Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) на русском языке: Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» на английском языке: Open Joint Stock Company “Cherkizovo Group” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ОАО «Группа Черкизово» на английском языке: OJSC “Cherkizovo Group” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107143, город Москва, улица Пермская, владение 5 1.4. ОГРН эмитента: 1057748318473 1.5. ИНН эмитента: 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.cherkizovo-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 февраля 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 28/0211д от 28 февраля 2011 года. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 2.3.1. Содержание решения по вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Группа Черкизово» и провести его 08 апреля 2011 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), далее – «внеочередное Общее собрание акционеров Общества», и определить: место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: Российская Федерация, г. Москва, 125047 ул. Лесная, д. 5, корп. В, Офисный центр «Белая площадь», 12 этаж, помещение переговорной.  время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: 12 часов 00 минут (по московскому времени);  время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово»: 11 часов 00 минут (по московскому времени). 2.3.2. Содержание решения по вопросу №3 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: 1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Об изменении адреса (места нахождения) ОАО «Группа Черкизово». 2. Об утверждении изменений №1 в Устав ОАО «Группа Черкизово». 3. О государственной регистрации изменений №1 в Устав ОАО «Группа Черкизово». 2.3.3. Содержание решения по вопросу №4 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово»: Определить 28 февраля 2011 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово» (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Группа Черкизово» на 23 часа 59 минут по московскому времени). 2.3.4. Содержание решения по вопросу №6 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: «О порядке и форме сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово» и порядке сообщения акционерам о его проведении»: Утвердить текст и форму Сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: «Сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Определить, что Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово» должно быть направлено не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово» лицам, зарегистрированным в реестре ОАО «Группа Черкизово» по состоянию на 28 февраля 2011 года (на 23 часа 59 минут по московскому времени) заказным письмом или вручено указанным(-ому) лицам(-у) под роспись. 2.3.5. Содержание решения по вопросу №7 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: О рекомендуемых Советом директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Утвердить рекомендуемые Советом директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 2.3.6. Содержание решения по вопросу №8 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: «О форме и тексте бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово»: Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово». 2.3.7. Содержание решения по вопросу №8 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: «О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово» и порядке ее (их) предоставления»: Определить следующий перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово» (далее – «собрание»), при подготовке к его проведению: 1. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово». 2. Проект изменений №1 в Устав ОАО «Группа Черкизово» (редакция №6). 3. Форма и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово». С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, (далее – «документы, содержащие информацию [материалы]») можно ознакомиться по адресу: ознакомиться с 09 марта 2011 года по 07 апреля 2011 года ежедневно с 10 часов 00 минут (МСК) до 16 часов 00 минут (МСК) по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5, помещение приемной Генерального директора Общества, а также по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 125047, ул. Лесная, д. 5, корп. В, Офисный центр «Белая площадь», 12 этаж, помещение приемной, а также в дату проведения собрания – 08 апреля 2011 года, по месту его проведения. ОАО «Группа Черкизово» по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие в собрании, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в ОАО «Группа Черкизово» соответствующего требования. Плата, взимаемая ОАО «Группа Черкизово» за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам). 3. Подпись 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» С.И. Михайлов м.п. 3.2. Дата: 28 февраля 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.