 16. Об утверждении Регламента организации и проведения закупок продукции для нужд ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - ОАО «Камчатскэнерго», стоимость которой не превышает 100 000/500 000 руб. без НДС. 17. О присоединении ОАО «Камчатскэнерго» к Положению о недобросовестных контрагентах ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 18. Об определении приоритетных направлений деятельности общества: О выполнении поручений Правительства РФ и решений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И. о. генерального директора ОАО «Камчатскэнерго» М.И. Соколова 3.2. Дата. «28» июня 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.